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股市VIP 光環
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收盤 | 2023/05/30 13:30 更新405
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連2漲→跌 (3.60%)
光環 個股公告
- 中央社財經
【公告】光環112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月24日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環112年股東常會重要決議事項發言人：潘金山說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案通過解除董事競業限制案通過本公司擬辦理私募普通股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】光環董事會決議辦理現金增資發行新股
日 期：2023年05月10日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日期:112/05/102.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本次辦理現金增資發行普通股不超過25,000仟股，每股面額新台幣10元，目前暫訂之發行價格每股新台幣17元，預計募集金額為新台幣425,000仟元整。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格俟呈報主管機關生效後，授權董事長依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，以訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數為參考價格，於參考價格之70%~85%內與主辦承銷商依當時市況共同議定之。9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留新股總
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【公告】光環更正112年3月關係人交易
日 期：2023年05月05日公司名稱：光環(3234)主 旨：更正光環112年3月關係人交易發言人：潘金山說 明：1.事實發生日:112/05/052.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年3月關係人交易申報之銷貨金額6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報7.更正前金額/內容/頁次:【銷貨】關係人名稱：光興國際股份有限公司本月銷貨金額：104仟元占本月合併報表銷貨金額百分比：0.20本年累計銷貨金額：3,791仟元占本年合併報表累計銷貨金額百分比：2.808.更正後金額/內容/頁次:【銷貨】關係人名稱：光興國際股份有限公司本月銷貨金額：3,170仟元占本月合併報表銷貨金額百分比：6.18本年累計銷貨金額：6,857仟元占本年合併報表累計銷貨金額百分比：5.069.因應措施:更正112年3月關係人申報數，並重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無。
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【公告】光環董事會決議辦理私募普通股
日 期：2023年04月12日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議辦理私募普通股發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日期:112/04/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人或關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。(2)目前尚未洽定應募人，擬請股東會授權董事會，依據前述法令洽定，但未來洽定之應募人如為內部人或關係人，將以願配合本公司營運資金需求時點，及對本公司經營有瞭解，而有利本公司未來營運者為限，目前暫定可能參與私募之內部人或關係人之名單包括：應募人名單 與公司之關係劉勝先 本公司董事劉漢興 本公司董事祥麟投資有限公司 負責人為本公司董事配偶周露露 董事長的配偶吳承儒 本公司執行副總陳萍琳 本公司副總經理陳志誠 本公司副總經理傅學興 本公司副總經理選擇方式與目的:係本公司內部人，對本公司營運具有充分瞭解，藉此提供其經驗、技術及知識以提高本公司營運效益，並充實營運資金，強化財務結構。以上潛在應募人屬法人者，其應揭露事項
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【公告】光環董事會決議增列112年股東常會召開事由
日 期：2023年04月12日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議增列112年股東常會召開事由發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日期:112/04/122.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司B1會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)111年度審計委員會查核報告(3)本公司111年度背書保證事項報告(4)本公司111年度董事酬金報告(5)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)解除董事競業限制案(4)本公司擬辦理私募普通股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:
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【公告】光環董事會決議解除獨立董事競業限制案
日 期：2023年03月08日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議解除獨立董事競業限制案發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:獨立董事:楊存孝、賴俊豪3.許可從事競業行為之項目:(1)楊存孝獨立董事武漢群茂科技有限公司-顧問矽方科技(股)公司-董事、總經理(2)賴俊豪獨立董事Skymizer(臺灣發展軟體科技(股)公司)-董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案因楊存孝獨立董事、賴俊豪獨立董事對於會議之決議事項，因考量有自身利害關係不參與表決外，經主席徵詢其他出席董事四席，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊存孝獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:武漢群茂科技有限公司-顧問8.所擔任該大陸地區事業地址:武漢市東湖開發區關山一路1號光谷軟體園C3棟第1-2層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各類積體電路及其軟硬體產品的設計、開發、生產
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【公告】光環董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月08日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議召開112年股東常會發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司B1會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)111年度審計委員會查核報告(3)本公司111年度背書保證事項報告(4)本公司111年度董事酬金報告(5)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)解除董事競業限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:嗣後若因新冠肺炎疫情等因素影響，而須變
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【公告】光環董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月08日公司名稱：光環(3234)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：潘金山說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
