及成

3095
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收盤 | 2024/07/19 13:30 更新
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及成 個股公告

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    【公告】及成 2024年6月合併營收5348.3萬元 年增41.37%

    日期: 2024 年 07 月 09日上櫃公司:及成(3095)單位:仟元

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    【公告】及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席)

    日 期:2024年06月27日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席)發言人:張宏羽說 明:1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事張正寬張翠雲張宏羽周忠賢獨立董事鄭昌錞蔡志承龔雙雄4.舊任者簡歷:自然人董事張正寬,及成企業(股)公司董事長張翠雲,及成企業(股)公司副董事長張宏羽,及成企業(股)公司總經理周忠賢,兆豐證券資本市場部經理獨立董事鄭昌錞,銘傳大學財務金融系專任助理教授蔡志承,標準科技股份有限公司財務長龔雙雄,勤業眾信聯合會計師事務所合夥人5.新任者職稱及姓名:自然人董事張正寬張翠雲張宏羽獨立董事鄭昌錞蔡志承龔雙雄楊重任6.新任者簡歷:自然人董事張正寬,及成企業(股)公司董事長張翠雲,及成企業(股)公司副董事長張宏羽,及成企業(股)公司總經理獨立董事鄭昌錞,銘傳大學財務金融系專任助理教授蔡志承,標準科技股份有限公司財務長龔雙雄,勤業眾信聯合會計師事務所合夥人楊重任,銘傳大學財務金融系專任副

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    【公告】及成董事會委任總經理

    日 期:2024年06月27日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成董事會委任總經理發言人:張宏羽說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:張正寬4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:張翠雲6.新任者簡歷:本公司副董事長兼營運總監7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:因應公司未來發展需要9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】及成董事會推選張正寬先生續任董事長

    日 期:2024年06月27日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成董事會推選張正寬先生續任董事長發言人:張宏羽說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:張正寬4.舊任者簡歷:及成企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:張正寬6.新任者簡歷:及成企業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】及成113年股東常會重要決議

    日 期:2024年06月27日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成113年股東常會重要決議發言人:張宏羽說 明:1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,贊成權數: 9,283,894權反對權數: 303,818權無效權數: 0權棄權權數: 34,404權贊成權數佔出席股東總表決權數96.48%,本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,贊成權數: 9,285,552權反對權數: 303,263權無效權數: 0權棄權權數: 33,301權贊成權數佔出席股東總表決權數96.50%,本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事及獨立董事案選舉結果:7席董事(含獨立董事4席)董事當選人:張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生獨立董事當選人:鄭昌錞先生、蔡志承先生、龔雙雄先生、楊重任先生6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之

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    【公告】及成 2024年5月合併營收5930.6萬元 年增51.22%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:及成(3095)單位:仟元

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    【公告】及成更補正113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:及成(3095)主 旨:更補正及成113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項發言人:張宏羽說 明:1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:第29頁(四)主要股東資訊:主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 4,548,484 35.31%張正寬 821,000 6.37%辜世揚 695,936 5.40%8.更正後金額/內容/頁次:第29頁(四)主要股東資訊:主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 4,548,484 35.31%辜世揚 821,000 6.37%張正寬 695,936 5.40%9.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊(113年第1季合併財報第29頁)上傳10.其他應敘明事項:無

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    【公告】及成更補正112年度個體財務報告十三、附註揭露事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:及成(3095)主 旨:更補正及成112年度個體財務報告十三、附註揭露事項發言人:張宏羽說 明:1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司112年度個體財務報告十三、附註揭露事項6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個體財務報告十三、附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:第40頁(四)主要股東資訊:主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 3,348,484 28.66%張正寬 733,936 6.28%京興投資股份有限公司 732,000 6.26%8.更正後金額/內容/頁次:第40頁(四)主要股東資訊:主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 3,348,484 28.66%張正寬 733,936 6.28%辜世揚 732,000 6.26%9.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊(112年度個體財報第40頁)上傳10.其他應敘明事項:無

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    【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

    日 期:2024年05月15日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形發言人:張宏羽說 明:1.事實發生日:113/05/152.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 113年05月 113年06月 113年07月-------- ---------- ---------- ----------期初金額 138,632 109,386 123,584現金流入 58,761 67,647 55,860現金流出 88,007 53,449 64,596期末現金 109,386 123,584 114,848(2)上一月份之銀行融資額度使用情形項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額-------- ---------- ---------- ----------短期借款 16,400

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    【公告】及成113年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

    日 期:2024年05月15日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成113年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人:張宏羽說 明:1.事實發生日:113/05/152.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年4月份4.自結流動比率:227.80%5.自結速動比率:185.97%6.自結負債比率: 86.38%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

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    【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項)

    日 期:2024年05月10日公司名稱:及成(3095)主 旨:補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項)發言人:張宏羽說 明:1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)私募執行情形報告。(4)健全營運計畫執行情形報告(新增)。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但

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    【公告】及成 2024年4月合併營收4622.1萬元 年增60.47%

    日期: 2024 年 05 月 08日上櫃公司:及成(3095)單位:仟元

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    【公告】及成董事會決議112年第2次私募特別股定價及相關事宜

    日 期:2024年04月23日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成董事會決議112年第2次私募特別股定價及相關事宜發言人:張宏羽說 明:1.董事會決議日期:113/04/232.私募有價證券種類:特別股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募特別股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。本次私募特別股之應募人規劃為內部人、關係人或前述之訂定人。(2)規劃參與應募之內部人或關係人名單如下:應募人:張翠雲/與本公司關係:本公司副董事長4.私募股數或張數:私募特別股1,800仟股。5.得私募額度:每股面額新台幣10元,發行股數以3,000仟股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募特別股價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依據,理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔除。實際定價日與實際發行價格於不低於112年股東會決議成數之範圍內,授

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    【公告】及成113年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

    日 期:2024年04月16日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成113年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人:張宏羽說 明:1.事實發生日:113/04/162.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年3月份4.自結流動比率:206.08%5.自結速動比率:167.33%6.自結負債比率: 90.29%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

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    【公告】及成 2024年3月合併營收4783.4萬元 年增51.12%

    日期: 2024 年 04 月 09日上櫃公司:及成(3095)單位:仟元

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    【公告】及成自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣

    日 期:2024年04月02日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣發言人:張宏羽說 明:1.櫃買中心公告處置之日期:113/04/022.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:本公司前因公告並申報112年第3季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之ㄧ,而採預收款券方式交易。本次公告並申報112年度財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一且淨值較前期增加,亦無其他各款應變更交易方法之情事,核已符合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第3項及第4項第1款之規定,故本公司之有價證券自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/04/085.因應措施:無6.其他應敘明事項:無7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者,有價證券將有終止上櫃之虞,提醒投資人審慎注意投資風險:不適用

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    【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月28日公司名稱:及成(3095)主 旨:董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:張宏羽說 明:1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)私募執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年4月15日起至民國1

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    【公告】及成董事會決議不分派普通股股利

    日 期:2024年03月28日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成董事會決議不分派普通股股利發言人:張宏羽說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/282. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:1.精算(損)益列入保留盈餘(938,519)元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】及成董事會決議不分派特別股股利

    日 期:2024年03月28日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成董事會決議不分派特別股股利發言人:張宏羽說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/282. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:1.精算(損)益列入保留盈餘(938,519)元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】及成113年2月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

    日 期:2024年03月19日公司名稱:及成(3095)主 旨:及成113年2月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人:張宏羽說 明:1.事實發生日:113/03/192.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年2月份4.自結流動比率:225.84%5.自結速動比率:184.27%6.自結負債比率: 89.84%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

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