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廣寰科
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收盤 | 2024/05/10 14:30 更新3,256
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廣寰科 個股公告
- 中央社財經
【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年05月08日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：王桂英說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F4.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營運狀況報告。2.監察人審查112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。2.訂定「背書保證辦法」案。3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:.改選董事之選舉案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:113/05/2811.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發股利
日 期：2024年05月08日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發股利發言人：王桂英說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.發放股利種類及金額:現金股利45,175,120元3.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：王桂英說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：董事會決議股利分派發言人：王桂英說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.84392900(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,107,975(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】廣寰科董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：王桂英說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2024年02月05日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：廣寰科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：王桂英說 明：1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112/12) (111/12)---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 81.44 46.47 75.25%稅前淨利(百萬元) 4.45 -1.82 虧轉盈歸屬母公司業主淨利(百萬元) 7.96 -4.81 虧轉盈每股盈餘(元) 0.18 -0.11 虧轉盈(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112/11-112/12) (111/11-111/12)----------------------------------------------------------------------------營業
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【公告】廣寰科代子公司晟碩科技股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月30日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：代子公司晟碩科技股東常會重要決議事項發言人：王桂英說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】廣寰科民國112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：廣寰科(3287)主 旨：廣寰科民國112年股東常會重要決議事項發言人：王桂英說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
