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大甲
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開盤 | 2024/04/19 11:39 更新28
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大甲 個股公告
- 中央社財經
【公告】大甲董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：大甲(2221)主 旨：大甲董事會決議召開113年股東常會發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區工業區三十九路51號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.112年度營業報告。B.審計委員會審查112年度決算表冊報告。C.112年度董事酬勞與員工酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認112年度營業報告書暨財務報表案。B.承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】大甲董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：大甲(2221)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鍾志清說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,022,500(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利
日 期：2024年03月04日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：新台幣1.02550962元法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣10,983,208元盈餘轉增資配股(元/股)：新台幣2.7元法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0股東配股總股數(股)：2,891,700股3.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月04日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新竹市高翠路160巷50-7號。4.召集事由一、報告事項:a.一百一十二年度營業報告。b.監察人審查一百一十二年度決算表冊報表。c.董監酬勞與員工酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項:a.一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。b.一百一十二年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/0811.停止過戶截止日期:113/06/0612.其他應敘明事項:無。
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【公告】東華董事會決議通過授權董事長購置不動產案
日 期：2023年08月08日公司名稱：東華(1418)主 旨：東華董事會決議通過授權董事長購置不動產案發言人：葉燕玲說 明：1.事實發生日:112/08/082.公司名稱:東華龍股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬委託整合公司代為整合台北市信義區土地，並授權董事長在金額新台幣2億元內，全權處理後續相關合購整合委託及不動產簽約及執行事宜，並依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。6.因應措施:伺本案相關條件確定後，將依法公告之。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司除息基準日相關訊息
日 期：2023年07月13日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司除息基準日相關訊息發言人：鍾志清說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:A.現金股利。B.大川研將自111年度止累積可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣46,053,000元，即每股配發現金紅利新台幣4.3元。4.除權（息）交易日:不適用。5.最後過戶日:112/07/156.停止過戶起始日期:112/07/167.停止過戶截止日期:112/07/208.除權（息）基準日:112/07/209.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/07/2513.其他應敘明事項:無。
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【公告】大甲除息基準日及交易日相關訊息
日 期：2023年07月04日公司名稱：大甲(2221)主 旨：大甲除息基準日及交易日相關訊息發言人：鍾志清說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:A.現金股利。B.本公司以截至111年度止，可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣169,300,000元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利新台幣4元，目前流通在外股數為42,325,000股。4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/0913.其他應敘明事項:無。
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【公告】大甲112年股東常會董事改選
日 期：2023年06月16日公司名稱：大甲(2221)主 旨：大甲112年股東常會董事改選發言人：鍾志清說 明：1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：黃士峰董事：曾金池董事：柯俊任董事：陳文政獨立董事：謝孟松獨立董事：陳蓀裕獨立董事：徐俊成4.舊任者簡歷:黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長曾金池：創源資本管理有限公司董事長柯俊任：中台灣廣播電台股份有限公司總經理陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長徐俊成：聯捷聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事：黃士峰董事：曾金池董事：柯俊任董事：陳文政獨立董事：謝孟松獨立董事：陳蓀裕獨立董事：黃汀甫6.新任者簡歷:黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長曾金池：創源資本管理有限公司董事長柯俊任：中台灣廣播電台股份有限公司總經理陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長陳蓀裕：惠蓀開發股
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【公告】大甲112年股東常會決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：大甲(2221)主 旨：大甲112年股東常會決議事項發言人：鍾志清說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:111年度盈餘分配案，本公司將以截至111年度止累積可供分配盈餘中(均為87年度以後之盈餘，並從111年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：新台幣169,300,000元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：新台幣4元，配發不足1元之畸零款列為本公司其他收入。股東常會通過後，由董事長另行訂定除息基準日及發放日，若俟後因買回公司股份、轉讓庫藏股、員工行使認股權、可轉換公司債轉換為普通股等，造成配息基準日本公司流通在外股數發生變動致影響配息需做調整，股東會授權董事長全權處理。
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【公告】大甲董事會選任董事長
日 期：2023年06月16日公司名稱：大甲(2221)主 旨：大甲董事會選任董事長發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃士峰4.舊任者簡歷:大甲永和機械工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃士峰6.新任者簡歷:大甲永和機械工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。