日 期:2023年08月02日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:茂訊原定112年08月03日為現金股利發放日,如遇颱風停止上班將順延發放,部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。發言人:周詠翔說 明:1.事實發生日:112/08/022.公司名稱:茂訊電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原定112年08月03日為現金股利發放日,如遇颱風停止上班將順延發放。6.因應措施:本年度現金股利原訂於112年08月03日發放,如因受卡努颱風停止上班影響,致部分金融機構因停班無法準時匯款,發放日將順延至次一營業日發放。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年06月14日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:董事長決議除息基準日發言人:周詠翔說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣211,267,969元(每股3.6元)4.除權(息)交易日:112/07/065.最後過戶日:112/07/086.停止過戶起始日期:112/07/097.停止過戶截止日期:112/07/138.除權(息)基準日:112/07/139.債券最後申請轉換日期:無。10.債券停止轉換起始日期:無。11.債券停止轉換截止日期:無。12.現金股利發放日期:112/08/0313.其他應敘明事項:(1)依112年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理。(2)因最後過戶日適逢星期例假日,現場過戶提前至112/07/07
日 期:2023年06月14日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:茂訊112年股東常會全面改選董事發言人:周詠翔說 明:1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:沈頤同董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎董事:呂明孝董事:蔡文純獨立董事:王俊明獨立董事:馮小龍獨立董事:陳永誠4.舊任者簡歷:董事:沈頤同;本公司董事長董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎/茂訊電腦(股)公司董事董事:呂明孝;茂訊電腦(股)公司董事/茂迪(股)公司董事董事:蔡文純;茂訊電腦(股)公司董事獨立董事:王俊明;普係生(股)公司董事長獨立董事:馮小龍;台北國際社區文化基金會顧問獨立董事:陳永誠;陳永誠律師事務所負責人5.新任者職稱及姓名:董事:沈頤同董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎董事:呂明孝董事:蔡文純獨立董事:王俊明獨立董事:馮小龍獨立董事:陳永誠6.新任者簡歷:董事:沈頤同;本公司董事長董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎/茂訊電腦(股)公司董事董事:呂明孝;茂
日 期:2023年06月14日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:茂訊董事會推選董事長發言人:周詠翔說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/142.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:沈頤同4.舊任者簡歷:茂訊電腦股份有限公司董事長5.新任者姓名:沈頤同6.新任者簡歷:茂訊電腦股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選董事,依法並應選舉董事長。9.新任生效日期:112/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年06月14日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:茂訊一一二年股東常會重要決議事項發言人:周詠翔說 明:1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。當選董事七席(含獨立董事三席)名單如下:董事:沈頤同、南港輪胎股份有限公司代表人:林君穎、呂明孝、蔡文純獨立董事:王俊明、馮小龍、陳永誠6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年03月23日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:董事會決議召開112年股東常會發言人:周詠翔說 明:1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日112/04/15因適逢假日,現場過戶日提前至112/04/14。(2)受理持股1%以上股東提案、
日 期:2023年03月23日公司名稱:茂訊(3213)主 旨:董事會決議股利分派發言人:周詠翔說 明:1. 董事會擬議日期:112/03/232. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):211,267,969(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元