日 期:2023年06月27日公司名稱:公準(3178)主 旨:公準第16屆董事及獨立董事當選名單發言人:蘇虹音說 明:1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)蘇友欣(2)祝如竹(3)路社投資股份有限公司代表人:蘇重虹(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:黃以文獨立董事:(1)鍾自強(2)鄧希哲(3)趙章如4.舊任者簡歷:董事(1)蘇友欣/公準精密工業股份有限公司 董事長(2)祝如竹/中華科技大學 董事兼顧問(3)路社投資股份有限公司代表人:蘇重虹/微奈科技股份有限公司 廠長(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:黃以文/國立中正大學 機械工程學系兼任教授獨立董事:(1)鍾自強/維鋼工業股份有限公司 董事(2)鄧希哲/台灣典範半導體股份有限公司 董事(3)趙章如/高騰會計師事務所 負責人5.新任者職稱及姓名:董事:(1)蘇友欣(2)祝如竹(3)路社投資股份有限公司代表人:蘇重虹(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會獨立董事:(1)鄧
日 期:2023年06月27日公司名稱:公準(3178)主 旨:公準112年度股東常會重要決議事項發言人:蘇虹音說 明:1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派議案。(每股配發現金股利新台幣2.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月27日公司名稱:公準(3178)主 旨:公準法人董事指派代表人發言人:蘇虹音說 明:1.發生變動日期:112/06/272.法人名稱:耀華玻璃股份有限公司管理委員會3.舊任者姓名:黃以文4.舊任者簡歷:國立中正大學 機械工程學系兼任教授5.新任者姓名:何祥瑋6.新任者簡歷:經濟部技術處 科長7.異動原因:當選法人董事指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/17~112/06/169.新任生效日期:112/06/27~115/06/2610.其他應敘明事項:於112/06/27全面改選董事並指派代表人
日 期:2023年06月27日公司名稱:公準(3178)主 旨:公準董事會推舉董事長事宜發言人:蘇虹音說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:蘇友欣4.舊任者簡歷:公準精密工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇友欣6.新任者簡歷:公準精密工業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:本公司於112年6月27日經股東常會進行董事全面改選,依公司法第203條及208條之規定選任董事長。9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依本公司112年6月27日董事會決議。
日 期:2023年05月10日公司名稱:公準(3178)主 旨:公準獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人:蘇虹音說 明:1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年5月10日董事會審查第16屆董事被提名人資格,其中獨立董事鄧希哲先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:鄧希哲先生具有專業學識與累積多年上櫃公司管理及產業經驗,在就任期間對於產業發展及營運管理,能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年05月10日公司名稱:公準(3178)主 旨:董事會決議股利分派發言人:蘇虹音說 明:1. 董事會擬議日期:112/05/102. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):112,625,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月09日公司名稱:公準(3178)主 旨:公準董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:蘇虹音說 明:1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號9F (漢來巨蛋會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 背書保證辦理情形報告。(5) 大陸投資情形報告。(6) 股東提案處理情形說明。(7) 修訂「董事會議事規範」案。(8) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度決算表冊承認案。(2) 111年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