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東訊
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收盤 | 2024/07/26 13:02 更新3
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東訊 個股公告
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【公告】東訊113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月18日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊113年股東常會重要決議事項發言人：孫茂綸說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案新任董事如下:董事:劉兆凱先生董事:楊世緘先生董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾先生董事:東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生董事:東元電機股份有限公司代表人 田瑛睿先生獨立董事:林江亮先生獨立董事:李鳳翱先生獨立董事:陳水蓮女士6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十二屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
日 期：2024年06月18日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：孫茂綸說 明：1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:劉兆凱先生董事:楊世緘先生董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生董事:東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生獨立董事:林江亮先生獨立董事:李鳳翱先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)董事：劉兆凱先生(2)董事：楊世緘先生(3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生(4)董事：東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生(5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事
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【公告】東訊股東常會選任第22屆董事
日 期：2024年06月18日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊股東常會選任第22屆董事發言人：孫茂綸說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：劉兆凱(2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝(3)董事：楊世緘(4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥(5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮(6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮(7)獨立董事：陳海鳴(8)獨立董事：林江亮(9)獨立董事：李鳳翱4.舊任者簡歷:(1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長(2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝/東元電機(股)公司董事長(3)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長(4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥/東元電機(股)公司董事會執行顧問(5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮/東訊(股)公司總經理(6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司重電產研事業部研發代理處長)(7)獨立董事：陳
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【公告】東訊董事會新選任董事長
日 期：2024年06月18日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊董事會新選任董事長發言人：孫茂綸說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉兆凱4.舊任者簡歷:東訊(股)公司董事長5.新任者姓名:劉兆凱6.新任者簡歷:東訊(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，由新任第22屆董事選出9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】東訊113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：孫茂綸說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】東訊發言人異動。
日 期：2024年04月08日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊發言人異動。發言人：孫茂綸 代理說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茂綸/代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/088.其他應敘明事項:無
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【公告】東訊代理發言人異動
日 期：2024年04月08日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊代理發言人異動發言人：孫茂綸 代理說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:孫茂綸/代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:王妍麗/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/088.其他應敘明事項:無
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【公告】東訊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正提案受理場所)
日 期：2024年03月05日公司名稱：東訊(2321)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正提案受理場所)發言人：孫茂綸 代理說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第二十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案期間為113/04/11
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【公告】董事會決議不分派112年度股利
日 期：2024年03月04日公司名稱：東訊(2321)主 旨：董事會決議不分派112年度股利發言人：孫茂綸 代理說 明：1. 董事會決議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東訊董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月04日公司名稱：東訊(2321)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：孫茂綸 代理說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第二十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自113年04月11日至113年4月22日止，持有本公司已發行股份總數
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【公告】東訊召開法人說明會之相關資訊
日 期：2023年12月19日公司名稱：東訊(2321)主 旨：東訊召開法人說明會之相關資訊發言人：孫茂綸 代理說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況等5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
