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喬鼎
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收盤 | 2024/04/23 13:30 更新87
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喬鼎 個股公告
- 中央社財經
【公告】喬鼎董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎董事會決議召開113年股東常會發言人：朱惠玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)上午09:00整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況(2)審計委員會查核112年度決算表冊(3)本公司112年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:受理股東提案權期間：113/04/03~113/04/15受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東九路30號2樓)
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【公告】喬鼎董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：朱惠玲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：1.精算(損)益列入未分配盈餘5,531,723元2.資本公積彌補虧損2,004,399元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】喬鼎召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年12月27日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎召開法人說明會相關資訊發言人：朱惠玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/281.召開法人說明會之日期：112/12/282.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新竹科學園區工業東四路21號1樓(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息：112年營運說明暨未來展望5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】因喬鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2023年07月19日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：因喬鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：朱惠玲說 明：1.事實發生日:112/07/192.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (111年第2季科目 (112年6月) 增減% (112年第1季) 增減% 至112年第1季)======================= ======================= =================(IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併核閱數)營業收入 57 -41% 152 -44% 772(佰萬元)稅前淨利 -5 -166% -17 -279% -21(佰萬元)本期淨利 -5 -169% -18 -296% -24(佰萬元)每股盈餘 -0.06 -169% -0.19 -294% -0.26(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查
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【公告】喬鼎112年股東常會通過解除新任董事競業之限制
日 期：2023年06月26日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎112年股東常會通過解除新任董事競業之限制發言人：朱惠玲說 明：1.股東會決議日:112/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 其享有限公司 超云鼎智能科技(上海)股份有限公司代表人李志恩董事 資豐投資股份有 神達投資控股(股)公司董事兼總經理限公司代表人 三趨科技(股)公司董事何繼武 輝創電子(股)公司董事董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監限公司代表人 聯達智能(股)公司董事長黃芳芷獨立董事 張文鐘 凱崴電子(股)公司獨立董事獨立董事 陳奕良 柏承科技股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務4.許可從事競業行為之期間:112/06/26~115/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司112年6月26日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
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【公告】喬鼎全面改選董事及獨立董事當選名單
日 期：2023年06月26日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎全面改選董事及獨立董事當選名單發言人：朱惠玲說 明：1.發生變動日期:112/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 其享有限公司代表人李志恩(2)董 事 資豐投資代表人何繼武(3)獨立董事 呂宏生(4)獨立董事 張文鐘(5)獨立董事 陳志成(6)獨立董事 石本立4.舊任者簡歷:(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理(2)神達投資控股(股)公司董事兼總經理(3)喬鼎資訊(股)獨立董事(4)亞洲大學光電與通訊學系教授(5)喬鼎資訊(股)獨立董事(6)弘塑科技股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事 其享有限公司代表人李志恩(2)董事 資豐投資代表人何繼武(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷(4)獨立董事 呂宏生(5)獨立董事 張文鐘(6)獨立董事 陳志成(7)獨立董事 陳奕良6.新任者簡歷:(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理(2)神達投資控股(股)公司董事兼總經理(3)新代科技(股)公司行
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【公告】喬鼎董事長變動
日 期：2023年06月26日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎董事長變動發言人：朱惠玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李志恩4.舊任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人5.新任者姓名:李志恩6.新任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新改選9.新任生效日期:112/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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【公告】喬鼎股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎股東常會重要決議事項發言人：朱惠玲說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董事 其享有限公司代表人：李志恩董事 資豐投資股份有公司代表人：何繼武董事 新代科技股份有限公司代表：黃芳芷獨立董事 呂宏生獨立董事 張文鐘獨立董事 陳志成獨立董事 陳奕良6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(2)通過本公司私募有價證券發行案。(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。(4)通過解除本公司第十二屆董事競業解除案。7.其他應敘明事項:無。
