雄獅 個股公告

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  【公告】雄獅 2024年10月合併營收23.64億元 年增-9.29%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司112年度盈餘分派

  日 期：2024年10月30日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：代重要子公司雙獅投資(股)公司112年度盈餘分派發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期:113/10/302.發放股利種類及金額:股票股利新台幣459,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年10月30日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：代重要子公司雙獅投資(股)公司盈餘轉增資發行新股發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期:113/10/302.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣459,000,000元 ／ 45,900,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發968.3544股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:不適用14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構。15.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

  日 期：2024年10月30日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項發言人：賴一青說 明：1.股東臨時會日期:113/10/302.重要決議事項:(1)通過修正「公司章程」(2)通過分派112年度盈餘3.其他應敘明事項:雙獅投資股份有限公司係單一法人股東公司，由董事會(一人董事)代行股東會職權。
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  【公告】雄獅113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日。

  日 期：2024年10月30日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日。發言人：賴一青說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅 2024年7月合併營收28.2億元 年增23.26%

  日期： 2024 年 08 月 08日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：賴一青說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅 2024年6月合併營收27.55億元 年增25.33%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅訂定配息基準日及現金股利發放日

  日 期：2024年07月04日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅訂定配息基準日及現金股利發放日發言人：賴一青說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣746,221,912元，每股配發新台幣8.0元整。4.除權（息）交易日:113/07/225.最後過戶日:113/07/236.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/288.除權（息）基準日:113/07/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2113.其他應敘明事項:本次除息未盡事項授權董事長全權處理。
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  【公告】雄獅董事會推選新任董事長

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅董事會推選新任董事長發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長5.新任者姓名:王文傑6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，新任董事推選9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】雄獅薪資報酬委員委員任期屆滿改選

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅薪資報酬委員委員任期屆滿改選發言人：賴一青說 明：1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳聖德(2)詹宏志(3)柳婉郁4.舊任者簡歷:(1)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事(2)網路家庭國際資訊(股)公司董事長(3)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授5.新任者姓名:(1)利明(南犬)(2)柳婉郁(3)盧希鵬6.新任者簡歷:(1)東元電機(股)公司 董事長(2)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授(3)國立臺灣科技大學 資訊管理學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2510.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅董事會通過總經理任命案

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅董事會通過總經理任命案發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃信川4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理5.新任者姓名:黃信川6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新任用9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】雄獅113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單發言人：賴一青說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王文傑(2)董事:游張松(3)董事:林超驊(4)董事:劉恒昌(5)董事:安東投資(股)公司代表人黃信川(6)董事:金杏投資(股)公司代表人林淑貞(7)獨立董事:陳聖德(8)獨立董事:詹宏志(9)獨立董事:柳婉郁4.舊任者簡歷:(1)雄獅旅行社(股)公司 董事長(2)寶陞國際(股)公司 獨立董事(3)樂富一號不動產投資信託基金管理機構 總經理(4)台北萬豪酒店(宜華國際(股)公司) 常務董事(5)雄獅旅行社(股)公司 總經理(6)雄獅旅行社(股)公司 總經理(7)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事(8)網路家庭國際資訊(股)公司董事長(9)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王文傑(2)董事:陳聖德(3)董事:游張松(4)董事:林超驊(5)董事
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  【公告】雄獅113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年股東常會重要決議事項發言人：賴一青說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案董事當選人王文傑、陳聖德、游張松、林超驊、安東投資股份有限公司代表人：黃信川、金杏投資股份有限公司代表人：林淑貞獨立董事當選人利明(南犬)、柳婉郁、盧希鵬6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅 2024年5月合併營收22.92億元 年增30.08%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅受邀參加台新證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月28日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：賴一青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/291.召開法人說明會之日期：113/05/292.召開法人說明會之時間：15 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致茂受邀參加麥格理證券及摩根士丹利證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月09日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂受邀參加麥格理證券及摩根士丹利證券舉辦之法人說明會發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/13 ~ 113/05/242.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：(1)香港:113/5/13~113/5/14(2)東京:113/5/244.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Conference及摩根士丹利證券舉辦之Morgan Stanley Flagship Asia Tech Corporate Day，向投資人說明本公司2024年第1季之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】雄獅 2024年4月合併營收23.72億元 年增53.49%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：賴一青說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅 2024年3月合併營收21.43億元 年增81.57%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元