千如 個股公告

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  【公告】千如代子公司千如電子(上海)有限公司總經理退休

  日 期：2023年09月22日公司名稱：千如(3236)主 旨：代子公司千如電子(上海)有限公司總經理退休發言人：徐錫愷說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理2.發生變動日期:112/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:謝謙明(總經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/10/318.其他應敘明事項:1.謝謙明總經理退休生效時間為112年10月31日。2.董事會委任新任總經理後，本公司將另行公告。
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  【公告】千如代子公司千如電子(上海)有限公司法人代表異動

  日 期：2023年09月22日公司名稱：千如(3236)主 旨：代子公司千如電子(上海)有限公司法人代表異動發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:112/09/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人代表3.舊任者職稱及姓名:謝謙明/千如電子(上海)有限公司法人代表4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名:范良芳/千如電機工業股份有限公司總經理6.新任者簡歷:千如電機工業股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/10/3112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價
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  【公告】千如代重要子公司發佈千如電子(上海)有限公司董事辭任，及廣州千如電子有限公司董事辭任

  日 期：2023年09月22日公司名稱：千如(3236)主 旨：代重要子公司發佈千如電子(上海)有限公司董事辭任，及廣州千如電子有限公司董事辭任發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:112/09/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:謝謙明董事4.舊任者簡歷:千如電子(上海)有限公司董事、廣州千如電子有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】千如董事會決議訂定除權息基準日

  日 期：2023年09月08日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如董事會決議訂定除權息基準日發言人：徐錫愷說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.24元及股票股利每股1.30元，總計分配143,098,185元4.除權（息）交易日:112/09/255.最後過戶日:112/09/266.停止過戶起始日期:112/09/277.停止過戶截止日期:112/10/018.除權（息）基準日:112/10/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/10/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】千如研發主管異動

  日 期：2023年09月01日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如研發主管異動發言人：徐錫愷說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:112/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳湘(木羊)/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭銘健/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/09/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】千如獨立董事辭任

  日 期：2023年08月10日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如獨立董事辭任發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:112/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:王蘭芬獨立董事4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/9 ~ 115/6/811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】千如 2023年7月合併營收1.52億元 年增-46.08%

  日期： 2023 年 08 月 09日上櫃公司：千如(3236)單位：仟元
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  【公告】千如 2023年6月合併營收1.52億元 年增-50.43%

  日期： 2023 年 07 月 07日上櫃公司：千如(3236)單位：仟元
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  【公告】更新補充千如112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2023年06月17日公司名稱：千如(3236)主 旨：更新補充千如112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：徐明恩法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：郭旦威)董事：范良芳董事：徐錫愷董事：洪順興董事：彭及勇董事：徐陳惠聰獨立董事：王永正獨立董事：吳森田獨立董事：王蘭芬4.舊任者簡歷:徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理洪順興：千如電機工業股份有限公司董事彭及勇：千如電機工業股份有限公司董事徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事郭旦威：千如電機工業股份有限公司董事王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事、中興大學教授兼法商學院總務主任吳森田：千如電機工業股份有限公司獨立董事王蘭芬：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系教授、合作金庫銀行獨立董
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  【公告】士開 2023年5月合併營收3918.9萬元 年增26.99%

  日期： 2023 年 06 月 09日上櫃公司：士開(5324)單位：仟元
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  【公告】千如 2023年5月合併營收1.6億元 年增-26.43%

  日期： 2023 年 06 月 09日上櫃公司：千如(3236)單位：仟元
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  【公告】千如112年股東常會解除董事競業行為之限制案

  日 期：2023年06月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如112年股東常會解除董事競業行為之限制案發言人：徐錫愷說 明：1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐明恩董事、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范良芳董事洪順興董事、徐錫愷董事、陳金億董事、徐陳惠聰董事。3.許可從事競業行為之項目:(1)徐明恩董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事長、、千如電子(上海)有限公司董事長、千華投資(股)公司董事長、千榮投資(股)公司董事、Atec Holding Company董事長、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、ABC America Electronics Corp.董事長、Yuan Yu Limited董事長。(2)中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事許可項目：電子零組件與模組製造/銷售相關業務。(3)范良芳董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、千華投資(股)公司董事、ATEC UNIVERSAL COMPANY董事、AOBA TECHNOLOGY (M)
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  【公告】千如董事會選任董事長

  日 期：2023年06月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如董事會選任董事長發言人：徐錫愷說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐明恩4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:徐明恩6.新任者簡歷:千如電機工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司112年度股東常會全面改選董事，並由董事會推選徐明恩先生續任董事長。9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】千如112年股東常會新任法人董事指派代表人

  日 期：2023年06月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如112年股東常會新任法人董事指派代表人發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:112/06/092.法人名稱:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶3.舊任者姓名:郭旦威4.舊任者簡歷:台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理5.新任者姓名:郭旦威6.新任者簡歷:台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理7.異動原因:112年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/229.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項:無
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  【公告】更新補正千如112年股東常會解除董事競業行為之限制案

  日 期：2023年06月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：更新補正千如112年股東常會解除董事競業行為之限制案發言人：徐錫愷說 明：1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐明恩董事、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范良芳董事洪順興董事、徐錫愷董事、陳金億董事、徐陳惠聰董事。3.許可從事競業行為之項目:(1)徐明恩董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事長、、千如電子(上海)有限公司董事長、千華投資(股)公司董事長、千榮投資(股)公司董事、Atec Holding Company董事長、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、ABC America Electronics Corp.董事長、Yuan Yu Limited董事長。(2)中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事許可項目：電子零組件與模組製造/銷售相關業務。(3)范良芳董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、千華投資(股)公司董事、ATEC UNIVERSAL COMPANY董事、AOBA TECHNOLOGY
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  【公告】千如一一二年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：一一二年股東常會重要決議事項發言人：徐錫愷說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事10席(含獨立董事3席)，當選名單如下：董事：徐明恩董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事：范良芳董事：洪順興董事：徐錫愷董事：徐陳惠聰董事：陳金億獨立董事：王永正獨立董事：王蘭芬獨立董事：張玉山6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過解除董事競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】千如112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2023年06月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：徐明恩及中華民國法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：郭旦威)董事：范良芳董事：徐錫愷董事：洪順興董事：彭及勇董事：徐陳惠聰獨立董事：王永正獨立董事：吳森田獨立董事：王蘭芬4.舊任者簡歷:徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理洪順興：千如電機工業股份有限公司董事彭及勇：千如電機工業股份有限公司董事徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事郭旦威：千如電機工業股份有限公司董事王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事吳森田：千如電機工業股份有限公司獨立董事王蘭芬：千如電機工業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：徐明恩法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏
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  【公告】千如召開法說會相關內容

  日 期：2023年05月23日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如召開法說會相關內容發言人：徐錫愷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/261.召開法人說明會之日期：112/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：千如電機工業股份有限公司 楊梅二廠桃園市楊梅區環東路298巷98號4.法人說明會擇要訊息：本公司產品概述、財務績效及市場展望與機會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】千如 2023年4月合併營收1.69億元 年增-28.24%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：千如(3236)單位：仟元
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  【公告】更正千如董事會決議股利分派之事宜(誤植股東配股總股數)

  日 期：2023年04月19日公司名稱：千如(3236)主 旨：更正千如董事會決議股利分派之事宜(誤植股東配股總股數)發言人：徐錫愷說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,301,015(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：12,079,7175. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元