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收盤 | 2023/01/31 13:30 更新78
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大甲 個股公告
- 中央社財經
【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司除權息基準日相關訊息
日 期：2022年06月20日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司除權息基準日相關訊息發言人：鍾志清說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:A.現金股利：大川研將自一百一十年度止累積可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣20,196,000元，即每股配發現金紅利2.2元。B.股票股利：大川研將自一百一十年度止累積可供分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣15,300,000元，即每股配發股票紅利新台幣1.66666667元(每仟股無償配發166.666667股)。4.除權（息）交易日:不適用。5.最後過戶日:111/06/226.停止過戶起始日期:111/06/237.停止過戶截止日期:111/06/308.除權（息）基準日:111/06/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/09/1013.其他應敘明事項:股票股利發放日以經濟部變更登記核准日為準。
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【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司111年股東常會董監事改選
日 期：2022年06月17日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司111年股東常會董監事改選發言人：鍾志清說 明：1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：楊焜松董事：薛蓮監察人：王淑瑜4.舊任者簡歷:楊焜松：大甲永和機械工業(股)副總經理及大川研科技(股)董事長兼總經理薛蓮：大川研科技(股)董事王淑瑜：大甲永和機械工業(股)財務經理5.新任者職稱及姓名:董事：楊焜松董事：薛蓮董事：廖宜星監察人：王淑瑜6.新任者簡歷:楊焜松：大甲永和機械工業(股)副總經理及大川研科技(股)董事長兼總經理薛蓮：大川研科技(股)董事廖宜星：大甲永和機械工業(股)品保經理王淑瑜：大甲永和機械工業(股)財務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:董事：楊焜松180,000股董事：薛蓮500,000股董事：廖宜星0股監察人：王淑瑜0股10.原任期
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【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司111年股東常會決議事項
日 期：2022年06月17日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司111年股東常會決議事項發言人：鍾志清說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董監事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:一、一百一十年度盈餘分配案：大川研將自一百一十年度止累積可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣35,496,000元，其中現金紅利為新台幣20,196,000元，即每股配發現金紅利2.2元；股票紅利為新台幣15,300,000元，即每股配發股票紅利1.66666667元(每仟股無償配發166.666667股)。二、盈餘轉增資發行新股案：大川研將自一百一十年度止累積可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣15,300,000元，發行普通股1,530,000股，每股面額新台幣10元。股票股利分
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【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會選任董事長
日 期：2022年06月17日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會選任董事長發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊焜松4.舊任者簡歷:大甲永和機械工業(股)副總經理及大川研科技(股)董事長兼總經理5.新任者姓名:楊焜松6.新任者簡歷:大甲永和機械工業(股)副總經理及大川研科技(股)董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無。
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【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)
日 期：2022年05月20日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:111/05/202.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市高翠路160巷50-7號。4.召集事由一、報告事項:a.一百一十年度營業報告。b.監察人審查一百一十年度決算表冊報表。c.董監酬勞與員工酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項:a.一百一十年度營業報告書暨財務報表案。b.一百一十年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:a.修正本公司「公司章程」。b.解除新任董事競業禁止之限制案。(增列議案)7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董監事選舉案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1911.停止過戶截止日期:111/06/1712.其他應敘明事項:無。
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【公告】大甲董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月24日公司名稱：大甲(2221)主 旨：大甲董事會決議召開111年股東常會發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:A.一百一十年度營業報告。B.審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。C.董事酬勞與員工酬勞分派報告。D.本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。E.本公司「公司治理守則」報告。F.本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案。B.承認一百一十年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:討論修正本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2022年03月24日公司名稱：大甲(2221)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鍾志清說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,975,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利
日 期：2022年03月18日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：新台幣2.2元(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣20,196,000元(4)盈餘轉增資配股(元/股)：新台幣1.66666667元(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：1,530,000股3.其他應敘明事項:無。
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【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月18日公司名稱：大甲(2221)主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會發言人：鍾志清說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市高翠路160巷50-7號。4.召集事由一、報告事項:a. 一百一十年度營業報告。b.監察人審查一百一十年度決算表冊報表。c.董監酬勞與員工酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項:a. 一百一十年度營業報告書暨財務報表案。b. 一百一十年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」。7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董監事選舉案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1911.停止過戶截止日期:111/06/1712.其他應敘明事項:無。