和鑫 個股公告

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  【公告】和鑫 2023年2月合併營收1.07億元 年增-41.76%

  日期： 2023 年 03 月 05日上市公司：和鑫(3049)單位：仟元
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  【公告】和鑫董事會通過資金貸予-白石(股)公司新台幣2億元

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會通過資金貸予-白石(股)公司新台幣2億元發言人：簡智偉說 明：1.事實發生日:112/02/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:白石股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:白石(股)公司為本公司持有42.31%股權之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):1,953,371(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):780,000(2)累積盈虧金額(仟元):27,6375.計息方式:尚未決定6.還款之:(1)條件:一年到期還款(2)日期:尚未決定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):200,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財
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  【公告】和鑫董事會決議召集112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會決議召集112年股東常會相關事宜發言人：簡智偉說 明：1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:南部科學園區台南市善化區北園一路7號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.111年度盈餘分配情形報告。5.本公司募集公司債執行情形報告。6.訂定買回本公司股份轉讓員工辦法報告。7.買回本公司股份執行情形報告。8.其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年全年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:1.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。2.討論公司章程修訂案。3.討論本公司股東會議事規則修訂案。8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止限制案。
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  【公告】和鑫董事會決議通過執行112年第1次買回和鑫股份

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會決議通過執行112年第1次買回和鑫股份發言人：簡智偉說 明：1.董事會決議日期:112/02/202.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,802,203,7895.預定買回之期間:112/02/21~112/04/206.預定買回之數量(股):5,000,0007.買回區間價格(元):7.18~13.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.6210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,901,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：111/09/28 ~ 111/09/30 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回股數(股)：1907000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：10.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:第三次買回本公司股份轉讓員工案，原預定買回20000仟股，實際買回1907仟股，未執行完畢原因：係為
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  【公告】和鑫111年度私募有價證券案於剩餘期限內不繼續辦理

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫111年度私募有價證券案於剩餘期限內不繼續辦理發言人：簡智偉說 明：1.事實發生日:112/02/202.公司名稱:和鑫光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年股東常會通過之「擬以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股8仟萬股額度」一案，迄今尚未申請，故於剩餘期限內不繼續辦理，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】和鑫董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分配

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分配發言人：簡智偉說 明：1.事實發生日:112/02/202.公司名稱:和鑫光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣400元，以現金方式發放；董事酬勞不予發放。
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  【公告】和鑫111年下半年度股利分派情形

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫111年下半年度股利分派情形發言人：簡智偉說 明：1. 董事會決議日期：112/02/202. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】和鑫董事會決議通過以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會決議通過以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股發言人：簡智偉說 明：1.董事會決議日期:112/02/202.增資資金來源:國內現金增資發行普通股或現金增資參與發行海外存託憑證3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:授權董事會訂定之。9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總股數之10%~15%由員工認購。10.公開銷售股數:依證券交易法第二十八條之一規定辦理。11.原股東認購或無償配發比例:待決定。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。14.本次增資資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金等。15.其他應敘明事項:於普通股8仟
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  【公告】和鑫董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股8仟萬股額度內

  日 期：2023年02月20日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股8仟萬股額度內發言人：簡智偉說 明：1.董事會決議日期:112/02/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人4.私募股數或張數:8仟萬股額度範圍內5.得私募額度:於8仟萬股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價設算，發行價格可能低於股票面額，因考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開發行公司辦理私募有
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  【公告】和鑫 2023年1月合併營收8628萬元 年增-64.93%

  日期： 2023 年 02 月 03日上市公司：和鑫(3049)單位：仟元
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  【公告】和鑫 2022年12月合併營收1.97億元 年增-29.92%

  日期： 2023 年 01 月 05日上市公司：和鑫(3049)單位：仟元
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  【公告】和鑫受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年12月21日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會發言人：簡智偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/231.召開法人說明會之日期：111/12/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和鑫董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日

  日 期：2022年12月21日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：簡智偉說 明：1.事實發生日:111/12/212.公司名稱:和鑫光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工，並訂定認股基準日6.因應措施:(1)依本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」規定，將111年第一次買回本公司股份計1,907,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為111年12月21日。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】和鑫 2022年11月合併營收2.21億元 年增-37.17%

  日期： 2022 年 12 月 03日上市公司：和鑫(3049)單位：仟元
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  【公告】和鑫 2022年10月合併營收1.76億元 年增-53.69%

  日期： 2022 年 11 月 03日上市公司：和鑫(3049)單位：仟元
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  【公告】和鑫 2022年9月合併營收2.12億元 年增-39.5%

  日期： 2022 年 10 月 05日上市公司：和鑫(3049)單位：仟元
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  【公告】和鑫買回股份已執行完畢相關資訊(更正實際買回期間)

  日 期：2022年10月03日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫買回股份已執行完畢相關資訊(更正實際買回期間)發言人：簡智偉說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,931,816,3212.原預定買回之期間:111/08/02~111/09/303.原預定買回之數量(股):20,000,0004.原預定買回區間價格(元):6.59~14.575.本次實際買回期間:111/09/28~111/09/306.本次已買回股份數量(股):1,907,0007.本次已買回股份總金額(元):18,263,9608.本次平均每股買回價格(元):9.589.累積已持有自己公司股份數量(股):1,907,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.2411.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化採取分批買回策略，並考量員工認購意願及資金運用效益，因而未全數買回原定數量12.其他應敘明事項:無
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  【公告】和鑫買回股份已執行完畢相關資訊

  日 期：2022年10月03日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：和鑫買回股份已執行完畢相關資訊發言人：簡智偉說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,931,816,3212.原預定買回之期間:111/08/02~111/09/303.原預定買回之數量(股):20,000,0004.原預定買回區間價格(元):6.59~14.575.本次實際買回期間:111/08/02~111/09/306.本次已買回股份數量(股):1,907,0007.本次已買回股份總金額(元):18,263,9608.本次平均每股買回價格(元):9.589.累積已持有自己公司股份數量(股):1,907,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.2411.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化採取分批買回策略，並考量員工認購意願及資金運用效益，因而未全數買回原定數量12.其他應敘明事項:無
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  【公告】和鑫代子公司-瀚御廚(股)公司向關係人取得營業用不動產使用權資產之合約內容調整

  日 期：2022年09月30日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：代子公司-瀚御廚(股)公司向關係人取得營業用不動產使用權資產之合約內容調整發言人：簡智偉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台北市基隆路一段206號之建物地上二樓面積2.事實發生日:111/9/30~111/9/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(調整後)交易單位數量209.45坪，每月租金調整為新台幣586,460元(未稅)承租期間自111年9月1日起至124年5月31日止使用權資產金額：70,851,968元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:瀚御廚(股)公司為和鑫光電(股)公司及白石(股)公司之轉投資事業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為因應轉投資公司-瀚御廚(股)公司營運需求6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交
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  【公告】和鑫代子公司-瀚御廚(股)公司向瀚宇彩晶(股)公司取得營業用不動產使用權資產

  日 期：2022年09月30日公司名稱：和鑫(3049)主 旨：代子公司-瀚御廚(股)公司向瀚宇彩晶(股)公司取得營業用不動產使用權資產發言人：簡智偉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台北市行善路168巷15號之建物地上一樓部份面積2.事實發生日:111/9/30~111/9/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：12.23平方公尺，折合4.16坪每單位價格：每坪租金1,201元，每月租金5000元(含稅)使用權資產金額：272,635元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:瀚御廚(股)公司為瀚宇彩晶(股)公司之轉投資事業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：營運需求(2)前次移轉資訊：未移轉，故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時