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廣寰科
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收盤 | 2023/12/01 13:30 更新231
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廣寰科 個股公告
- 中央社財經
【公告】廣寰科代子公司晟碩科技股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月30日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：代子公司晟碩科技股東常會重要決議事項發言人：王桂英說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科民國112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：廣寰科民國112年股東常會重要決議事項發言人：王桂英說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發放股利
日 期：2023年05月10日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發放股利發言人：王桂英說 明：1.董事會決議日期:112/05/102.發放股利種類及金額:現金股利12,156,682元3.其他應敘明事項:無
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【公告】代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年05月10日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會發言人：王桂英說 明：1.董事會決議日期:112/05/102.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F4.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營運狀況報告。2.監察人審查111年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:NA7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:112/05/3011.停止過戶截止日期:112/06/3012.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科董事會決議召開112年股東常會事宜。
日 期：2023年03月22日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：廣寰科董事會決議召開112年股東常會事宜。發言人：王桂英說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業報告。2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂於112年4月24日起至112年5月4日止受理持股百分之一股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112
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【公告】廣寰科董事會決議不分配股利
日 期：2023年03月22日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：董事會決議不分配股利發言人：王桂英說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】廣寰科召開線上法人說明會
日 期：2022年12月07日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：廣寰科召開線上法人說明會發言人：王桂英說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/081.召開法人說明會之日期：111/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司為線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證舉辦線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
