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晉椿
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收盤 | 2024/04/25 12:46 更新5
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晉椿 個股公告
- 中央社財經
【公告】晉椿董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：陳譽說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號(本公司鹿港一廠地下一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於113年4月6日起至113年4月16日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事
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【公告】晉椿受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月13日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會發言人：陳譽說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晉椿取得承購彰濱工業區西三區三期土地案
日 期：2023年12月12日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿取得承購彰濱工業區西三區三期土地案發言人：陳譽說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：彰濱工業區鹿港西三區三期暫編地號臨19、臨20、臨21、臨22等四筆土地2.事實發生日:112/12/12~112/12/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:四筆臨編土地面積合計15,040平方公尺，每平方公尺價格：新台幣18,569元(不含土地開發成本利息)預估土地交易總價款：新台幣279,278仟元(不含土地開發成本利息)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中華民國經濟部工業局與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）
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【公告】晉椿董事會授權董事長於適當時機向中華民國經濟部工業局申請承購彰濱工業區土地案
日 期：2023年11月08日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿董事會授權董事長於適當時機向中華民國經濟部工業局申請承購彰濱工業區土地案發言人：陳譽說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰濱工業區之鹿港西三區三期暫編地號臨19、臨20、臨21、臨22等四筆土地2.事實發生日:112/11/8~112/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:四筆土地總面積合計約為15,040平方公尺每平方公尺單價為新台幣18,514元購入總價約為新台幣2.79億元(不含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中華民國經濟部工業局5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）
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【公告】晉椿112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月14日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿112年股東常會重要決議事項發言人：陳譽說 明：1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:出席股東投票選出董事四人、獨立董事三人為：董事：陳譽、郭森祥、歐仲軒、郭智惠獨立董事：陳志冠、藍緯民、曾琬婷6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】晉椿董事會選任董事長
日 期：2023年06月14日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿董事會選任董事長發言人：陳譽說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳譽4.舊任者簡歷:晉椿工業董事長5.新任者姓名:陳譽6.新任者簡歷:晉椿工業董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:112/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】晉椿112年股東會全面改選董事及獨立董事
日 期：2023年06月14日公司名稱：晉椿(2064)主 旨：晉椿112年股東會全面改選董事及獨立董事發言人：陳譽說 明：1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳 譽 先生董事：高進義 先生董事：歐仲軒 先生董事：郭森祥 先生獨立董事：陳志冠 先生獨立董事：藍緯民 先生獨立董事：曾琬婷 女士4.舊任者簡歷:董事：陳 譽 先生 晉椿工業(股)公司董事長董事：高進義 先生 晉椿工業(股)公司總經理董事：歐仲軒 先生 光陽吉有限公司副總經理董事：郭森祥 先生 國立體育大學休閒產業經營學系講師獨立董事：陳志冠 先生(正修科技大學副教授退休)獨立董事：藍緯民 先生(雅虎電子商務產品規劃管理副總經理)獨立董事：曾琬婷 女士(曾任花旗(台灣)商業銀行財務風險評估服務部經理)5.新任者職稱及姓名:董事：陳 譽 先生董事：歐仲軒 先生董事：郭森祥 先生董事：郭智惠 女士獨立董事：陳志冠 先生獨立董事：藍緯民 先生獨立董事：曾琬婷 女士6.新任者簡歷:董事：陳 譽 先生 晉椿工
