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股市VIP 中再保
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收盤 | 2023/06/02 14:30 更新1,430
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中再保 個股公告
- 中央社財經
【公告】中再保112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保112年股東常會重要決議事項發言人：鍾志宏說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董事：長榮國際(股)公司代表人：楊誠對先生聖世(股)公司代表人：張彩玉女士財政部代表人：李宜芬女士聖世(股)公司代表人：張華平先生長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生翔利投資(股)公司代表人：鄭靜芬女士獨立董事：石百達先生劉瑋先生張炳煌先生6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。解除新任董事競業限制案：新任董事無競業情形，故本案不予討論。7.其他應敘明事項:無
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【公告】中再保選任董事長及副董事長
日 期：2023年05月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保選任董事長及副董事長發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:楊誠對先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:董事長：楊誠對先生副董事長：張彩玉女士6.新任者簡歷:楊誠對先生：本公司董事長張彩玉女士：前前海再保險(股)公司產險董事總經理、首席承保人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中再保112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年05月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保112年股東常會全面改選董事發言人：鍾志宏說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對董事 財政部代表人李宜芬董事 財政部代表人楊金亨董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜董事 長榮國際(股)公司代表人吳景明董事 長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬獨立董事 周育正獨立董事 張炳煌獨立董事 劉瑋4.舊任者簡歷:姓名 簡歷長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長財政部代表人李宜芬 財政部綜合規劃司副司長財政部代表人楊金亨 財政部秘書處處長長榮國際(股)公司代表人張明煜 長榮國際(股)公司董事長兼總經理長榮國際(股)公司代表人吳景明 財團法人張榮發慈善基金會董事長長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司國際保險業務分公司經理人周育正 能翔聯合會計師事務所會計師張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師劉瑋 雪佛龍美國公司新加坡分公司業
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【公告】中再保受邀參加兆豐證券舉辦法說會相關內容
日 期：2023年05月25日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保受邀參加兆豐證券舉辦法說會相關內容發言人：鍾志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/261.召開法人說明會之日期：112/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：兆豐證券13樓會議室(台北市忠孝東路二段95號)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加兆豐證券舉辦之法說會，說明公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中再保董事會決議召開112年股東常會(變更議程)
日 期：2023年03月08日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保董事會決議召開112年股東常會(變更議程)發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告及財務報告案(2)承認111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:討論修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:改選董事案9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年3月17日起至3月27日止。
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【公告】中再保不配發111年股利
日 期：2023年03月08日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保不配發111年股利發言人：鍾志宏說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司民國111年稅後淨利加計期初未分配盈餘及依保險法第145-1條提列法定盈餘公積、依專業再保險業財務業務管理辦法提列特別盈餘公積後，本年度無盈餘可供分配，故不分配股利。前述特別盈餘公積屬權益項下之提撥，乃為遵守保險業之規定充實資本強度所致，非為營運成本。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中再保111年度本期淨利說明
日 期：2023年03月08日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保111年度本期淨利說明發言人：鍾志宏說 明：1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:中央再保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:中央再保險股份有限公司111年度本期淨利為2.53億元，主要受法定傳染病及疫苗險業務損失影響。截至111年底法定傳染病及疫苗險業務賠款準備金提存數為10億元。6.因應措施:本公司已依客戶提出之再保攤賠申請，審慎評估最終可能理賠金額。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中再保董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年01月16日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保董事會決議召開112年股東常會發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期:112/01/162.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告及財務報告案(2)承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:討論修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:改選董事案9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1)本公司111年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期
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【公告】中再保111年現金增資收足股款暨增資基準日
日 期：2022年12月23日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保111年現金增資收足股款暨增資基準日發言人：鍾志宏說 明：1.事實發生日:111/12/232.公司名稱:中央再保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年現金增資發行普通股210,000,000股，每股發行價格新臺幣15.8元，實收股款總額新臺幣3,318,000,000元，業已全數收足，並訂定111年12月23日為現金增資基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:預訂股款繳納憑證上市日期為111年12月28日。
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【公告】中再保第三季單季虧損原因
日 期：2022年11月02日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保第三季單季虧損原因發言人：鍾志宏說 明：1.事實發生日:111/11/022.公司名稱:中央再保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:中央再保險股份有限公司第三季單季虧損係因法定傳染病及疫苗險業務估計損失增加12億元6.因應措施:中央再保險股份有限公司將依再保攤賠申請狀況審慎評估估計損失以兼顧公司財務結構及客戶權益7.其他應敘明事項:無
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【公告】中再保訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收股款、存儲專戶機構資訊)
日 期：2022年11月01日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收股款、存儲專戶機構資訊)發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/10/212.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:111/10/194.董事會決議(追補)發行日期:111/08/105.發行總金額及股數:發行金額新台幣2,100,000,000元；發行股數210,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:新台幣15.8元10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計21,000,000股由本公司員工認購。11.原股東認購比率:增資發行新股總額80%，計168,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購，每仟股可認購284.558267股。12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計21,000,000股，採公開申購方
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【公告】中信金代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, LimitedForest SPC Corporate Bond投資案
日 期：2022年10月31日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, LimitedForest SPC Corporate Bond投資案發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Forest SPC；Corporate bond2.事實發生日:111/10/313.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、JPY375,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Forest SPC；非利害關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債
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【公告】中再保訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)
日 期：2022年10月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/10/212.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:111/10/194.董事會決議(追補)發行日期:111/08/105.發行總金額及股數:發行金額新台幣2,100,000,000元；發行股數210,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:新台幣15.8元(補充公告)10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計21,000,000股由本公司員工認購。11.原股東認購比率:增資發行新股總額80%，計168,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購，每仟股可認購284.558267股。12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計21,000,000股，採公開申購方式辦理