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寶德 相關新聞
- 中央社財經
【公告】寶德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)
日 期：2023年05月12日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)發言人：康忠輝說 明：1.董事會決議日期:112/05/122.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路28號一樓(B棟)國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)寶德科技股份有限公司111年度營業報告書。(2)寶德科技股份有限公司111年度審計委員會審查報告書。(3)111年度董事酬金報告。(4)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文。(2)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始
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【公告】寶德董事會決議不分配股利
日 期：2023年03月22日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議不分配股利發言人：康忠輝說 明：1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利精算損益6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寶德變更股務代理機構事宜
日 期：2023年03月22日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德變更股務代理機構事宜發言人：康忠輝說 明：1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】寶德發言人及代理發言人異動
日 期：2022年12月29日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德發言人及代理發言人異動發言人：蔡明勳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:111/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：蔡明勳/總經理/英群企業(股)公司總經理(2)代理發言人：康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助(2)代理發言人：林秀炫/董事長特助/博經科技(股)公司創始人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/12/298.其他應敘明事項:無
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【公告】寶德總經理異動
日 期：2022年09月13日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德總經理異動發言人：蔡明勳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:盧賀隆6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/09/1310.其他應敘明事項:無。
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【公告】寶德董事會決議除權息基準日等相關事宜
日 期：2022年08月12日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議除權息基準日等相關事宜發言人：蔡明勳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：盈餘轉增資新臺幣15,412,170元，每仟股無償配發40股。(2)現金股利：新台幣30,824,345元，每股配發0.8元。4.除權（息）交易日:111/08/305.最後過戶日:111/08/316.停止過戶起始日期:111/09/017.停止過戶截止日期:111/09/058.除權（息）基準日:111/09/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/2713.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，業經111年7月25日金融監督管理委員會申報生效在案。
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【公告】寶德111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月23日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德111年股東常會重要決議事項發言人：蔡明勳說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。當選名單如下:盧賀隆林坤銘法人董事慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉劉祥呈法人董事興德投資(股)公司代表人:盧政治王雅萱獨立董事:武永生獨立董事:吳明田獨立董事:林京元6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。(3)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。(4)通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】寶德111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2022年06月23日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：蔡明勳說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：盧賀隆董事：林坤銘董事：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉董事：劉祥呈董事：興德投資(股)公司代表人：盧政治獨立董事：武永生獨立董事：吳明田獨立董事：林京元4.舊任者簡歷:盧賀隆/寶德科技(股)公司董事長林坤銘/德勝科技董事長暨執行長慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉/慧宇投資(股)公司董事長劉祥呈/新東豐機械董事長興德投資(股)公司代表人：盧政治/興德投資(股)公司董事武永生/德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員吳明田/日揚科技(股)公司董事長林京元/象量科技(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：盧賀隆董事：林坤銘董事：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉董事：劉祥呈董事：興德投資(股)公司代表人：盧政治董事：王雅萱獨立董事：武永生獨立董事：吳明田獨立董事：林京元6.新任者簡歷: