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股市VIP 大綜
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收盤 | 2023/06/02 14:30 更新713
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大綜 個股公告
- 中央社財經
【公告】大綜受邀參加元富證券所舉辦之「2023夏季產業投資論壇」
日 期：2023年06月02日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜受邀參加元富證券所舉辦之「2023夏季產業投資論壇」發言人：洪明和說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/071.召開法人說明會之日期：112/06/072.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦之「2023夏季產業投資論壇」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】大綜112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月31日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜112年股東常會重要決議發言人：洪明和說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】大綜董事會通過設置公司資訊安全長
日 期：2023年05月08日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜董事會通過設置公司資訊安全長發言人：洪明和說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾振順/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司設置公司資訊安全長7.生效日期:112/05/088.其他應敘明事項:無
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【公告】大綜董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)(補充 增列報告事項)
日 期：2023年04月17日公司名稱：大綜(3147)主 旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)(補充 增列報告事項)發言人：洪明和說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.111 年度營業報告。2.審計委員會審查111 年度決算表冊報告。3.111年度董事酬金報告。4.111年度員工酬勞分派情形報告。5.111 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.修訂「公司治理實務守則」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:1.111 年度營業報告書及財務報表案。2.111 年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1) 依公司
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【公告】大綜董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2023年03月13日公司名稱：大綜(3147)主 旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：洪明和說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.111 年度營業報告。2.審計委員會審查111 年度決算表冊報告。3.111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111 年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂「公司治理實務守則」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:1.111 年度營業報告書及財務報表案。2.111 年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1規定，受理股東常會議案
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【公告】大綜董事會通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案
日 期：2023年03月13日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜董事會通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案發言人：洪明和說 明：1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:發佈重大訊息公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞為新台幣2,390,000元。(2)董事酬勞為新台幣2,390,000元。(3)以現金方式發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無異。
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【公告】大綜董事會決議111年度股利分派
日 期：2023年03月13日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜董事會決議111年度股利分派發言人：洪明和說 明：1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：175,527,446(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】大綜受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年08月12日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會發言人：洪明和說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/261.召開法人說明會之日期：111/08/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺北市南京東路二段111號6樓4.法人說明會擇要訊息：富邦證券舉辦之法人說明會，分享公司營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】大綜董事會決議通過子公司現金增資案
日 期：2022年08月08日公司名稱：大綜(3147)主 旨：大綜董事會決議通過子公司現金增資案發言人：洪明和說 明：1.事實發生日:111/08/082.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:發生緣由:111/08/08董事會決議通過,現金增資子公司(綜益資訊股份有限公司)新台幣三千萬元整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
