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華盈 個股公告

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  【公告】華盈第九屆第二次董事會重要決議

  日 期：2022年08月11日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈第九屆第二次董事會重要決議發言人：葛朝華說 明：1.事實發生日:111/08/112.公司名稱:華盈電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過議案如下:(1)任命會計主管案。(2)111年第2季合併財務報表案。(3)向子公司購入孫公司國智電子股權案。(4)國智電子增資案。(5)開辦員工持股信託案。(6)第5屆第1次薪資報酬委員會決議事項案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華盈增資子公司國智電子股份有限公司案

  日 期：2022年08月11日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈增資子公司國智電子股份有限公司案發言人：葛朝華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:國智電子股份有限公司普通股2.事實發生日:111/8/11~111/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:19,900,000股每單位價格:每股新台幣10元整交易總金額:新台幣199,000,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:國智電子股份有限公司為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損
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  【公告】華盈 2022年7月合併營收9186.2萬元 年增65.41%

  日期： 2022 年 08 月 10日上櫃公司：華盈(3520)單位：仟元
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  【公告】華盈 2022年6月合併營收6917.5萬元 年增34.26%

  日期： 2022 年 07 月 08日上櫃公司：華盈(3520)單位：仟元
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  【公告】華盈111年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2022年06月17日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈111年股東常會全面改選董事當選名單發言人：葛朝華說 明：1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全法人董事 永鼎投資有限公司代表人:林建鴻法人董事 永鼎投資有限公司代表人:廖世芳法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎法人董事 永鼎投資有限公司代表人:卓瑩鎗獨立董事 呂世通獨立董事 周均宜法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:張美惠法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:黃瑞明4.舊任者簡歷:法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 華盈電子股份有限公司董事長法人董事 永鼎投資有限公司代表人:林建鴻 鴻駿工程股份有限公司負責人法人董事 永鼎投資有限公司代表人:廖世芳 數字科技股份有限公司董事長法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎 鴻捷營造有限公司董事長法人董事 永鼎投資有限公司代表人:卓瑩鎗 台灣資料科學(
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  【公告】華盈董事會選任董事長

  日 期：2022年06月17日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈董事會選任董事長發言人：葛朝華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:魏良全4.舊任者簡歷:華盈電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:魏良全6.新任者簡歷:華盈電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿新任董事推選9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無
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  【公告】華盈民國111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月17日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈民國111年股東常會重要決議事項發言人：葛朝華說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司辦理111年度私募有價證券案。(4)通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華盈 2022年5月合併營收8172.6萬元 年增103.35%

  日期： 2022 年 06 月 09日上櫃公司：華盈(3520)單位：仟元
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  【公告】更正華盈董事會決議辦理私募有價證券案

  日 期：2022年05月20日公司名稱：華盈(3520)主 旨：更正華盈董事會決議辦理私募有價證券案發言人：葛朝華說 明：1.董事會決議日期:111/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金融監督管理委員會金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以可能參與應募之策略性投資人為主。4.私募股數或張數:私募普通股上限10,000仟股額度內，分二次辦理，每次分別發行5,000仟股。5.得私募額度:不超過普通股10,000 仟股額度之範圍內。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
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  【公告】華盈 2022年4月合併營收6121.8萬元 年增17.55%

  日期： 2022 年 05 月 13日上櫃公司：華盈(3520)單位：仟元
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  【公告】華盈第八屆第二十四次董事會重要決議

  日 期：2022年05月12日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈第八屆第二十四次董事會重要決議發言人：葛朝華說 明：1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:華盈電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過議案如下:(1)111年第1季合併財務報表案。(2)銀行借款展期案。(3)修訂「內部控制制度」案。(4)評估簽證會計師之獨立性及適任性案。(5)增資子公司華盈能源(股)公司案。(6)訂定華盈能源（股）公司「核決權限表」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華盈 2022年4月合併營收6121.8萬元 年增-42.91%

  日期： 2022 年 05 月 10日上櫃公司：華盈(3520)單位：仟元
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  【公告】補充華盈111年股東常會事宜(增列討論事項)

