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中再保
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收盤 | 2024/04/18 14:30 更新2,003
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中再保 個股公告
- 中央社財經
【公告】中再保召開法說會相關內容
日 期：2024年03月14日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保召開法說會相關內容發言人：鍾志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/151.召開法人說明會之日期：113/03/152.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中再保董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：中再保(2851)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鍾志宏說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,120,544,250(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中再保董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年01月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保董事會決議召開113年股東常會發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期:113/01/312.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會審查報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)112年度董事酬金分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告及財務報告案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:討論修訂公司「章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停止過戶截止日期:113/05/2113.其他應敘明事項:(1)本公司112年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案期間為113年3月11日起至3
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【公告】中再保112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保112年股東常會重要決議事項發言人：鍾志宏說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董事：長榮國際(股)公司代表人：楊誠對先生聖世(股)公司代表人：張彩玉女士財政部代表人：李宜芬女士聖世(股)公司代表人：張華平先生長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生翔利投資(股)公司代表人：鄭靜芬女士獨立董事：石百達先生劉瑋先生張炳煌先生6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。解除新任董事競業限制案：新任董事無競業情形，故本案不予討論。7.其他應敘明事項:無
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【公告】中再保選任董事長及副董事長
日 期：2023年05月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保選任董事長及副董事長發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:楊誠對先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:董事長：楊誠對先生副董事長：張彩玉女士6.新任者簡歷:楊誠對先生：本公司董事長張彩玉女士：前前海再保險(股)公司產險董事總經理、首席承保人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中再保112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年05月31日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保112年股東常會全面改選董事發言人：鍾志宏說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對董事 財政部代表人李宜芬董事 財政部代表人楊金亨董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜董事 長榮國際(股)公司代表人吳景明董事 長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬獨立董事 周育正獨立董事 張炳煌獨立董事 劉瑋4.舊任者簡歷:姓名 簡歷長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長財政部代表人李宜芬 財政部綜合規劃司副司長財政部代表人楊金亨 財政部秘書處處長長榮國際(股)公司代表人張明煜 長榮國際(股)公司董事長兼總經理長榮國際(股)公司代表人吳景明 財團法人張榮發慈善基金會董事長長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司國際保險業務分公司經理人周育正 能翔聯合會計師事務所會計師張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師劉瑋 雪佛龍美國公司新加坡分公司業
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【公告】中再保受邀參加兆豐證券舉辦法說會相關內容
日 期：2023年05月25日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保受邀參加兆豐證券舉辦法說會相關內容發言人：鍾志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/261.召開法人說明會之日期：112/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：兆豐證券13樓會議室(台北市忠孝東路二段95號)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加兆豐證券舉辦之法說會，說明公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
