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收盤 | 2023/03/24 13:30 更新501
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海光 個股公告
- 中央社財經
【公告】海光代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月24日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。4.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書。(2)監察人審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案。(2)111年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)修改公司章程部分條文案7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/05/2211.停止過戶截止日期:112/06/2012.其他應敘明事項:1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。2.本公司受理股東之提案處所：億昌鋼鐵廠股份有限公司財務部(地址:高雄市
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【公告】海光代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議不發放股利
日 期：2023年03月24日公司名稱：海光(2038)主 旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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【公告】海光董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月24日公司名稱：海光(2038)主 旨：董事會決議股利分派情形發言人：楊建璋說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：9,063,2265. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】海光董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月24日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十九屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘
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【公告】海光董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2023年03月24日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：楊建璋說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本次盈餘轉增資發行總金額:90,632,260元，發行股數9,063,226股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利50股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。14.本次增
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【公告】海光召開法人說明會相關資訊
日 期：2022年11月28日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光召開法人說明會相關資訊發言人：楊建璋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/301.召開法人說明會之日期：111/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：https://youtu.be/Vh2T7cNhtlw4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦111年法人說明會，於會中說明營業概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】海光補充說明海光9月20日火警後影響情形
日 期：2022年10月17日公司名稱：海光(2038)主 旨：補充說明海光9月20日火警後影響情形。發言人：楊建璋說 明：1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司向外承租之爐渣堆置場，於111年9月20日進行爐渣作業處理不慎，因氣爆引發火警並波及鄰近廠商。3.處理過程:該堆置場火災後，20分鐘內自行撲滅。4.預計可能損失或影響:公司帳務財產損失預估100萬元；另鄰廠建物及存貨損失粗估新台幣1千5百萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:財損保險預計理賠金額400萬元。6.改善情形及未來因應措施:配合政府單位調查並提出具體改善及防範措施。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】海光企業股份有限公司火警事宜。
日 期：2022年09月20日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光企業股份有限公司火警事宜。發言人：楊建璋說 明：1.事實發生日:111/09/202.發生緣由:本公司向外承租之爐渣堆置場，進行爐渣作業處理不慎，因氣爆引發火警，波及隔壁兩家廠商建物受損及本公司之作業怪手燒毀。3.處理過程:該堆置場火災後，20分鐘內自行撲滅。4.預計可能損失或影響:進行作業之外籍移工一名不幸罹難。該爐渣堆置場停工，但未波及本公司生產廠區，本公司於今日檢查設備無虞後，預計明日再行復工；作業怪手及遭波及之兩家廠商損失估計中。5.可能獲得保險理賠之金額:待確認。6.改善情形及未來因應措施:提出具體改善及防範措施，並配合政府單位調查。7.其他應敘明事項:因火勢隨即撲滅，且不在生產廠區，其他廠房及設備皆未受波及，對本公司整體營運及財務無重大影響。
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【公告】海光董事長訂定現金股利除息基準日及發放日
日 期：2022年07月14日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光董事長訂定現金股利除息基準日及發放日發言人：楊建璋說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發1.5元，合計新臺幣271,896,783元4.除權（息）交易日:111/08/265.最後過戶日:111/08/296.停止過戶起始日期:111/08/307.停止過戶截止日期:111/09/038.除權（息）基準日:111/09/039.其他應敘明事項:現金股利發放日111/09/16
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【公告】海光111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月21日公司名稱：海光(2038)主 旨：海光111年股東常會重要決議事項發言人：楊建璋說 明：1.股東常會日期:111/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修改案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。7.其他應敘明事項:無。