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寶德
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寶德 個股公告
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【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十四次董事會
日 期：2024年11月04日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德科技股份有限公司召開第十屆第十四次董事會發言人：盧賀隆說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】修正寶德112年度年報部分內容
日 期：2024年08月12日公司名稱：寶德(3349)主 旨：修正寶德112年度年報部分內容發言人：盧賀隆說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/092.函請補正期限:113/08/133.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司112年度股東會年報第19頁(修正後頁次無變動)、第21頁(修正後頁次無變動)、第22頁(修正後頁次無變動)、第24頁(修正後頁次無變動)。4.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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【公告】寶德113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德113年股東常會重要決議事項發言人：盧賀隆說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十三次董事會
日 期：2024年05月06日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德科技股份有限公司召開第十屆第十三次董事會發言人：盧賀隆說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】寶德董事會決議不分配股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議不分配股利發言人：盧賀隆說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利精算損益6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寶德董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)
日 期：2024年03月12日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)發言人：盧賀隆說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路28號一樓(B棟)國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)寶德科技股份有限公司112年度營業報告書。(2)寶德科技股份有限公司112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度董事酬金報告。(4)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
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【公告】寶德自然人董事辭任
日 期：2024年02月23日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德自然人董事辭任發言人：盧賀隆說 明：1.發生變動日期:113/02/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:寶德科技股份有限公司董事 劉祥呈4.舊任者簡歷:寶德科技股份有限公司董事 劉祥呈5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】寶德發言人異動
日 期：2023年12月27日公司名稱：寶德(3349)主 旨：寶德發言人異動發言人：康忠輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:康忠輝/董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆/董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:無
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【公告】代寶德孫公司東莞寶德電子有限公司遷廠事宜
日 期：2023年12月27日公司名稱：寶德(3349)主 旨：代寶德孫公司東莞寶德電子有限公司遷廠事宜發言人：盧賀隆說 明：1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為提升生產環境品質，符合國際客戶要求，並整合供應鏈，降低生產成本本公司董事會決議通過廠房搬遷至東莞市塘廈鎮新產業園區，預計於2024年Q1搬遷。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):搬遷作業不影響公司營運。