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雅茗-KY
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新109
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雅茗-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】雅茗-KY113年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果
日 期：2024年06月17日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY113年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果發言人：陳聖中說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:(1)董事/吳伯超/中華民國(2)董事/陳佑真/中華民國(3)董事/吳華昭/中華民國(4)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:顏賢銘/中華民國(5)獨立董事/杜啟堯/中華民國(6)獨立董事/司徒嘉恒/中華民國(7)獨立董事/陳正忠/中華民國4.舊任者簡歷:(1)董事/吳伯超/雅茗天地股份有限公司董事長(2)董事/陳佑真/雅茗天地股份有限公司董事(3)董事/吳華昭/雅茗天地股份有限公司顧問(4)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:顏賢銘/永光肥皂股份有限公司董事長(5)獨立董事/杜啟堯/
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【公告】雅茗-KY董事會推舉吳伯超先生擔任董事長
日 期：2024年06月17日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會推舉吳伯超先生擔任董事長發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳伯超4.舊任者簡歷:雅茗天地股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳伯超6.新任者簡歷:雅茗天地股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】雅茗-KY113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月17日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY113年股東常會重要決議事項發言人：陳聖中說 明：1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事(含獨立董事)當選名單：(1)吳伯超(2)陳佑真(3)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International Limited) 代表人:江錫毅(4)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International Limited) 代表人:顏賢銘(5)杜啟堯(獨立董事)(6)司徒嘉恒(獨立董事)(7)陳正忠(獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任第五屆董事會董事(含其代表人)競業禁止之限制案:通過7.其他應敘明事項:無
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【公告】更正雅茗-KY112年度合併財務報告附註部分內容
日 期：2024年05月30日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：更正雅茗-KY112年度合併財務報告附註部分內容發言人：陳聖中說 明：1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:雅茗天地股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度財務報告附註部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年度財務報告-P66附註四7.更正前金額/內容/頁次:第66頁-附註四-展欣企業資源有限公司、上海仙?林餐飲管理有限公司及宴群國際股份有限公司因112年12月31日淨值下降而有資金貸與超限之情事，將依規定提出改善計畫。8.更正後金額/內容/頁次:第66頁-附註四-雅茗天地股份有限公司、上海太全貿易有限公司、上海仙?林餐飲管理有限公司及宴群國際股份有限公司因112年12月31日淨值下降而有資金貸與超限之情事，將依規定提出改善計畫。9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】更正雅茗-KY113年3月關係人交易申報資料
日 期：2024年05月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：更正雅茗-KY113年3月關係人交易申報資料發言人：陳聖中說 明：1.事實發生日:113/05/152.公司名稱:雅茗天地股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年3月關係人交易申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月關係人交易申報【進貨】113年3月關係人交易申報【應收款】7.更正前金額/內容/頁次:(1)113年3月關係人交易申報【進貨】關係人名稱：T ROCK Inc.本月進貨金額：424占本月合併報表進貨金額百分比：2.53本年累計進貨金額：3,250占本年合併報表累計進貨金額百分比：5.83(2)113年3月關係人交易申報【應收款】T ROCK Inc.本月應收款增減金額：0本年累計應收款金額：0占本年合併報表累計該科目百分比：08.更正後金額/內容/頁次:(1)113年3月關係人交易申報【進貨】關係人名稱：T ROCK Inc.本月進貨金額：444占本月合併報表進貨金額百分比：2.65本年累計進貨金額：3,270占本年合併報表
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【公告】雅茗-KY代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議增資孫公司Yummy-town UK Ltd
日 期：2024年05月07日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議增資孫公司Yummy-town UK Ltd發言人：陳聖中說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Yummy-town UK Ltd2.事實發生日:113/5/7~113/5/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,500仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:均為本公司直接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認
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【公告】雅茗-KY代子公司Yummy-town UK Ltd董事會決議設立美國孫公司Happy Lemon USA LLC
日 期：2024年05月07日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：代子公司Yummy-town UK Ltd董事會決議設立美國孫公司Happy Lemon USA LLC發言人：陳聖中說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Happy Lemon USA LLC(暫定)2.事實發生日:113/5/7~113/5/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,500仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:均為本公司直接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證
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【公告】雅茗-KY代重要子公司宴美企業有限公司董事會決議通過辦理減資
日 期：2024年05月07日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：代重要子公司宴美企業有限公司董事會決議通過辦理減資發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.減資緣由:調整資本結構，擬辦理現金減資退還股款3.減資金額:新台幣40,000,0004.消除股份:4,000,000股5.減資比率:80%6.減資後股本:新台幣10,000,0007.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:不適用
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【公告】雅茗-KY董事會決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案
日 期：2024年05月07日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/072.原計畫申報生效日期:112/06/123.追補發行日期:NA4.變動原因:(1)本公司前經112年6月12日股東常會決議通過在不超過5,000,000股之範圍內授權董事會自股東會決議之日起一年內分次辦理私募現金增資普通股案。(2)此私募普通股案期限至113年6月11日止，因辦理期限將屆，本公司董事會決議通過於期限內未募集完成部分(2,000,000股)，於剩餘期限內將不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】雅茗-KY受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年05月06日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會發言人：陳聖中說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/071.召開法人說明會之日期：113/05/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券主辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】雅茗-KY113年第一季財務告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY113年第一季財務告董事會召開日期發言人：陳聖中說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】雅茗-KY董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月27日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議不分派股利發言人：陳聖中說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】更正代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議取得Freshtea Japan株式會社 60%股權
日 期：2024年03月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：更正代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議取得Freshtea Japan株式會社 60%股權發言人：陳聖中說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Freshtea Japan株式會社 股票2.事實發生日:113/3/15~113/3/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位 7,200 股交易總金額：不超過新台幣990萬元，依股份買賣契約辦理。交易相對人：京王電鐵株式會社與公司之關係：原Freshtea Japan株式會社最大股東4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：京王電鐵株式會社與公司之關係：原Freshtea Japan株式會社最大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公
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【公告】雅茗-KY董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議召開113年股東常會發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度不擬分派現金股利報告。(5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。(6)本公司私募增資案辦理情形報告。(7)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司112年度「虧損撥補案」。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第5屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司第5屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起
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【公告】雅茗-KY董事會通過追認新任總經理
日 期：2024年03月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會通過追認新任總經理發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:江錫毅6.新任者簡歷:(皇冠集團)上海冠軍總經理、加州州立大學北嶺分校MBA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因應公司營運發展需求9.新任生效日期:113/02/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已於113/02/16公告新任總經理，本案業經113/03/15董事會追認通過
