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股市VIP 寶德
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收盤 | 2023/10/04 13:30 更新6
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寶德 個股公告
- 中央社財經
【公告】寶德代理發言人異動
日 期：2023年08月09日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德代理發言人異動發言人：康忠輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀炫/總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:劉月雲/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/098.其他應敘明事項:無
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【公告】寶德設置資安主管
日 期：2023年08月09日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德設置資安主管發言人：康忠輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張原榮/產品研發部技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為健全公司資安管理，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/08/098.其他應敘明事項:無
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【公告】寶德112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月30日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德112年股東常會重要決議事項發言人：康忠輝說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】寶德股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月29日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：康忠輝說 明：1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】寶德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)
日 期：2023年05月12日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)發言人：康忠輝說 明：1.董事會決議日期:112/05/122.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路28號一樓(B棟)國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)寶德科技股份有限公司111年度營業報告書。(2)寶德科技股份有限公司111年度審計委員會審查報告書。(3)111年度董事酬金報告。(4)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文。(2)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始
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【公告】寶德董事會決議不分配股利
日 期：2023年03月22日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議不分配股利發言人：康忠輝說 明：1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利精算損益6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寶德變更股務代理機構事宜
日 期：2023年03月22日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德變更股務代理機構事宜發言人：康忠輝說 明：1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】寶德發言人及代理發言人異動
日 期：2022年12月29日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德發言人及代理發言人異動發言人：蔡明勳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:111/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：蔡明勳/總經理/英群企業(股)公司總經理(2)代理發言人：康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助(2)代理發言人：林秀炫/董事長特助/博經科技(股)公司創始人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/12/298.其他應敘明事項:無
