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千如
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收盤 | 2024/11/28 13:30 更新160
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千如 個股公告
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【公告】千如113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期
日 期：2024年10月31日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：徐錫愷說 明：1.董事會召集通知日:113/10/312.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】千如董事會決議訂定除息基準日
日 期：2024年08月09日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如董事會決議訂定除息基準日發言人：徐錫愷說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每仟股新台幣220元，總計分配23,100,135元4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/9/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】千如113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期
日 期：2024年08月07日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：徐錫愷說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】千如113年股東常會解除董事競業行為之限制案
日 期：2024年06月03日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如113年股東常會解除董事競業行為之限制案發言人：徐錫愷說 明：1.股東會決議日:113/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳宥杉3.許可從事競業行為之項目:陳宥杉董事許可項目：崇越科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十六屆董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過(表決結果：贊成權數：5876萬4754權，反對權數：2萬6838權，無效權數：0權，棄權/未投票權數：58萬0986權，出席股東表決權數：5937萬2578 權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單
日 期：2024年06月03日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單發言人：徐錫愷說 明：1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事：王蘭芬，中華民國4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系教授、合作金庫銀行監事5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事：鄭桂蕙，中華民國獨立董事：陳宥杉，中華民國6.新任者簡歷:鄭桂蕙：國立臺北大學會計系教授兼系主任、中央銀行監事陳宥杉：國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長、崇越科技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任。8.異動原因:股東常會增補選。9.新任者選任時持股數:鄭桂蕙：0股陳宥杉：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:113/06/0312.同任期董事變動比率:0.18。13.同任期獨立董事變動比率:0
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【公告】千如113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月03日公司名稱：千如(3236)主 旨：一一三年股東常會重要決議事項發言人：徐錫愷說 明：1.股東常會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增補選獨立董事二席，當選名單如下：獨立董事：鄭桂蕙獨立董事：陳宥杉6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】千如113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：徐錫愷說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】千如董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：千如(3236)主 旨：董事會決議股利分派發言人：徐錫愷說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,100,135(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】千如董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：千如(3236)主 旨：千如董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：徐錫愷說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表。2.一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.「公司章程」部分條文修訂案。2.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:1.增補選二席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:無
