華碩 個股公告

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  【公告】祥翊113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

  日 期：2024年06月27日公司名稱：祥翊(6676)主 旨：祥翊113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單發言人：吳永連說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅董事：大華創業投資(股)公司董事：林東和董事：李聰榮獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明4.舊任者簡歷:董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總。董事：大華創業投資(股)公司董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長董事：李聰榮，華碩電腦副總經理獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長5.新任者職稱及姓名:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅董事：中加顧問(股)公司董事：林東和董事：李聰榮獨立董事：劉致宏獨立董事：
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  【公告】華碩發生資通安全事件

  日 期：2024年06月25日公司名稱：華碩(2357)主 旨：華碩發生資通安全事件發言人：吳長榮說 明：1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司部分資訊系統因參數設定問題，疑似部份產品相關資料揭露。3.處理過程:根據內部掌握組態錯誤主機，立即檢視相關存取日誌與清查可能揭露之資料內容。持續強化內部資安管控宣導並落實供應商安全要求。4.預計可能損失或影響: 經評估對本公司營運及財務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續落實供應商管理與組態管理審查，亦同步審視現有資訊架構持續精進，並全面提升同仁資訊安全意識，共同落實保護資料之機密性及完整性，確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華碩代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.股東會重要決議

  日 期：2024年06月25日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.股東會重要決議發言人：吳長榮說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年財報5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過會計師之聘任7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩代子公司亞旭電腦董事會(代行113年股東會職權)重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司亞旭電腦董事會(代行113年股東會職權)重要決議事項發言人：吳長榮說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案新增及修正第二條營業項目4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度之決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十三屆董監事案6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩代子公司ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED股東會重要決議

  日 期：2024年06月25日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED股東會重要決議發言人：吳長榮說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年財報5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過會計師之聘任7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩代子公司亞旭電腦累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2024年06月25日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司亞旭電腦累積虧損達實收資本額二分之一發言人：吳長榮說 明：1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:亞旭電腦(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:亞旭電腦截至113年03月31日止，累積虧損為新台幣 5,327,150仟元已達實收資本額二分之一6.因應措施:已依法提交董事會(代行股東常會職權)報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因應投資越南擴廠導致費用增加，致累積虧損為新台幣 5,327,150仟元。
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  【公告】華碩代子公司亞旭電腦董事會推選董事長

  日 期：2024年06月25日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司亞旭電腦董事會推選董事長發言人：吳長榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林成貴4.舊任者簡歷:亞旭電腦董事長5.新任者姓名:林成貴6.新任者簡歷:亞旭電腦董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/6/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中環處分有價證券

  日 期：2024年06月19日公司名稱：中環(2323)主 旨：中環處分有價證券發言人：陳君煒說 明：1.證券名稱:華碩 普通股2.交易日期:113/1/5~113/6/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量(仟股):647每單位價格(元):475.92交易總金額(元):307,917,0854.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益 2,481,959元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有餘額:344,000股、金額:171,003,502元持股比例:0.046%、權利受限情形: 無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:70.69%、占歸屬於母公司業主之權益比例:92.72%營運資金數額:6,468,916仟元8.取得或處分之具體目的:投資組合9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否

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  【公告】華碩配息基準日

  日 期：2024年06月17日公司名稱：華碩(2357)主 旨：華碩配息基準日發言人：吳長榮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$12,626,924,760元(每股預計配發17元)4.除權（息）交易日:113/07/035.最後過戶日:113/07/046.停止過戶起始日期:113/07/057.停止過戶截止日期:113/07/098.除權（息）基準日:113/07/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：華碩(2357)主 旨：華碩113年股東常會重要決議事項發言人：吳長榮說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案(股東股利每股配發現金股利17元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩代子公司ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED決議召開股東會

  日 期：2024年06月11日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED決議召開股東會發言人：吳長榮說 明：1.董事會決議日期:113/06/112.股東會召開日期:112/06/253.股東會召開地點:15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1 #05-01 EIGHTRIUM @ CHANGIBUSINESS PARK SINGAPORE (486035)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報6.召集事由三、討論事項:通過會計師之聘任7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.決議召開股東會

  日 期：2024年06月11日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.決議召開股東會發言人：吳長榮說 明：1.董事會決議日期:113/06/112.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1 #05-01 EIGHTRIUM @ CHANGIBUSINESS PARK SINGAPORE (486035)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報6.召集事由三、討論事項:通過會計師之聘任7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】華碩 2024年5月合併營收448.23億元 年增23.43%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：華碩(2357)單位：仟元
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  【公告】中環取得有價證券

  日 期：2024年05月28日公司名稱：中環(2323)主 旨：中環取得有價證券發言人：陳君煒說 明：1.證券名稱:華碩 普通股2.交易日期:113/1/3~113/5/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量(仟股):640每單位價格(元):476.58交易總金額(元):305,014,2614.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有餘額:230,000股、金額:117,669,869元持股比例:0.031%、權利受限情形: 無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:69.70%、占歸屬於母公司業主之權益比例:91.42%營運資金數額:6,468,916仟元8.取得或處分之具體目的:投資組合9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公
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  【公告】智通113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月24日公司名稱：智通(8932)主 旨：智通113年股東常會重要決議發言人：陳淑雯說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(3)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。(4)通過承認本公司擬辦理變更109年度之募集資金運用計畫案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】累計處分華碩電腦(股)公司普通股達新台幣3億元

  日 期：2024年05月14日公司名稱：研華(2395)主 旨：累計處分華碩電腦(股)公司普通股達新台幣3億元發言人：陳清熙說 明：1.證券名稱:華碩電腦(股)公司普通股2.交易日期:112/7/28~113/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:884,000股；每股405.60元；總金額358,548,285元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:帳列透過其他綜合按公允價值衡量之金融資產，處分結果計入資產負債表之權益項，不影響本公司損益5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:3,855,461股；1,129,125,720元；0.52%7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例:63.34%；佔股東權益之比例:94.33%；最近期財務報告營運資金:12,796,190仟元8.取得或處分之具體目的:投資組合配置調整9.本次交易
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  【公告】華碩 2024年4月合併營收416.23億元 年增32.96%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：華碩(2357)單位：仟元
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  【公告】華碩召開113年第一季線上法人說明會

  日 期：2024年05月08日公司名稱：華碩(2357)主 旨：華碩召開113年第一季線上法人說明會發言人：吳長榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/132.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次為線上會議4.法人說明會擇要訊息：1.說明113年第1季營運結果。2.報告品牌業務近況及公司願景。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】華碩決議113年第一季財務報告之董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：華碩(2357)主 旨：華碩決議113年第一季財務報告之董事會召開日期發言人：吳長榮說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.股東會決議事項

  日 期：2024年04月26日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.股東會決議事項發言人：吳長榮說 明：1.股東常會日期:113/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年財報5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無