日 期:2024年08月30日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦向優仕股份有限公司取得使用權資產發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中正區八德路一段13號2、3樓2.事實發生日:113/8/30~113/8/303.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:42.54坪每單位價格:每坪租金每個月2,351元租金總金額:3,600,000元使用權資產金額:3,323,4044.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:優仕股份有限公司與公司之關係:子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:公司業務上整體規劃前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
日 期:2024年08月02日公司名稱:神腦(2450)主 旨:取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130426)發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新北市五股區成泰路三段18號等1件營業廳櫃位2.事實發生日:113/8/2~113/8/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:原581.73坪變更為580.37坪每單位價格:原每坪租金每個月4,607.69元變更為4605.65元租金總金額:原每個月新台幣2,680,434元變更為每個月為新台幣2,673,154元使用權資產金額:60,421,032元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:中華電信股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:原租約部分退租案前次移轉之所有人:不適用前次移轉之
日 期:2024年08月02日公司名稱:神腦(2450)主 旨:取得中華電信股份有限公司使用權資產發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺南市中西區民生路一段78號1樓2.事實發生日:113/8/2~113/8/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:42.17坪每單位價格:每坪租金每個月2205元租金總金額:每個月新台幣93,000元使用權資產金額:3,090,754元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:中華電信股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:原租約續租案前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及
日 期:2024年08月02日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦新任執行副總經理發言人:陳嘉麒說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行副總經理2.發生變動日期:113/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭妍妍 新零售事業部 執行副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/08/028.其他應敘明事項:113/08/02董事會通過派任
日 期:2024年08月02日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):神準科技股份有限公司普通股2.事實發生日:113/8/2~113/8/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:待確認認購數量後另行補充公告每單位價格:待確認認購價格後另行補充公告交易總金額:以新台幣3.94億元為上限4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:神準科技股份有限公司其與公司之關係:本公司持股33.79%之轉投資公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱
日 期:2024年07月25日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:陳嘉麒說 明:1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月19日公司名稱:神腦(2450)主 旨:取得中華電信股份有限公司使用權資產發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):彰化縣員林市和平街18號1樓2.事實發生日:113/6/19~113/6/193.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:34.78坪每單位價格:每坪租金每個月1236.34元租金總金額:每個月新台幣43,000元使用權資產金額:1,434,208元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:中華電信股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:原租約續租案前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
日 期:2024年06月04日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會發言人:陳嘉麒說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/051.召開法人說明會之日期:113/06/052.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會,就本公司經營實績向投資機構說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年05月20日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦113年股東常會重要決議發言人:陳嘉麒說 明:1.股東常會日期:113/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月26日公司名稱:神腦(2450)主 旨:取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130329)發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台東縣池上鄉中山路103號等2件營業廳櫃位2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:原599.03坪變更為581.73坪每單位價格:原每坪租金每個月4,647.08元變更為4,607.69元租金總金額:原每個月新台幣2,783,741元變更為每個月為新台幣2,680,434元使用權資產金額:原新台幣62,489,386元變更為新台幣60,550,900元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:中華電信股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:原租
日 期:2024年04月18日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:陳嘉麒說 明:1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月12日公司名稱:神腦(2450)主 旨:(補充1130216:更新其他敘明事項)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):神準科技股份有限公司普通股2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:待確認認購數量後另行補充公告每單位價格:待確認認購價格後另行補充公告交易總金額:以新台幣5.5億元為上限4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:神準科技股份有限公司其與公司之關係:本公司持股33.79%之轉投資公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分
日 期:2024年03月29日公司名稱:神腦(2450)主 旨:取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1121215)發言人:陳嘉麒說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):南投縣南投市平山里南崗三路26號等1件營業廳櫃位2.事實發生日:113/3/29~113/3/293.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:原601.03坪變更為599.03坪每單位價格:原每坪租金每個月4,635.65元變更為4647.08元租金總金額:原每個月新台幣2,786,165元變更為每個月為新台幣2,783,741元使用權資產金額:原新台幣62,539,329元變更為新台幣62,489,386元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:中華電信股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:
日 期:2024年03月29日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案)發言人:陳嘉麒說 明:1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/05/203.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書2.112年度審計委員會查核報告書3.112年度股東股息紅利分派情形報告案4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.解除董事及其代表人競業行為之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2212.停止過戶截止日期:113/05/2013.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
日 期:2024年03月19日公司名稱:神腦(2450)主 旨:神腦受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會發言人:陳嘉麒說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/201.召開法人說明會之日期:113/03/202.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,就本公司經營實績向投資機構說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。