中再保 個股公告

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  【公告】中再保召開法說會相關內容

  日 期：2024年11月14日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保召開法說會相關內容發言人：鍾志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/151.召開法人說明會之日期：113/11/152.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中再保 2024年10月合併營收19.23億元 年增6.67%

  日期： 2024 年 11 月 11日上市公司：中再保(2851)單位：仟元
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  【公告】中再保113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月29日公司名稱：中再保(2851)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：鍾志宏說 明：1.董事會召集通知日: 113/10/292.董事會預計召開日期: 113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 113年第三季4.其他應敘明事項: 無
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  【公告】中再保113年股東臨時會補選1名獨立董事

  日 期：2024年10月29日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保113年股東臨時會補選1名獨立董事發言人：鍾志宏說 明：1.發生變動日期: 113/10/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 不適用4.舊任者簡歷: 不適用5.新任者職稱及姓名: 獨立董事/ 簡仲明6.新任者簡歷: 財團法人保險安定基金董事、中華民國精算學會理事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因: 原任獨立董事石百達於113年8月22日辭職，故於113年10月29日股東臨時會補選簡仲明為本公司獨立董事。9.新任者選任時持股數: 010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/31~115/05/3011.新任生效日期: 113/10/2912.同任期董事變動比率: 1/713.同任期獨立董事變動比率: 1/314.同任期監察人變動比率: 不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係
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  【公告】中再保113年股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年10月29日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保113年股東臨時會重要決議事項發言人：鍾志宏說 明：1.股東臨時會日期: 113/10/292.重要決議事項:(1)補選簡仲明先生為本公司獨立董事。(2)解除戴董事長錦銓及新任獨立董事競業限制。3.其他應敘明事項: 無
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  【公告】中再保113年股東臨時會通過解除戴董事長錦銓及新任獨立董事之競業限制

  日 期：2024年10月29日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保113年股東臨時會通過解除戴董事長錦銓及新任獨立董事之競業限制發言人：鍾志宏說 明：1.股東會決議日: 113/10/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/長榮國際股份有限公司代表人:戴錦銓先生3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間: 113/10/29～115/05/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果：本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用10.對本公司財務業務之影響程度: 無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用12.其他應敘明事項: 因新任獨立董事無競業情形，故僅解除戴董事長錦銓之競業限制
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  【公告】中再保 2024年9月合併營收18.68億元 年增6.66%

  日期： 2024 年 10 月 11日上市公司：中再保(2851)單位：仟元
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  【公告】中再保董事異動暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年08月30日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保董事異動暨董事變動達三分之一發言人：鍾志宏說 明：1.發生變動日期:113/08/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)本公司副董事長/張彩玉(2)本公司董事/張華平4.舊任者簡歷:(1)本公司副董事長(2)本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:自113/08/31起請辭董事職務9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券
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  【公告】中再保獨立董事異動

  日 期：2024年08月22日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保獨立董事異動發言人：鍾志宏說 明：1.發生變動日期: 113/08/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 本公司獨立董事/ 石百達4.舊任者簡歷: 國立臺灣大學財務金融學系教授5.新任者職稱及姓名: 待補選後另行公告6.新任者簡歷: 待補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職8.異動原因: 個人生涯規劃9.新任者選任時持股數: 待補選後另行公告10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/31～115/05/3011.新任生效日期: 待補選後另行公告12.同任期董事變動比率: 1/913.同任期獨立董事變動比率: 1/314.同任期監察人變動比率: 不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格
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  【公告】中再保選任董事長

  日 期：2024年08月21日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保選任董事長發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/08/212.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 楊誠對先生4.舊任者簡歷: 本公司董事長5.新任者姓名: 戴錦銓先生6.新任者簡歷:長榮海運(股)公司董事長榮航空(股)公司董事長榮國際儲運(股)公司董事長榮鋼鐵(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因: 法人董事改派代表人為董事，故重新推選董事長9.新任生效日期: 113/08/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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  【公告】中再保 2024年7月合併營收18.74億元 年增-5.79%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：中再保(2851)單位：仟元
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  【公告】中再保 2024年6月合併營收19.73億元 年增-0.52%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：中再保(2851)單位：仟元
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  【公告】中再保獨立董事對董事會議決議事項表示保留意見

  日 期：2024年06月11日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保獨立董事對董事會議決議事項表示保留意見發言人：鍾志宏說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期: 113/06/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞): 董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:劉瑋/雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問4.表示反對或保留意見之議案:討論事項第一案 擬重新推選董事長。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:劉瑋獨立董事表示保留意見，意見如下：本人維持中立立場，不支持本案意見相異之任一方。為求意見相異雙方能夠持續溝通以達成共識，故對本案持保留意見。6.因應措施: 依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項: 無。
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  【公告】中再保 2024年5月合併營收19.62億元 年增4.56%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：中再保(2851)單位：仟元
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  【公告】中再保訂定配息基準日及現金股利發放日

  日 期：2024年05月27日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保訂定配息基準日及現金股利發放日發言人：鍾志宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利，每股配發新台幣1.4元4.除權（息）交易日: 113/06/135.最後過戶日: 113/06/166.停止過戶起始日期: 113/06/177.停止過戶截止日期: 113/06/218.除權（息）基準日: 113/06/219.債券最後申請轉換日期: 無10.債券停止轉換起始日期: 無11.債券停止轉換截止日期: 無12.普通股現金股利發放日期: 113/07/1213.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113/06/16適逢假日，請於113/06/14(星期五)17時30分以前親臨或掛號郵寄(以113/06/16郵戳日期為憑)台北市中山區民生東路二段166號2樓本公司股務辦理過戶手續。
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  【公告】中再保113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保113年股東常會重要決議事項發言人：鍾志宏說 明：1.股東常會日期: 113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣1.4元。本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 無6.重要決議事項五、其他事項: 無7.其他應敘明事項: 無
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  【公告】中再保 2024年4月合併營收19.47億元 年增16.7%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：中再保(2851)單位：仟元
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  【公告】中再保113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：中再保(2851)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：鍾志宏說 明：1.董事會召集通知日: 113/04/302.董事會預計召開日期: 113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 113年第一季4.其他應敘明事項: 無
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  【公告】中再保法人董事代表人異動

  日 期：2024年04月19日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保法人董事代表人異動發言人：鍾志宏說 明：1.發生變動日期:113/04/192.法人名稱:長榮國際(股)公司3.舊任者姓名:(1)楊誠對先生(2)張明煜先生4.舊任者簡歷:(1)楊誠對先生:本公司董事長(2)張明煜先生:長榮國際(股)公司董事5.新任者姓名:(1)鄭靜芬女士(2)戴錦銓先生6.新任者簡歷:(1)鄭靜芬女士:本公司董事(2)戴錦銓先生:長榮航空(股)公司董事、長榮海運(股)公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/309.新任生效日期:113/05/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】中再保 2024年3月合併營收20.74億元 年增16.1%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：中再保(2851)單位：仟元