海光 個股公告

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  【公告】更正海光113年6月衍生性商品交易資訊

  日 期：2024年07月16日公司名稱：海光(2038)主 旨：更正海光113年6月份衍生性商品交易資訊發言人：楊建璋說 明：1.事實發生日:113/07/162.公司名稱:海光企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年6月份衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年6月份衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:NT$-488仟元/遠期契約(已沖銷契約本年度認列已實現損益金額)/衍生性商品交易資訊8.更正後金額/內容/頁次:NT$488仟元/遠期契約(已沖銷契約本年度認列已實現損益金額)/衍生性商品交易資訊9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳10.其他應敘明事項:無
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  【公告】海光代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜

  日 期：2024年07月15日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:113/07/152.原公司名稱:億昌鋼鐵廠股份有限公司3.變更後公司名稱:証統環保科技股份有限公司4.更名換發股票日程(1)舊股票最後過戶日:113/07/245.更名換發股票日程(2)舊股票停止過戶起始日期:113/07/256.更名換發股票日程(3)舊股票停止過戶截止日期:113/08/157.更名換發股票日程(4)更名換票基準日:113/07/298.更名換發股票日程(5)新股票上市買賣日:NA9.更名換發股票日程(6)舊股票終止上市買賣日:NA10.換發新股票之程序及手續:(1)已過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者，請將舊股票於113年7月29日前，親送回或掛號郵寄至本公司股務辦理。(地址：高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)(2)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及寄回者，須俟新股換發日(113年8月16日)後，股東持現股之舊股票及其轉讓
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  【公告】海光 2024年6月合併營收6.44億元 年增3.7%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單

  日 期：2024年06月25日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單發言人：楊建璋說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰(2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明(3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松(4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次(5)董事：劉明潭(6)董事：王漢昌(7)董事：楊建璋(8)董事：黃筱雯(9)董事：黃怡珍(10)監察人：陳石城4.舊任者簡歷:(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長(2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長(3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事(4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長(5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理(6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事(7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理(8)董事：黃筱
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  【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任

  日 期：2024年06月25日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃韋翰4.舊任者簡歷:海光企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃韋翰6.新任者簡歷:海光企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃韋翰先生擔任董事長9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項發言人：楊建璋說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十九屆董事及監察人選舉案，任期自113年6月25日起至116年6月24日止，當選名單如下：董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次董事：劉明潭董事：王漢昌董事：楊建璋董事：黃筱雯董事：黃怡珍監察人：陳石城6.重要決議事項五、其他事項:(一)解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海光113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光113年股東常會重要決議事項發言人：楊建璋說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修改案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海光 2024年5月合併營收8.4億元 年增2.44%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】海光113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：楊建璋說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司億昌董事會決議通過與証統公司進行簡易合併

  日 期：2024年04月23日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司億昌董事會決議通過與証統公司進行簡易合併發言人：楊建璋說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:113/4/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:億昌鋼鐵廠(股)公司(存續公司)証統環保科技(股)公司(消滅公司)合併後存續公司名稱會更名為証統環保科技(股)公司(以高雄市政府經濟發展局最終核准的公司名稱為準)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):億昌鋼鐵廠(股)公司(存續公司)証統環保科技(股)公司(消滅公司)合併後存續公司名稱會更名為証統環保科技(股)公司(以高雄市政府經濟發展局最終核准的公司名稱為準)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:証統環保科技(股)公司為海光企業(股)公司(母公司)間接持有100%之子公司，不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括
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  【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜

  日 期：2024年04月23日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:113/04/232.股東臨時會召開日期:113/05/213.股東臨時會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)修改公司章程案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/0711.停止過戶截止日期:113/05/2112.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議公司更名

  日 期：2024年04月23日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議公司更名發言人：楊建璋說 明：1.事實發生日:113/04/232.公司名稱:億昌鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:為本公司持股84.1%之子公司5.發生緣由:因經營發展需要，「億昌鋼鐵廠股份有限公司」更名為「証統環保科技股份有限公司」(以高雄市政府經濟發展局最終核准的公司名稱為準)6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】海光 2024年3月合併營收9.16億元 年增-9.8%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】海光董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月12日公司名稱：海光(2038)主 旨：董事會決議股利分派情形發言人：楊建璋說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修改案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修改案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:股東提案權：1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案，提
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  【公告】海光 2024年2月合併營收5.47億元 年增-33.17%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】海光 2024年1月合併營收8.16億元 年增55.59%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】海光 2023年12月合併營收8.59億元 年增6.97%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：海光(2038)單位：仟元
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  【公告】海光代重要子公司億昌鋼鐵廠(股)公司一年內累積取得股權達實收資本額百分之二十

  日 期：2023年12月12日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠(股)公司一年內累積取得股權達實收資本額百分之二十發言人：楊建璋說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:証統環保科技(股)公司增資發行普通股。2.事實發生日:112/12/12~112/12/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:4,000,000股每單位價格:每股10元交易總金額40,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：証統環保科技(股)公司與重要子公司億昌公司之關係：為持股100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告