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全坤建
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新453
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全坤建 個股公告
- 中央社財經
【公告】全坤建台北市中正區永昌段一小段之營建工程發包案
日 期：2024年11月06日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建台北市中正區永昌段一小段之營建工程發包案發言人：韋建玲說 明：1.契約種類:委建契約2.事實發生日:113/11/6~113/11/63.契約相對人及其與公司之關係:樹盛營造(股)公司及雄進鋼構(股)公司:非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次簽訂契約為:台北市中正區永昌段一小段277地號等13筆簽訂營建工程承攬合約共計新台幣$659,442,714元.(含稅)。a.樹盛營造合約金額共計新台幣$434,742,714元.(含稅)b.雄進鋼構合約金額共計新台幣$224,700,000元(含稅)(2)契約起迄日期:a.樹盛營造:尚未正式簽約。b.雄進鋼構:113/10/29至完工日(3)限制條款:無.(4)其他重要約定事項:無.5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:展茂不動產估價師聯合事務所，採用成本法，評估最終價格為：NTD$665,725,737元(含稅)6.不動產估價師姓名:楊哲豪7.不動產估價師開業證書字號:(109)北市估字第0
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【公告】全坤建決議113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日
日 期：2024年10月30日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建決議113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日發言人：韋建玲說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】全坤建113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月08日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：韋建玲說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】全坤建將於113年6月12日召開法人說明會
日 期：2024年06月07日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建將於113年6月12日召開法人說明會發言人：韋建玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所一樓資訊展示中心4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】全坤建董事會選任董事長
日 期：2024年06月06日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建董事會選任董事長發言人：韋建玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李勇毅4.舊任者簡歷:李勇毅，本公司董事長5.新任者姓名:李勇毅6.新任者簡歷:李勇毅，本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:新任董事會推選.9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】全坤建113年度股東常會董事改選當選名單
日 期：2024年06月06日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建113年度股東常會董事改選當選名單發言人：韋建玲說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:元創投資股份有限公司代表人-李勇毅董事:合家投資股份有限公司代表人-李隆廣董事:全球興業股份有限公司代表人-江清峰獨立董事:謝宗昆獨立董事:陳炳甫4.舊任者簡歷:李勇毅:元創投資(股)公司董事長李隆廣:保鑫投資(股)公司董事長江清峰:全坤建設開發(股)公司總經理謝宗昆:協益電子(股)獨立董事陳炳甫:光甫(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事:元創投資股份有限公司代表人-李勇毅董事:合家投資股份有限公司代表人-李隆廣董事:全球興業股份有限公司代表人-江清峰董事:全球興業股份有限公司代表人-李瑞珊獨立董事:謝宗昆獨立董事:陳炳甫獨立董事:李彥宗6.新任者簡歷:李勇毅:元創投資(股)公司董事長李隆廣:保鑫投資(股)公司董事長江清峰:全坤建設開發(股)公司總經理李瑞珊:正宇科技(有)國外部業務經理
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【公告】全坤建113年股東常會決議事項.
日 期：2024年06月06日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建113年股東常會決議事項.發言人：韋建玲說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配表。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事案。董事當選人:元創投資股份有限公司代表人-李勇毅合家投資股份有限公司代表人-李隆廣全球興業股份有限公司代表人-江清峰全球興業股份有限公司代表人-李瑞珊獨立董事當選人:獨立董事:謝宗昆獨立董事:陳炳甫獨立董事:李彥宗6.重要決議事項五、其他事項:A.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案.B.通過解除任董事競業禁止案.7.其他應敘明事項:無
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【公告】全坤建董事會決議為配合業務發展需求，擬透過境外子公司投資美國
日 期：2024年05月13日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建董事會決議為配合業務發展需求，擬透過境外子公司投資美國發言人：韋建玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:CHAINQUI HOLDING CO.,LTD.增資2.事實發生日:113/5/13~113/5/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投入資金美金壹仟貳佰萬元(依匯率32.68換算約新台幣392,160,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：不適用(2)與公司關係：本公司直接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次
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【公告】全坤建更正擬開發台北市大同區大龍段三小段697等14筆地號誤植為一小段
日 期：2024年05月03日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：更正全坤建擬開發台北市大同區大龍段三小段697等14筆地號誤植為一小段發言人：韋建玲說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:113/5/3~113/5/33.契約相對人及其與公司之關係:南寶實業(股)公司等非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1).土地標示：台北市大同區大龍段一小段697、698、699、699-1、700、705、706、707、708、709、709-1、710、710-1、711地號等14筆土地(2).基地面積：土地面積約396.28坪(3)分配比例：a.房屋:地主60%,公司40%.b.車位:地主55%,公司45%(4)預計參與投入金額：約為新台幣93,403萬元整。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:庭譽不動產估價師聯合事務所，估價結果地主為59.21%，公司為40.79%。6.不動產估價師姓名:庭譽不動產估價師聯合事務所-張瑜晏7.不動產估價師開業證書字號:(107)新北估字第000125號8.取得之具體目的:
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【公告】全坤建113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：韋建玲說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】全坤建擬開發台北市大同區大龍段一小段697等14筆地號以都更方式進行
日 期：2024年04月20日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建擬開發台北市大同區大龍段一小段697等14筆地號以都更方式進行發言人：韋建玲說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:113/4/20~113/4/203.契約相對人及其與公司之關係:南寶實業(股)公司等非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1).土地標示：台北市大同區大龍段一小段697、698、699、699-1、700、705、706、707、708、709、709-1、710、710-1、711地號等14筆土地(2).基地面積：土地面積約396.28坪(3)分配比例：a.房屋:地主60%,公司40%.b.車位:地主55%,公司45%(4)預計參與投入金額：約為新台幣93,403萬元整。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:開發興建以供出售9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:根據本公司授權辦法
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【公告】全坤建董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建董事會決議不分派股利發言人：韋建玲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】全坤建大安區大安段404地號等10筆新建工程之建築工程發包案
日 期：2024年03月13日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建大安區大安段404地號等10筆新建工程之建築工程發包案發言人：韋建玲說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:家圓營造股份有限公司;本公司之孫公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次簽訂契約為: 大安區大安段404地號等10筆新建工程(包含營造工程與管理費)以新台幣NTD$278,412,441元.(含稅),簽訂建築工程承攬合約.(2)契約起迄日期: 尚未正式簽約。(3)限制條款:無.(4)其他重要約定事項:無.5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:規劃興建住宅供銷售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:1.民國113年3月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年3月13 日13.估價報告是否為限定價格、
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【公告】全坤建董事會決議召開113年度股東常會相關事宜.
日 期：2024年03月13日公司名稱：全坤建(2509)主 旨：全坤建董事會決議召開113年度股東常會相關事宜.發言人：韋建玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.本公司112年度營業報告。B.112年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二、承認事項:A.本公司112年度決算表冊案。B.擬具本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事。9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:受理股東提案及董事提名期間為113/3/29~113/4/8,逾期不予受理.