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收盤 | 2021/10/15 13:30 更新361
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普安 相關新聞
- 中央社
【公告】普安董事會決議事項
日 期：2021年09月09日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議事項發言人：陳慶東說 明：1.事實發生日:110/09/092.公司名稱:普安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過薪資報酬委員會審查獨立董事報酬金額。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社
【公告】普安董事會決議除息基準日相關事宜
日 期：2021年08月05日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議除息基準日相關事宜發言人：陳慶東說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,065,461元，每股配發0.3元。4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於110年9月28日。
- 中央社
【公告】普安110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月19日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安110年股東常會重要決議事項發言人：陳慶東說 明：1.股東常會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈虧撥補案:待彌補虧損全數以法定盈餘公積彌補。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事4席)，當選名單如下:董 事:羅仕東先生、李澤涵先生、陳立偉先生獨立董事:侯瑞甫先生、陳良寅先生、鍾金河先生、孫光偉先生6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以法定盈餘公積發放現金股利案:每股配發現金0.3元。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4)通過解除當選之新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】普安110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2021年07月19日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：陳慶東說 明：1.發生變動日期:110/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事:羅仕東/普安科技(股)公司董事長董 事:李澤涵/普安科技(股)公司副總董 事:陳立偉/普安科技(股)公司副總獨立董事:侯瑞甫/華瑞會計師事務所會計師獨立董事:陳良寅/遠富會計師事務所會計師獨立董事:鍾金河/大華科技大學電機與電子工程系專任助理教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事:羅仕東/普安科技(股)公司董事長董 事:李澤涵/普安科技(股)公司副總董 事:陳立偉/普安科技(股)公司副總獨立董事:侯瑞甫/華瑞會計師事務所會計師獨立董事:陳良寅/遠富會計師事務所會計師獨立董事:鍾金河/普安科技(股)公司獨立董事獨立董事:孫光偉/奇力新電子(股)公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新
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【公告】普安董事會決議推舉羅仕東先生續任董事長
日 期：2021年07月19日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議推舉羅仕東先生續任董事長發言人：陳慶東說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅仕東/普安科技董事長4.新任者姓名及簡歷:羅仕東/普安科技董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:無
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【公告】普安董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充說明出席股東資格)
日 期：2021年06月30日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充說明出席股東資格)發言人：陳慶東說 明：1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號8樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/116.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。
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【公告】普安董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年06月17日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：陳慶東說 明：1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號8樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/116.其他應述明事項:無
- 中央社
【公告】普安依金管會指示停止召開原訂於110年6月15日之股東常會
日 期：2021年05月21日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安依金管會指示停止召開原訂於110年6月15日之股東常會發言人：陳慶東說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應述明事項:無
- 時報資訊
《其他電子》普安列警示股 Q1每股盈餘0.11元
【時報-台北電】普安(2495)有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準。110年3月營收9800萬元，稅前淨利5600萬元，本期淨利4800萬元，每股盈餘0.18元；110年第1季營收2億4500萬元，稅前淨利3900萬元，本期淨利3100萬元，每股盈餘0.11元。(編輯整理：廖小蕎)
- 中央社
【公告】係因普安有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2021年04月29日公司名稱：普安(2495)主 旨：係因普安有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：陳慶東說 明：1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 109年第2季科目 (110年3月) 同期增減% (110年第1季) 同期增減% 至110年第1季(IFRS合併自結數) (IFRS合併自結數) (IFRS合併自結數)＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 98 32.43% 245 1.24% 1,134(百萬元)稅前淨利 56 120.29% 39 115.54% 229(百萬元)本期淨利 48 117.39% 31 112.35% 217(百萬元)每股盈餘 0.18 118.00% 0.11 112.09% 0.78(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:7.其他應敘明事項:無。
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【公告】普安董事會決議109年盈虧撥補及法定盈餘公積發放現金股利
日 期：2021年03月11日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議109年盈虧撥補及法定盈餘公積發放現金股利發言人：陳慶東說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/112. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.30000000(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,065,461(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本年度待彌補虧損38,069,624元，擬以87至108年度之法定盈餘公積彌補至累積虧損為0元。2.虧損全數彌補後，本公司擬提撥法定盈餘公積82,065,461元，按股東原有股份之比例發放現金股利，每股擬配發現金新台幣0.3元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
- 中央社
【公告】普安董事會決議通過110年股東常會召開時間及事由
日 期：2021年03月11日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議通過110年股東常會召開時間及事由發言人：陳慶東說 明：1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告書。(2)審計委員會審查109年度查核報告書。(3)110年度企業社會責任具體推動計畫報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)擬以法定盈餘公積發放現金股利案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/1711.停止過戶截止日期:110/06/1512.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為110年4月9日起至110年4月19日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為110年5月16日至110年6月12日止。