誠研 個股公告

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  【公告】誠研部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明

  日 期：2024年11月19日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:113/11/192.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊3.處理過程:本公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊,事發當下,資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業,同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測,高標準確保資訊安全後,即能以日常備份資料復原運作。4.預計可能損失或影響:目前初步評估對公司運作無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠研 2024年10月合併營收8712.1萬元 年增46.85%

  日期： 2024 年 11 月 11日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：邱垂健說 明：1.董事會召集通知日:113/11/032.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研減資換股作業計畫業經核准事宜

  日 期：2024年10月22日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研減資換股作業計畫業經核准事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:113/09/103.減資換發股票作業計畫:本公司業經113年6月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉臺灣證券交易所股份有限公司113年09月06日臺證上一字第1131804192號函核准申報生效及經濟部113年10月08日經授商字第11330172610號函核准變更登記在案。為辦理減資股票換發作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：(一)原換發股票總數：普通股144,000,000股(含私募24,000,000股)，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣1,440,000,000元整。(二)減資股份總數及金額：銷除普通股股票79,200,000 股(含私募13,200,000股)，每股面額10元，共計新台幣792,000,000 元。(三)減資比例：依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率約為55%，每仟
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  【公告】誠研辦理減資資本額變更登記完成

  日 期：2024年10月09日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研辦理減資資本額變更登記完成發言人：邱垂健說 明：1.主管機關核准減資日期:113/09/062.辦理資本變更登記完成日期:113/10/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,440,000,000 144,000,000 2.72減資後 648,000,000 64,800,000 6.06註：上述每股淨值係以113年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:擬洽臺灣證券交易所申請上市有價證券內容變更核准後，另行公告之。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:54,000,000股6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 83.33%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司減資資本變更登記業經經濟部113年10月08日經授商字第1133017
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  【公告】更正誠研董事會決議辦理減資彌補虧損減資後新股上市後普通股股數及佔比

  日 期：2024年08月21日公司名稱：誠研(3494)主 旨：更正誠研董事會決議辦理減資彌補虧損減資後新股上市後普通股股數及佔比發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損3.減資金額:792,000,000元4.消除股份:79,200,000股5.減資比率:55%6.減資後股本:648,000,000元7.預定股東會日期:113/06/208.預計減資新股上市後之上市普通股股數:54,000,000股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:83.33%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠研辦理減資彌補虧損致債權人(調整異議期間)

  日 期：2024年08月15日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研辦理減資彌補虧損致債權人(調整異議期間)發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:113/08/152.公司名稱:誠研科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。6.因應措施:(1)本公告係依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理債權人公告。(2)本公司業經113年06月20日股東常會決議通過，為強化財務結構及提升每股淨值，辦理減資彌補虧損。本次減資金額訂定為新台幣792,000,000元，計銷除已發行股份79,200,000股，依流通在外股數144,000,000股為計算基準，減資比率約55%，每仟股銷除約550股，本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原股份相同。(3)俟股東常會決議通過及主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜，實際減資比率及實際減資後實收資本額,應以減資基準日當時流通在外股數計算之，減資相關事項若因事實需要、法令規定或經主管機關審核要求時，亦授權董事
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  【公告】誠研 2024年7月合併營收9259.3萬元 年增66.49%

  日期： 2024 年 08 月 12日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：邱垂健說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研 2024年6月合併營收8644.4萬元 年增32.75%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會董事改選當選名單

  日 期：2024年06月27日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會董事改選當選名單發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:一、法人董事-邦國投資有限公司代表人 黃川二、法人董事-邦國投資有限公司代表人 唐子欽三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人 黃冠智四、自然人董事-黃茯五、自然人監察人-劉耀銘4.舊任者簡歷:一、黃川/國錢租賃有限公司董事長二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理四、黃茯/光風投資有限公司董事長五、劉耀銘/誠研科技股份有限公司總經理室特別助理5.新任者職稱及姓名:一、法人董事-邦國投資有限公司代表人 黃川二、法人董事-邦國投資有限公司代表人 唐子欽三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人 黃冠智四、自然人董事-黃茯五、自然人監察人-邱垂健6.新任者簡歷:一、黃川/國錢租賃有限公司董事長二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發
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  【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議推選董事長