  日 期：2022年04月26日公司名稱：華盈(3520)主 旨：補充華盈111年股東常會事宜(增列討論事項)發言人：葛朝華說 明：1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度監察人查核報告書。(3)110年度私募有價證券執行情形。(4)健全營運計畫執行情形。(5)投資孫公司案。(6)處分重要子公司案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)(4)本公司辦理111年度私募有價證券案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動
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  【公告】更新華盈擬處分重要子公司創泓科技股份有限公司股權事宜

  日 期：2022年04月26日公司名稱：華盈(3520)主 旨：更新華盈擬處分重要子公司創泓科技股份有限公司股權事宜發言人：葛朝華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:重要子公司創泓科技股份有限公司51.01%股權2.事實發生日:111/3/18~111/4/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:5,445,240股，111/03/22處分3,200,000股，111/04/11處分2,245,240股每單位價格:111/03/22交易價格每股新台幣25元整111/04/11交易價格每股新台幣25元整交易總金額:111/03/22交易總金額新台幣80,000,000元整111/04/11交易總金額新台幣56,131,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:111/03/22交易相對人:擎睿投資股份有限公司，為本公司關係人111/04/11交易相對人:仕慧股份有限公司，非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、
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  【公告】華盈董事會決議辦理私募有價證券案

  日 期：2022年04月26日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈董事會決議辦理私募有價證券案發言人：葛朝華說 明：1.董事會決議日期:110/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金融監督管理委員會金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以可能參與應募之策略性投資人為主。4.私募股數或張數:私募普通股上限10,000仟股額度內，分二次辦理，每次分別發行5,000仟股。5.得私募額度:不超過普通股10,000 仟股額度之範圍內。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
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  【公告】華盈不繼續辦理110年度股東常會通過之私募有價證券案

  日 期：2022年04月26日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈不繼續辦理110年度股東常會通過之私募有價證券案發言人：葛朝華說 明：1.董事會決議變更日期:111/04/262.原計畫申報生效日期:110/08/273.追補發行日期:不適用4.變動原因:一、為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求，以改善公司財務結構或強化競爭力等目的，經110年8月27日股東常會決議通過，於決議日起一年內視公司經營需求，分二次向特定人募集資金，分別發行4,800仟股及5,200 仟股，預計發行總股數10,000仟股，以私募方式辦理籌募資金。二、該額度將於111年8月26日到期，截至本次董事會開會日止並未辦理發行預計截至到期日前將不再續行辦理，業經董事會決議通過取消該私募未執行之額度。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】華盈第八屆第二十三次董事會重要決議

  日 期：2022年04月26日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈第八屆第二十三次董事會重要決議發言人：葛朝華說 明：1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:華盈電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過議案如下:(1)提名董事（含獨立董事）候選人名單案。(2)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)取消110年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。(5)本公司辦理111年度私募有價證券案。(6)銀行綜合授信額度案。(7)處分重要子公司追認案。(8)修正本公司111年股東常會議程案。(9)第四屆第七次薪資報酬委員會決議事項暨經理人報酬案。(10)子公司背書保證案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華盈 2022年3月合併營收1.21億元 年增30.82%

  日期： 2022 年 04 月 08日上櫃公司：華盈(3520)單位：仟元
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  【公告】華盈代重要子公司創泓科技法人董事代表人異動

  日 期：2022年03月25日公司名稱：華盈(3520)主 旨：代重要子公司創泓科技法人董事代表人異動發言人：葛朝華說 明：1.發生變動日期:111/03/252.法人名稱:華盈電子股份有限公司3.舊任者姓名:(1)魏良全(2)張席維4.舊任者簡歷:(1)魏良全/本公司董事長(2)張席維/亞洲物聯網聯盟副秘書長5.新任者姓名:尚未指派6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/24至111/12/239.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:重要子公司於111/03/25接獲董事辭職書，自即日起辭任董事職務。
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  【公告】華盈擬處分重要子公司創泓科技股份有限公司股權事宜

  日 期：2022年03月18日公司名稱：華盈(3520)主 旨：華盈擬處分重要子公司創泓科技股份有限公司股權事宜發言人：葛朝華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:重要子公司創泓科技股份有限公司51.01%股權2.事實發生日:111/3/18~111/3/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:5,445,240股每單位價格:未定(待確定後另行公告)交易總金額:未定(待確定後另行公告)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:未定(待確定後另行公告)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:未定(待確定後另行公告)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不