大綜

3147
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收盤 | 2022/08/08 14:30 更新
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大綜 個股公告

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    【公告】大綜董事會決議通過子公司現金增資案

    日 期:2022年08月08日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜董事會決議通過子公司現金增資案發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/08/082.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:發生緣由:111/08/08董事會決議通過,現金增資子公司(綜益資訊股份有限公司)新台幣三千萬元整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】大綜 2022年6月合併營收3.94億元 年增4.98%

    日期: 2022 年 07 月 11日上櫃公司:大綜(3147)單位:仟元

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    【公告】大綜董事會決議購置土地及不動產

    日 期:2022年06月27日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜董事會決議購置土地及不動產發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/06/272.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/06/27董事會決議:(1)通過本公司擬購購置不動產作為高雄總公司營運使用。(2)授權董事長於交易金額新台幣2億5仟萬元之額度內進行不動產標的標購與買賣等事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:俟日後確定交易對象及金額時,另行依規定發布重大訊息。

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    【公告】大綜訂定現金股利配發基準日。

    日 期:2022年06月27日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜訂定現金股利配發基準日。發言人:洪明和說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利156,024,396元,每股配發新台幣4.0元4.除權(息)交易日:111/07/195.最後過戶日:111/07/206.停止過戶起始日期:111/07/217.停止過戶截止日期:111/07/258.除權(息)基準日:111/07/259.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.現金股利發放日期:111/08/1213.其他應敘明事項:現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。

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    【公告】大綜董事會選任董事長

    日 期:2022年06月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜董事會選任董事長發言人:洪明和說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/142.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:李志忠4.舊任者簡歷:大綜電腦系統(股)董事長5.新任者姓名:李志忠6.新任者簡歷:大綜電腦系統(股)董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:111年第一次股東常會董事全面改選9.新任生效日期:111/06/1410.其他應敘明事項:無

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    【公告】大綜111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

    日 期:2022年06月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單發言人:洪明和說 明:1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事全面改選3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:李志忠(2)董事:曾振順(3)董事:謝茂川(4)董事:群環科技股份有限公司代表人杜書全(5)獨立董事:李宗熹(6)獨立董事:陳智儒(7)獨立董事:余英裕4.舊任者簡歷:(1)李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事(2)曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理(3)謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理(4)杜書全/聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁(5)李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理(6)陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理(7)余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:李志忠(2)董事:曾振順(3)董事:謝茂川(4)董事:群環科技股份有限公司代表人杜書全(5)獨立董事:方麗娜(6)獨立董事:陳智儒(7)獨立董事:余

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    【公告】大綜電腦民國111年股東常會重要決議事項。

    日 期:2022年06月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜電腦民國111年股東常會重要決議事項。發言人:洪明和說 明:1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)決議通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(3)決議通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】大綜 2022年5月合併營收3.56億元 年增2.69%

    日期: 2022 年 06 月 09日上櫃公司:大綜(3147)單位:仟元

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    【公告】大綜 2022年4月合併營收3.15億元 年增-18.07%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:大綜(3147)單位:仟元

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    【公告】大綜大綜董事會通過之重要決議

    日 期:2022年05月09日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜大綜董事會通過之重要決議發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂內控制度「銷售及收款循環」部份條文案(2)通過逾正常授信期限一定期間之應收、預付款項非視為變相資金融通案。(3)通過子公司與金融機構簽約融資額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】更正大綜111年3月營收

    日 期:2022年05月04日公司名稱:大綜(3147)主 旨:更正大綜111年3月營收發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/05/042.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告更正本公司111年3月合併營收資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:3月營業收入。7.更正前金額/內容/頁次:111/3公告營收:本月營業收入淨額270,178千元,本年累計765,063千元。8.更正後金額/內容/頁次:111/3公告營收:本月營業收入淨額287,622千元,本年累計782,507千元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額。10.其他應敘明事項:無。

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    【公告】大綜針對一名員工確診COVID-19事宜說明

    日 期:2022年04月26日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜針對一名員工確診COVID-19事宜說明發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲員工通報,因4月23日,休假日與社團朋友外出玩水,4月25日早上居家接獲有人確診,立即前往衛生所做檢測。4月26日下午收到基隆長庚通報篩檢結果為『陽性』,依本公司防疫規範立即通報。因本公司於國內疫情日益嚴峻時即展開辦公室清消,並於接獲員工通知後立即進行,疫調、檢測等措施,且該事件員工自4月23日起並無進入公司,對本公司整體營運無重大影響。6.因應措施:(1)因截至目前為止未接獲衛生單位通知,已先自行啟動公司內部防疫標準作業程序,安排北區辦公室場所全面清消作業,並展開足跡接觸調查;並要求密切接觸者進行PCR檢測並靜候衛生單位通知。(2)本公司防疫應變小組已掌握個案資訊,為保護員工個資,因此本公司不針對個案說明,一切相關資訊將以中央疫情指揮中心統一公布為準,本公司將持續密切關注疫情發展做出更新的應變

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    【公告】大綜 2022年3月合併營收2.7億元 年增-16.77%

    日期: 2022 年 04 月 11日上櫃公司:大綜(3147)單位:仟元

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    【公告】大綜111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

    日 期:2022年03月25日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:依櫃檯買賣中心106年04月14日證櫃監字第1060200350號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:157.755.自結速動比率:126.896.自結負債比率:50.187.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

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    【公告】大綜董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

    日 期:2022年03月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)發言人:洪明和說 明:1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.110 年度營業報告。2.審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。3.110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.110 年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:1.110 年度營業報告書及財務報表案。2.110 年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案3.修訂「股東會議事規則」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動

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    【公告】董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

    日 期:2022年03月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)發言人:洪明和說 明:1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.110 年度營業報告。2.審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。3.110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.110 年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:1.110 年度營業報告書及財務報表案。2.110 年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案3.修訂「股東會議事規則」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動

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    【公告】大綜董事會決議110年度股利分派

    日 期:2022年03月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜董事會決議110年度股利分派發言人:洪明和說 明:1. 董事會決議日期:111/03/142. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):156,024,396(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】大綜董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案

    日 期:2022年03月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:發佈重大訊息公告。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞為新台幣2,036,000元。(2)董事酬勞為新台幣2,036,000元。(3)以現金方式發放。(4)以上決議數與110年度認列費用金額無異。

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    【公告】大綜董事會通過之重要決議

    日 期:2022年03月14日公司名稱:大綜(3147)主 旨:大綜董事會通過之重要決議發言人:洪明和說 明:1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.通過修訂「公司章程」部份條文案2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案3.通過修訂「企業社會責任實務守則」部份條文,並更名為「企業永續發展實務守則」案4.通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案5.通過修訂內控制度「生產循環」部份條文案6.通過全面改選董事案7.通過擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案8.通過110 年度員工酬勞及董事酬勞分派金額案9.通過110 年度營業報告書及財務報告案10.通過110 年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案11.通過110 年度盈餘分派案12.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案13.通過查核簽證會計師委任及簽證公費案14.通過訂定召開 111 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜案15.通過與金融機構簽約融資額度案16.通過逾正常授信期限一定期間

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    【公告】大綜 2022年2月合併營收2.34億元 年增-29.45%

    日期: 2022 年 03 月 10日上櫃公司:大綜(3147)單位:仟元

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