和成 個股公告

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  【公告】和成 2024年3月合併營收4.02億元 年增-2.6%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會更新

  日 期：2024年03月14日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成董事會決議召開113年度股東常會更新發言人：羅月英說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)對外背書保證情形報告(5)資金貸與他人情形報告(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告(7)永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告(8)合併事項報告(9)修訂本公司董事會議事辦法報告.6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事.。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止
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  【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成董事會決議召開113年度股東常會發言人：羅月英說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)對外背書保證情形報告(5)資金貸與他人情形報告(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告(7)永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告(8)本公司與豪士多(股)有限公司簡易合併、完成減資變更登記報告.6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事.。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.
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  【公告】和成 2024年2月合併營收3.22億元 年增-20.66%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成 2024年1月合併營收4.09億元 年增45.22%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成 2023年12月合併營收4.31億元 年增1.59%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成 2023年11月合併營收4.48億元 年增6.06%

  日期： 2023 年 12 月 11日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況.

  日 期：2023年11月14日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況.發言人：羅月英說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和成 2023年10月合併營收3.82億元 年增-2.56%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成 2023年9月合併營收3.95億元 年增-1.06%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成 2023年8月合併營收4.25億元 年增7.64%

  日期： 2023 年 09 月 11日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成與豪士多(股)有限公司簡易合併，完成減資變更登記。

  日 期：2023年09月01日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成與豪士多(股)有限公司簡易合併，完成減資變更登記。發言人：羅月英說 明：1.主管機關核准減資日期:112/08/312.辦理資本變更登記完成日期:112/08/313.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 3,032,799,600 303,279,960 21.53減資後 3,023,037,190 302,303,719 21.60註：依112年第2季業經會計師核閱竣事之財務報表為計算每股淨值之依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本案係本公司與100%持有之子公司進行簡易合併，並辦理註銷子公司持有本公司之庫藏股，故主管機關核准日(112/8/31)
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  【公告】和成 2023年7月合併營收3.79億元 年增1.95%

  日期： 2023 年 08 月 10日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成 2023年6月合併營收4.68億元 年增-10.09%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：和成(1810)單位：仟元
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  【公告】和成代重要子公司和成(中國)有限公司和成(中國)有限公司法人董事代表人重新委任案

  日 期：2023年07月07日公司名稱：和成(1810)主 旨：代重要子公司和成(中國)有限公司和成(中國)有限公司法人董事代表人重新委任案發言人：羅月英說 明：1.發生變動日期:112/07/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:和成控股法人代表邱士楷,董事:和成控股法人代表:邱元逸.董事:和成控股法人代表邱啟新.董事:和成控股法人代表邱綺川.董事:和成控股法人代表吳岳政.董事:和成控股法人代表邱立堅4.舊任者簡歷:1.邱元逸:豪士多股分有限公司董事長2.邱啟新:和成欣業股份有限公司法人代表人.3.邱綺川:郁弘股份有限公司董事長.4.吳岳政:和丞興業股份有限公司董事長5.邱立堅:和成欣業股份有限公司董事長6.邱士楷:和成(中國)有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事:和成控股法人代表邱士楷6.新任者簡歷:和成(中國)有限公司董事長.7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:法人股東改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx
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  【公告】和成代重要子公司豪士多股份有限公司簡易合併案

  日 期：2023年06月27日公司名稱：和成(1810)主 旨：代重要子公司豪士多股份有限公司簡易合併案發言人：羅月英說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:112/6/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:消滅公司：豪士多股份有限公司(以下稱本公司)存續公司：和成欣業股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):和成欣業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司為和成欣業股份有限公司轉投資持股達100%之子公司，本公司為配合集團整體資源運用效益、擴大經營規模，乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:配合集團整體資源運用效益、擴大經營規模。8.併購後預計產生之效益:經營績效與兢爭力提升。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:參與合併公司本公
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  【公告】和成與子公司豪士多股份有限公司簡易合併案

  日 期：2023年06月27日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成與子公司豪士多股份有限公司簡易合併案發言人：羅月英說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:112/6/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:消滅公司：豪士多股份有限公司(以下稱本公司)存續公司：和成欣業股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):和成欣業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司為和成欣業股份有限公司轉投資持股達100%之子公司，本公司為配合集團整體資源運用效益、擴大經營規模，乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:配合集團整體資源運用效益、擴大經營規模。8.併購後預計產生之效益:經營績效與兢爭力提升。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:參與合併公司本公
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  【公告】和成代重要子公司豪士多股份有限公司簡易合併案債權人通知

  日 期：2023年06月27日公司名稱：和成(1810)主 旨：代重要子公司豪士多股份有限公司簡易合併案債權人通知發言人：羅月英說 明：1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:豪士多股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:(1)為配合集團整體資源運用效益、擴大經營規模，本公司於民國112年6月27日經董事會決議，通過與持股100%之母公司和成欣業股份有限公司之簡易合併案，並暫定民國112年7月28日為合併基準日。合併後和成欣業股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，合併後存續公司之中文名稱為和成欣業股份有限公司。(2)本公司所有之一切權利義務，自合併基準日起，悉由存續公司和成欣業股份有限公司概括承受。6.因應措施:本通知依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第23條規定辦理，本公司債權人就此合併案如有任何異議者，請自112年6月28日起至112年7月29日止之期間內，檢附債權證明文件以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為11469臺北市內湖區行善路398號)向本公司提出，逾期視為無異議。7.其他應敘明事
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  【公告】和成訂定除息基準日及現金股利發放日

  日 期：2023年06月26日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成訂定除息基準日及現金股利發放日發言人：羅月英說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.2元4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/286.停止過戶起始日期:112/07/297.停止過戶截止日期:112/08/028.除權（息）基準日:112/08/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2313.其他應敘明事項:無
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  【公告】和成112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月21日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成112年股東常會重要決議事項發言人：羅月英說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)通過承認本公司111年度盈餘分配案。(2)普通股股利:現金股利0.2元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司股東會議事規則部分條文修正案。7.其他應敘明事項:無。