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震旦行
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新77
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震旦行 個股公告
- 中央社財經
【公告】震旦行代重要子公司震旦(中國)有限公司董事會決議發放股利及發放日
日 期：2024年03月25日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：代重要子公司震旦(中國)有限公司董事會決議發放股利及發放日發言人：馬志賢說 明：1.董事會決議日期:113/03/252.發放股利種類及金額:發放現金股利440,700,000元。3.其他應敘明事項:現金股利發放日期113/04/03。
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【公告】震旦行董事會決議每股配發現金股利4.1元
日 期：2024年03月14日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：震旦行董事會決議每股配發現金股利4.1元發言人：馬志賢說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：968,430,324(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】震旦行董事會決議召開2024年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：震旦行董事會決議召開2024年股東常會相關事宜發言人：馬志賢說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:Ⅰ.本公司2023年度營業報告。Ⅱ.本公司審計委員會查核2023年度各項決算表冊審查意見之報告。Ⅲ.本公司2023年度員工酬勞分派情形報告。Ⅳ.本公司2023年度盈餘分配現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:Ⅰ.本公司2023年度營業報告書及財務報告，提請承認案。Ⅱ.本公司2023年度盈餘分配，提請承認案。7.召集事由三、討論事項:Ⅰ.修正本公司章程，提請審議案。Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2
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【公告】震旦行董事會通過2023年度員工酬勞案
日 期：2024年03月14日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：震旦行董事會通過2023年度員工酬勞案發言人：馬志賢說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:震旦行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:本公司董事會通過2023年度員工酬勞及發放方式(1)員工酬勞：新台幣12,700,000元，現金方式發放(2)上述決議金額與2023年度認列費用無差異7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代重要子公司金儀(股)公司2023年度員工酬勞
日 期：2024年03月13日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：代重要子公司金儀(股)公司2023年度員工酬勞發言人：馬志賢說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:金儀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:本公司董事會通過2023年度員工酬勞及發放方式(1)員工酬勞：新台幣3,075,000元，現金方式發放(2)上述決議金額與2023年度認列費用無差異7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代重要子公司金儀(股)公司召開2024年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：代重要子公司金儀(股)公司召開2024年股東常會相關事宜發言人：馬志賢說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室4.召集事由一、報告事項:Ⅰ.本公司2023年度營業報告。Ⅱ.本公司監察人查核2023年度各項決算表冊審查意見之報告。Ⅲ.本公司2023年度員工酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:Ⅰ.本公司2023年度營業報告書及財務報告，提請承認案。Ⅱ.本公司2023年度盈餘分配案，提請承認案。6.召集事由三、討論事項:本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/2011.停止過戶截止日期:113/06/1812.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司金儀(股)公司發放股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：代重要子公司金儀(股)公司發放股利發言人：馬志賢說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.發放股利種類及金額:普通股每股分派現金股利2.7元，計243,783,559元。3.其他應敘明事項:現金股利經股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日。
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【公告】震旦行舉辦線上法人說明會
日 期：2023年11月15日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：震旦行舉辦線上法人說明會發言人：馬志賢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2023年第三季營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】震旦行代子公司震旦(中國)投資有限公司於大陸地區投資經投審會核准
日 期：2023年09月07日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：震旦行代子公司震旦(中國)投資有限公司於大陸地區投資經投審會核准發言人：馬志賢說 明：1.事實發生日:自民國112/9/7至民國112/9/72.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額人民幣2億元。4.大陸被投資公司之公司名稱:震旦(江蘇)企業發展有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣4億元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣2億元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:設計及生產各類家具及相關產品等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣304,005,150.55元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣22,590.63元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣4億元。12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次
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【公告】震旦行代重要子公司震旦(百慕達)投資控股公司董事會決議發放股利及發放日
日 期：2023年08月01日公司名稱：震旦行(2373)主 旨：代重要子公司震旦(百慕達)投資控股公司董事會決議發放股利及發放日發言人：馬志賢說 明：1.董事會決議日期:112/08/012.發放股利種類及金額:發放現金股利645,606,031元。3.其他應敘明事項:現金股利發放日期112/08/01。
