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收盤 | 2022/11/30 14:30 更新6,212
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光環 個股公告
- 中央社財經
【公告】111年股東常會決議通過解除董事競業限制案
日 期：2022年05月26日公司名稱：光環(3234)主 旨：111年股東常會決議通過解除董事競業限制案發言人：潘金山說 明：1.股東會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:錢逸森獨立董事3.許可從事競業行為之項目:卓榮集成電路科技股份有限公司(原公司名稱:台灣卓榮集成電路科技股份有限公司)董事-英屬開曼群島商AppoTech Cayman Inc.法人代表台灣人工智慧農業科技股份有限公司-董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】光環111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月26日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環111年股東常會重要決議事項發言人：潘金山說 明：1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案通過解除董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】光環董事會決議解除獨立董事競業限制案
日 期：2022年05月10日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議解除獨立董事競業限制案發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日:111/05/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴俊豪獨立董事、錢逸森獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)賴俊豪獨立董事臺灣發展軟體科技股份有限公司(SKYMIZER)-董事晶心科技股份有限公司-獨立董事、審計委員、薪資報酬委員円星科技股份有限公司-顧問(2)錢逸森獨立董事聯新晨能源股份有限公司董事長-台灣人工智慧農業科技股份有限公司法人代表昶陽能源股份有限公司董事長-台灣人工智慧農業科技股份有限公司法人代表4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案因賴俊豪獨立董事、錢逸森獨立董事對於會議之決議事項，因考量有自身利害關係不參與表決外，經主席徵詢其他出席董事四席，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業
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【公告】光環董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月09日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事會決議召開111年股東常會發言人：潘金山說 明：1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核110年度表冊報告(3)本公司110年度背書保證事項報告(4)其他事項報告-本公司110年度董事酬金報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)解除董事競業限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/2812.停止過戶截止日期:111/05/2613.其他應敘明事項:如嗣後因新冠肺炎疫情等因素影響，而須變更股東會開會地點等相關事宜，於法令允許前提下授
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【公告】光環董事辭任
日 期：2022年02月08日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環董事辭任發言人：潘金山說 明：1.發生變動日期:111/02/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事陳承康4.舊任者簡歷:台灣積體電路製造公司(台積電)企業發展及行銷資深處長、兩家IC設計公司總裁顧問(國民技術股份有限公司技術顧問)、北京創投基金半導體產業顧問5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告6.新任者簡歷:待補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/7/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無