神腦 個股公告

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  【公告】取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130329)

  日 期：2024年04月26日公司名稱：神腦(2450)主 旨：取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130329)發言人：陳嘉麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台東縣池上鄉中山路103號等2件營業廳櫃位2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：原599.03坪變更為581.73坪每單位價格：原每坪租金每個月4,647.08元變更為4,607.69元租金總金額：原每個月新台幣2,783,741元變更為每個月為新台幣2,680,434元使用權資產金額：原新台幣62,489,386元變更為新台幣60,550,900元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中華電信股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：原租
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  【公告】神腦113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月18日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳嘉麒說 明：1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】(補充1130216：更新其他敘明事項)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神腦(2450)主 旨：(補充1130216：更新其他敘明事項)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案發言人：陳嘉麒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:神準科技股份有限公司普通股2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：待確認認購數量後另行補充公告每單位價格：待確認認購價格後另行補充公告交易總金額：以新台幣5.5億元為上限4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：神準科技股份有限公司其與公司之關係：本公司持股33.79%之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
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  【公告】神腦 2024年3月合併營收28.91億元 年增3.55%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：神腦(2450)單位：仟元
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  【公告】取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1121215)

  日 期：2024年03月29日公司名稱：神腦(2450)主 旨：取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1121215)發言人：陳嘉麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:南投縣南投市平山里南崗三路26號等1件營業廳櫃位2.事實發生日:113/3/29~113/3/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：原601.03坪變更為599.03坪每單位價格：原每坪租金每個月4,635.65元變更為4647.08元租金總金額：原每個月新台幣2,786,165元變更為每個月為新台幣2,783,741元使用權資產金額：原新台幣62,539,329元變更為新台幣62,489,386元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中華電信股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：
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  【公告】神腦董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案)

  日 期：2024年03月29日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案)發言人：陳嘉麒說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/05/203.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書2.112年度審計委員會查核報告書3.112年度股東股息紅利分派情形報告案4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.解除董事及其代表人競業行為之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2212.停止過戶截止日期:113/05/2013.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
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  【公告】神腦受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年03月19日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會發言人：陳嘉麒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/201.召開法人說明會之日期：113/03/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神腦 2024年2月合併營收27.04億元 年增0.03%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：神腦(2450)單位：仟元
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  【公告】神準取得神腦國際企業(股)公司使用權資產

  日 期：2024年02月27日公司名稱：神準(3558)主 旨：取得神腦國際企業(股)公司使用權資產發言人：喻鳳筱說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龜山區復興三路500號廠辦大樓2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：約6,030坪及停車位租金金額：每月新台幣3,990,000元(未稅)使用權資產金額：新台幣93,721,711元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:神腦國際企業股份有限公司，係本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：原租約續租前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之
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  【公告】神腦董事會決議召開112年股東常會事宜

  日 期：2024年02月16日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦董事會決議召開112年股東常會事宜發言人：陳嘉麒說 明：1.董事會決議日期:113/02/162.股東會召開日期:113/05/203.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書2.112年度審計委員會查核報告書3.112年度股東股息紅利分派情形報告案4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2212.停止過戶截止日期:113/05/2013.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
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  【公告】神腦董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月16日公司名稱：神腦(2450)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳嘉麒說 明：1. 董事會決議日期：113/02/162. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：516,505,314(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】神腦董事會決議除息基準日

  日 期：2024年02月16日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦董事會決議除息基準日發言人：陳嘉麒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利-新台幣516,505,314元4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/216.停止過戶起始日期:113/06/227.停止過戶截止日期:113/06/268.除權（息）基準日:113/06/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/1713.其他應敘明事項:無
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  【公告】神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案

  日 期：2024年02月16日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案發言人：陳嘉麒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:神準科技股份有限公司普通股2.事實發生日:113/2/16~113/2/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：待確認認購數量後另行補充公告每單位價格：待確認認購價格後另行補充公告交易總金額：以新台幣5.5億元為上限4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：神準科技股份有限公司其與公司之關係：本公司持股33.79%之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名
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  【公告】神腦獨立董事辭任

  日 期：2024年02月07日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦獨立董事辭任發言人：陳嘉麒說 明：1.發生變動日期:113/02/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:逄愛君4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1313.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日為113年2月28日
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  【公告】神腦 2024年1月合併營收25.39億元 年增-6.51%

  日期： 2024 年 02 月 06日上市公司：神腦(2450)單位：仟元
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  【公告】神腦 2023年12月合併營收23.39億元 年增-16.32%

  日期： 2024 年 01 月 08日上市公司：神腦(2450)單位：仟元
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  【公告】神腦董事異動

  日 期：2023年12月25日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦董事異動發言人：陳嘉麒說 明：1.發生變動日期:112/12/252.法人名稱:中華電信股份有限公司3.舊任者姓名:吳麗秀4.舊任者簡歷:神腦國際企業股份有限公司董事5.新任者姓名:柯素秋6.新任者簡歷:中華電信個人家庭分公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15至114/06/149.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項:無
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  【公告】神腦受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年12月18日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會發言人：陳嘉麒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神腦董事會決議對關係人之捐贈事宜

  日 期：2023年12月15日公司名稱：神腦(2450)主 旨：神腦董事會決議對關係人之捐贈事宜發言人：陳嘉麒說 明：1.事實發生日:112/12/152.捐贈原由:辦理文化教育之推動，善盡社會責任，增進社會福祉。3.捐贈金額:113年度約為新台幣14,700仟元4.受贈對象:財團法人神腦科技文教基金會5.與公司關係:本公司捐助設立之文教基金會6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1120804)

  日 期：2023年12月15日公司名稱：神腦(2450)主 旨：取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1120804)發言人：陳嘉麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市淡水區中正路20*號3樓等2件營業廳櫃位2.事實發生日:112/12/15~112/12/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：原607.91坪變更為604.66坪每單位價格：每坪租金每個月4,595.17元租金總金額：原每個月新台幣2,806,267元變更為每個月為新台幣2,778,518元使用權資產金額：33,023,686元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中華電信股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易