  日 期：2024年06月27日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議推選董事長發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃川4.舊任者簡歷:邦國投資有限公司代表人5.新任者姓名:黃川6.新任者簡歷:國錢租賃有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，新任董事會重新推選董事長。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】誠研法人董事指派代表人

  日 期：2024年06月21日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研法人董事指派代表人發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:113/06/202.法人名稱:(1)光風投資有限公司(2)國錢租賃有限公司3.舊任者姓名:光風投資有限公司/代表人黃茯4.舊任者簡歷:黃茯:誠研科技股份有限公司法人董事5.新任者姓名:(1)光風投資有限公司/代表人黃茯(2)國錢租賃有限公司/代表人黃川6.新任者簡歷:(1)光風投資有限公司/代表人黃茯誠研科技股份有限公司法人董事(2)國錢租賃有限公司/代表人黃川誠研科技股份有限公司法人董事謙華科技股份有限公司董事長7.異動原因:全面改選後指派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/199.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠研董事會決議推選董事長

  日 期：2024年06月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議推選董事長發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃茯4.舊任者簡歷:光風投資有限公司董事長5.新任者姓名:黃茯6.新任者簡歷:光風投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，新任董事會重新推選董事長。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】誠研辦理減資彌補虧損致債權人

  日 期：2024年06月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研辦理減資彌補虧損致債權人發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:誠研科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。6.因應措施:(1)本公告係依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理債權人公告。(2)本公司業經113年06月20日股東常會決議通過，為強化財務結構及提升每股淨值，辦理減資彌補虧損。本次減資金額訂定為新台幣792,000,000元，計銷除已發行股份79,200,000股，依流通在外股數144,000,000股為計算基準，減資比率約55%，每仟股銷除約550股，本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原股份相同。(3)俟股東常會決議通過及主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜，實際減資比率及實際減資後實收資本額,應以減資基準日當時流通在外股數計算之，減資相關事項若因事實需要、法令規定或經主管機關審核要求時，亦授權董事會全權處理。(4
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  【公告】誠研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年06月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:一、法人董事-光風投資有限公司二、董事-缺額三、董事-缺額四、董事-李開源五、獨立董事-李方中六、獨立董事-江永欣七、獨立董事-李芳彬4.舊任者簡歷:一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事二、缺額-無三、缺額-無四、李開源/維渥特科技(股)公司總經理五、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員六、江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理5.新任者職稱及姓名:一、法人董事-光風投資有限公司二、法人董事-國錢租賃有限公司三、董事-李開源四、董事-饒穎超五、獨立董事-沈慧誠六、獨立董事-李方中七、獨立董事-李芳彬6.新任者簡歷:一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事二、國錢租賃有限公司
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  【公告】誠研113年股東會常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研113年股東會常會重要決議事項發言人：邱垂健說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。(2)通過本公司擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠研 2024年5月合併營收7651.9萬元 年增30.23%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會決議事項。

  日 期：2024年05月22日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會決議事項。發言人：邱垂健說 明：1.股東常會日期:113/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事及監察人選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】隆銘綠能、誠研繼續列為變更交易方法

  日期：2024年05月16日主旨：隆銘綠能科技工程股份有限公司（代號：3018）及誠研科技股份有限公司（代號：3494）上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式事宜。公告事項：一、採行分盤集合競價交易方式日期：民國113年5月20日。二、分盤集合競價之撮合時間：每30分鐘執行撮合作業1次。三、證券代號及簡稱：(一)代號：3018；簡稱：隆銘綠能。(二)代號：3494；簡稱：誠研。四、隆銘綠能科技工程股份有限公司及誠研科技股份有限公司前因有本公司營業細則第49條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案。嗣查該等公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定之情事，爰將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。