廣寰科

3287
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收盤 | 2024/07/12 13:30 更新
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廣寰科 個股公告

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    【公告】廣寰科除息基準日事宜

    日 期:2024年07月08日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:廣寰科除息基準日事宜發言人:王桂英說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/082.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利$37,107,975元4.除權(息)交易日:113/07/315.最後過戶日:113/08/016.停止過戶起始日期:113/08/027.停止過戶截止日期:113/08/068.除權(息)基準日:113/08/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/2913.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科 2024年6月合併營收4739萬元 年增-20.62%

    日期: 2024 年 07 月 05日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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    【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月28日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:代子公司晟碩科技(股)股東常會重要決議事項發言人:王桂英說 明:1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董監之選舉案6.重要決議事項五、其他事項:1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。2.訂定「背書保證辦法」案。3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。4.解除本公司新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)董事會推選董事長

    日 期:2024年06月28日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:代子公司晟碩科技(股)董事會推選董事長發言人:王桂英說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:王忠傑4.舊任者簡歷:晟碩科技(股)公司董事長5.新任者姓名:王忠傑6.新任者簡歷:晟碩科技(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)公司新任董監名單

    日 期:2024年06月28日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:代子公司晟碩科技(股)公司新任董監名單發言人:王桂英說 明:1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、法人監察人自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑;晟碩科技(股)公司董事長董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美董事:黃智宏監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英4.舊任者簡歷:王忠傑:晟碩科技股份有限公司董事長莊菁美:晟碩科技股份有限公司董事黃智宏:晟碩科技股份有限公司董事王桂英:晟碩科技股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑;晟碩科技(股)公司董事長董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美董事:黃智宏監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英6.新任者簡歷:王忠傑:晟碩科技股份有限公司董事長莊菁美:晟碩科技股份有限公司董事黃智宏:晟碩科技股份有限公司董事王桂英:晟碩科技股份有限公司監察人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝

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    【公告】廣寰科董事、獨立董事當選名單

    日 期:2024年06月25日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:廣寰科董事、獨立董事當選名單發言人:王桂英說 明:1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;廣寰科技股份有限公司董事長董事:王桂英董事:王明敏董事:廖元滄獨立董事:侯上智獨立董事:劉芳敏獨立董事:謝耀賢4.舊任者簡歷:董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;廣寰科技股份有限公司董事長董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事董事:王明敏;廣寰科技股份有限公司董事董事:廖元滄;廣寰科技股份有限公司董事獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事獨立董事:劉芳敏;廣寰科技股份有限公司獨立董事獨立董事:謝耀賢;廣寰科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;廣寰科技股份有限公司董事長董事:王桂英董事:王明敏董事:廖元滄;獨立董事:侯上智獨立董事:劉芳敏獨立董事:謝耀賢6.新任者簡歷:董事:睿丰投資股份有限公司代表人王

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    【公告】廣寰科董事會推選董事長

    日 期:2024年06月25日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:廣寰科董事會推選董事長發言人:王桂英說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:王忠傑4.舊任者簡歷:廣寰科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:王忠傑6.新任者簡歷:廣寰科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,113年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】廣寰科113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月25日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:廣寰科113年股東常會重要決議事項發言人:王桂英說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科 2024年5月合併營收7032.3萬元 年增116.29%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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    【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年05月08日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人:王桂英說 明:1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F4.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營運狀況報告。2.監察人審查112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。2.訂定「背書保證辦法」案。3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:.改選董事之選舉案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:113/05/2811.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發股利

    日 期:2024年05月08日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發股利發言人:王桂英說 明:1.董事會決議日期:113/05/082.發放股利種類及金額:現金股利45,175,120元3.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科 2024年4月合併營收5432萬元 年增39.19%

    日期: 2024 年 05 月 08日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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    【公告】廣寰科113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月30日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:王桂英說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科 2024年3月合併營收6478.5萬元 年增53.89%

    日期: 2024 年 04 月 09日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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    【公告】廣寰科董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月12日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:董事會決議股利分派發言人:王桂英說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.84392900(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,107,975(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】廣寰科董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年03月12日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:董事會決議召開113年股東常會發言人:王桂英說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址:新北市中和區建二路113號3F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣寰科 2024年2月合併營收5472.3萬元 年增112.22%

    日期: 2024 年 03 月 06日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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    【公告】廣寰科 2024年1月合併營收8049.8萬元 年增111.07%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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    【公告】廣寰科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。

    日 期:2024年02月05日公司名稱:廣寰科(3287)主 旨:廣寰科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。發言人:王桂英說 明:1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112/12) (111/12)---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 81.44 46.47 75.25%稅前淨利(百萬元) 4.45 -1.82 虧轉盈歸屬母公司業主淨利(百萬元) 7.96 -4.81 虧轉盈每股盈餘(元) 0.18 -0.11 虧轉盈(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112/11-112/12) (111/11-111/12)----------------------------------------------------------------------------營業

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    【公告】廣寰科 2023年12月合併營收8144.3萬元 年增75.25%

    日期: 2024 年 01 月 08日上櫃公司:廣寰科(3287)單位:仟元

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