日 期:2024年03月14日公司名稱:寶徠(1805)主 旨:寶徠董事會決議不分派股利。發言人:黃文正說 明:1. 董事會決議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月14日公司名稱:寶徠(1805)主 旨:寶徠董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案(華亞案)。發言人:黃文正說 明:1.契約種類:工程契約2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.契約相對人及其與公司之關係:璞承營造股份有限公司,本公司實質關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:預估之交易對象: 璞承營造股份有限公司興建個案: 華亞案預計交易金額(含稅): 1,526,970仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:為營建個案興建需求,進行營建工程契約發包。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年3月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及
日 期:2024年03月14日公司名稱:寶徠(1805)主 旨:寶徠董事會通過向關係人購置營建用地案。發言人:黃文正說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桃園市中壢區中運段187、190地號之營建用地(1/2土地持分)。2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:本次購入2筆土地(權利範圍1/2),預計購入土地約337.99坪,擬以不高於新台幣226,697仟元之價格簽訂。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人: 璞園開發股份有限公司(關係人)。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:取得營建用地後,擬與關係人-璞園開發股份有限公司共同投資興建該建案。(2)前次移轉資訊:本次交易標的係關係人於民國112年7月26日向桃園市政府標購取得,得標金額445,767仟元(其1/2
日 期:2024年03月14日公司名稱:寶徠(1805)主 旨:寶徠董事會決議擬與關係人等簽訂合建契約案(台北市中山區正義段案)。發言人:黃文正說 明:1.契約種類:合建契約2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.契約相對人及其與公司之關係:保瑪開發資產管理股份有限公司(本公司關係人)等地主約15人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:本案規劃開發範圍基地面積約403.23坪,地主約15人,其中706-1等5筆土地(面積約232.02 坪)係屬關係人-保瑪開發資產管理股份有限公司所有。本案經董事會決議通過,並將提請113年股東常會討論,擬授權董事長與關係人-保瑪開發資產管理股份有限公司及本案其他地主進行後續合建契約簽訂等相關事宜(合建分配比例為地主56.67%、建方43.33%)。預計參與投入金額為146,320萬元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:巨秉不動產估價師聯合事務所:估價結果:合建分配比例為地主56.80%、建方43.20%中泰不動產估價師聯合事務所:估價結果:合建分配比例為地主56.92%、