翔耀 個股公告

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  【公告】翔耀董事會核准通過翔耀建置AI智能運算中心

  日 期：2024年07月25日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事會核准通過翔耀建置AI智能運算中心發言人：丁玉森說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/07/252.投資計畫內容:擬從事AI算力租賃服務業務，建置AI智能運算中心。3.預計投資金額:新台幣630,000仟元。4.預計投資日期:自113年第4季起陸續投資。5.資金來源:自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應。6.具體目的:建置AI智能運算中心之第1期前二階段設備投入。7.其他應敘明事項:無

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  【公告】翔耀董事會決議112年第2次私募現金增資發行新股資金用途變更

  日 期：2024年07月25日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事會決議112年第2次私募現金增資發行新股資金用途變更發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:113/07/252.原公告申報日期:112/09/273.簡述原公告申報內容:私募資金用途:充實營運資金、營業規模。4.變動緣由及主要內容:私募資金用途變更為：購置設備之資本支出。5.變動後對公司財務業務之影響:建置AI智能運算中心，新增AI算力租賃服務業務，提昇營運效能及強化財務結構，對股東權益具正面助益。6.其他應敘明事項:無

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  【公告】翔耀發言人異動

  日 期：2024年07月25日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀發言人異動發言人：丁玉森說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:丁玉森；本公司採購部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳苡榕；本公司財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀 2024年6月合併營收2642.1萬元 年增161.36%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：翔耀(2438)單位：仟元
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  【公告】代子公司勁耘科技股份有限公司法人代表異動

  日 期：2024年07月08日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代子公司勁耘科技股份有限公司法人代表異動發言人：丁玉森說 明：1.發生變動日期:113/07/082.法人名稱:翔耀實業股份有限公司3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:翔耀實業股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳瑞琦6.新任者簡歷:華創財務顧問(股)公司董事長、中天國際法律事務所律師7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/18~115/09/179.新任生效日期:113/07/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀新任策略長

  日 期：2024年07月08日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀新任策略長發言人：丁玉森說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:113/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:戴文川、策略長、上海商業儲蓄銀行(股)公司資深分行經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/07/088.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀董事會通過與是方電訊(股)公司簽訂機房租用申請

  日 期：2024年07月01日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事會通過與是方電訊(股)公司簽訂機房租用申請發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:113/07/012.契約或承諾相對人:是方電訊股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113年10月1日至118年9月30日5.主要內容（解除者不適用）:機房機櫃電力網際網路服務租用申請6.限制條款（解除者不適用）:依申請書條文規定7.承諾事項（解除者不適用）:依申請書條文規定8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依申請書條文規定9.對公司財務、業務之影響:對公司業務具正面助益10.具體目的:業務擴充11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔耀董事長兼任總經理職務

  日 期：2024年07月01日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事長兼任總經理職務發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:林以山6.新任者簡歷:翔耀實業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】(更正主旨)翔耀法人董事異動

  日 期：2024年06月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：(更正主旨)翔耀法人董事異動發言人：丁玉森說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:三興數位有限公司/代表人:元永騰4.舊任者簡歷:元永騰:三興數位有限公司/董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任法人董事9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~113/06/2711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:25%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔耀法人代表異動

  日 期：2024年06月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀法人代表異動發言人：丁玉森說 明：1.發生變動日期:113/06/272.法人名稱:三星數位有限公司3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:三興數位有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26~113/06/279.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀總經理辭任職務

  日 期：2024年06月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀總經理辭任職務發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任總經理職務9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔耀113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀113年股東常會重要決議事項發言人：丁玉森說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂一本公司公司章程案。修訂二修訂本公司資金貸與他人作業程序案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】翔耀 2024年5月合併營收2949.3萬元 年增129.05%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：翔耀(2438)單位：仟元
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  【公告】翔耀總經理暫停職務

  日 期：2024年06月07日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀總經理暫停職務發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用8.異動原因:暫停/停止總經理職務9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】係因翔耀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年06月06日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：係因翔耀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理。3.財務業務資訊:(單位:新台幣仟元)科目 113年04月 與去年 最近一季 與去年 112年第一季至同期增減 113年第一季 同期增減 112年第四季自結數 (%) 查核數 (%) 查核數===== ======= =========== ============ =========== ============營業收入 31,228 189.77% 61,213 145.36% 117,867稅前純益 -9,895 290.03% -43,723 367.28% -59,811本期淨利 -9,895 388.16% -43,723 404.77% -70,696每股盈餘(元) -0.15 400.00% -0.57 375.00% -1.004.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程
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  【公告】翔耀代子公司勁耘科技股份有限公司股東會決議不發放股利

  日 期：2024年06月05日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代子公司勁耘科技股份有限公司股東會決議不發放股利發言人：丁玉森說 明：1.股東常會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無可分配盈餘,故決議不發放股利3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年營業報告書及112年財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀代孫公嵩達光電技股份有限公司股東會決議不發放股利

  日 期：2024年06月05日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代孫公嵩達光電技股份有限公司股東會決議不發放股利發言人：丁玉森說 明：1.股東常會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無可分配盈餘,故決議不發放股利3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年營業報告書及112年財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀補充說明-澄清媒體報導

  日 期：2024年05月16日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：補充說明-澄清媒體報導發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:113/05/152.公司名稱:翔耀實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:壹傳媒6.報導內容:翔耀董事長是否涉嫌掏空?引投資人嚴重質疑7.發生緣由:媒體報導8.因應措施:該報導與事實不符，請媒體更正內容，本公司將採取法律途徑。9.其他應敘明事項:一.逾期帳款發生原因:本公司產品(代理或自有品牌養品)透過喜購通路銷售因部分產品市場反應不佳，周轉過慢，造成逾期帳款。二.帳款管理:行銷部門針對1,711仟元之逾期應收帳款，自今年2月起(逾期31天)提醒付款並寄發信函催討；目前該款項已全數清償。三.本公司之交易皆符合內部規章流程，尤其關係人交易更為嚴謹，雖透過關係人之通路銷售，皆已如實揭露於財務報表，實無該媒體報導所述之情形。四.該媒體未經確認，即為不實之報導，損及公司聲譽，本公司將採法律途徑處理。
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  【公告】翔耀 2024年4月合併營收3122.8萬元 年增189.77%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：翔耀(2438)單位：仟元
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  【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月08日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：丁玉森說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無