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收盤 | 2023/03/31 13:30 更新748
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誠研 相關新聞
- 中央社財經
【公告】誠研111年度累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研111年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:誠研科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年12月31日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】誠研董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議不分派股利發言人：邱垂健說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司截至111年12月31日累計待彌補虧損為新台幣722,902,036元，擬以資本公積-認列對子公司所有權權益變動數新台幣20,251,531元彌補之，撥補後期末待彌補虧損為新台幣702,650,505元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號9樓「台北矽谷國際會議中心9樓2011會議室」4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)本公司110年辦理私募執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。(2)本公司擬辦理112年私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事
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【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人以內部人及可能參與應募之策略性投資人為主。(1)應募人如為內部人時，其名單如下：應 募 人 與公司之關係--------------------- --------------------光風投資有限公司 本公司之法人董事長李方中 本公司之獨立董事黃茯 本公司之法人董事長代表人黃川 本公司之關係人殷非凡 本公司之關係人邦凱投資有限公司 本公司之關係人國錢租賃有限公司 本公司之關係人邦國投資有限公司 本公司之關係人上述應募人屬法人之相關資訊
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【公告】誠研董事會決議通過轉投資之新加坡重要子公司Hiti Digital Singapore Pte Ltd.結束營運及辦理註銷作業。
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議通過轉投資之新加坡重要子公司Hiti Digital Singapore Pte Ltd.結束營運及辦理註銷作業。發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:Hiti Digital Singapore Pte Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:Hiti Digital Singapore Pte Ltd主要業務為提供銷售，因應商本公司全球佈局本公司內部綜合財務及業務考量，擬將子公司Hiti Digital Singapore Pte Ltd結束營運及辦理註銷。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長全權處理結束營運及註銷作業。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利
日 期：2023年03月21日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月21日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度監察人查核報告書。5.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/04/2511.停止過戶截止日期:112/05/2412.其他應敘明事項:無。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技111年第一次股東臨時會補選一席監察人之當選名單
日 期：2022年11月25日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有公司111年第一次股東臨時會補選一席監察人之當選名單發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:111/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:邱垂健6.新任者簡歷:誠研科技研發處副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席監察人9.新任者選任時持股數:6366股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06 ~ 113/05/0611.新任生效日期:111/11/2512.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/115.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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【公告】誠研補更正111年09月及前三季累計合併營收金額
日 期：2022年11月18日公司名稱：誠研(3494)主 旨：補更正111年09月及前三季累計合併營收金額發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:111/11/182.公司名稱:誠研科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經會計師核閱因收入認列時點與IFRS15不同，擬予調減合併營收金額10,567仟元，致111年09月合併營收公告金額與會計師核閱合併營收金額有所差異。6.更正資訊項目/報表名稱:111年09月及前三季合併營收公告金額7.更正前金額/內容/頁次:111年09月合併營收公告金額:更正前58,115仟元。111年前三季累計合併營收公告金額：更正前437,680仟元。8.更正後金額/內容/頁次:111年09月合併營收公告金額:更正後47,548仟元。111年前三季累計合併營收公告金額：更正後427,113仟元。9.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】誠研受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年11月10日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：邱垂健說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/221.召開法人說明會之日期：111/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新北市新店區北新路三段213號1樓「台北矽谷國際會議中心1B廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦法說會，說明111年前三季營運成果及公司未來營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2022年11月08日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:111/11/082.公司名稱:謙華科技股份有限公司(下稱謙華公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:謙華公司截至111年09月30日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。7.其他應敘明事項:無
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司監察人辭任
日 期：2022年10月31日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司監察人辭任發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:111/10/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:劉耀銘4.舊任者簡歷:誠研科技股份有限公司總工程師5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/05/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:依公司法規定，謙華科技(股)公司董事會將於30日內召開股東臨時會選任監察人。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技111年度現金增資案第五次延長特定人繳款期間。
日 期：2022年10月31日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技111年度現金增資案第五次延長特定人繳款期間。發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:111/10/312.公司名稱:謙華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司111年現金增資之繳款作業時間考量，恐未能於第四次調整特定人繳款期間111年04月18日至111年10月31日完成，擬第五次調整特定人繳款期間。6.因應措施:依111年03月24日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處理之；業經本日董事長同意，特此公告第五次調整特定人繳款期間為111年04月18日至111年12月30日。7.其他應敘明事項:(1)現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定現金增資基準日。(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如為因應客觀環境而需變更時或有未訂事項，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 中央社財經
【公告】誠研代重要子公司謙華科技111年度現金增資案第四次延長特定人繳款期間。
日 期：2022年09月30日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技111年度現金增資案第四次延長特定人繳款期間。發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:111/09/302.公司名稱:謙華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司111年現金增資之繳款作業時間考量，恐未能於第三次調整特定人繳款期間111年04月18日至111年09月30日完成，擬第四次調整特定人繳款期間。6.因應措施:依111年03月24日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處理之；業經本日董事長同意，特此公告第四次調整特定人繳款期間為111年04月18日至111年10月31日。7.其他應敘明事項:(1)現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定現金增資基準日。(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如為因應客觀環境而需變更時或有未訂事項，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。