中化生 個股公告

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  【公告】中化生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：陳應祈說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:中化合成生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中化生董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案

  日 期：2024年11月12日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案發言人：陳應祈說 明：1.事實發生日:113/11/112.捐贈原由:為落實企業社會責任，獎助專業人才從事學術研究開發，擬贊助「財團法人王民寧先生紀念基金會」，參與社會公益活動。3.捐贈金額:新台幣150萬元整4.受贈對象:財團法人王民寧先生紀念基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化生 2024年10月合併營收7711.6萬元 年增-58.07%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：中化生(1762)單位：仟元
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  【公告】中化生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日

  日 期：2024年11月01日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日發言人：陳應祈說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。

  日 期：2024年10月29日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。發言人：陳誼芬說 明：1.發生變動日期:113/10/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/台灣中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/台灣磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/台灣4.舊任者簡歷:董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/台灣磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/台灣王厚傑/台灣獨立董事：陳宏守/台灣周大任/台灣呂嘉蕙/台灣王德頻/台灣6.新任者簡歷:董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/本公司董事長磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事王厚傑/本公司董事獨立董事：陳宏守：果實
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  【公告】中化生 2024年9月合併營收1.24億元 年增66.56%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：中化生(1762)單位：仟元
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  【公告】中化控股代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員

  日 期：2024年09月02日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員發言人：陳誼芬說 明：1.發生變動日期:113/09/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱4.舊任者簡歷:中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南/無磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事5.新任者職稱及姓名:董事:中化投資控股(股)公司代表人：王謝怡貞、王厚凱、吳世璿、鄭文婷、吳志庸監察人:中化投資控股(股)公司代表人：趙德鋒、黃宜均6.新任者簡歷:董事王謝怡貞/本公司董事長王厚凱/本公司董事吳世璿/本公司副總經理鄭文婷/本公司副總經理吳志庸/中國化學製藥(股)公司總經理監察人:中化投資控股(股)公司代表人
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  【公告】中化生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年08月23日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳應祈說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/291.召開法人說明會之日期：113/08/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年第二季財務業務資訊及未來經營策略5.其他應敘明事項：報名請洽元大證券 underwriting.brk@yuanta.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中化生 2024年7月合併營收6871萬元 年增-35.35%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：中化生(1762)單位：仟元
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  【公告】中化生生產處副總經理退休

  日 期：2024年08月06日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生生產處副總經理退休發言人：陳應祈說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產處副總經理2.發生變動日期:113/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:曾國賢 / 生產處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:自113/08/10起退休8.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化生113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月29日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳應祈說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化生 2024年6月合併營收1.72億元 年增30.34%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：中化生(1762)單位：仟元
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  【公告】大洋 2024年6月合併營收4.46億元 年增27.02%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：大洋(1321)單位：仟元
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  【公告】中化生董事會決議配息基準日

  日 期：2024年07月04日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生董事會決議配息基準日發言人：陳應祈說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣62,048,000元(每股配發0.8元)4.除權（息）交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權（息）基準日:113/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1913.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化生研發主管異動

  日 期：2024年07月04日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生研發主管異動發言人：陳應祈說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:魏慶鵬/ 總經理兼研發處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:董彥士/ 研發處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/048.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化生 2024年5月合併營收1.67億元 年增-7.94%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：中化生(1762)單位：仟元
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  【公告】中化生董事會推選副董事長

  日 期：2024年05月30日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生董事會推選副董事長發言人：陳應祈說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王厚凱6.新任者簡歷:中化合成生技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中化生113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生113年股東常會重要決議事項發言人：陳應祈說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣62,048,000元(每股配發新台幣0.8元)。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

  日 期：2024年05月28日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。發言人：陳誼芬說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑獨立董事：陳宏守周大任呂嘉蕙4.舊任者簡歷:董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事獨立董事：陳宏守本公司獨立董事周大任本公司獨立董事呂嘉蕙本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱獨立董事：陳宏守周大任呂嘉蕙6.新任者簡歷:董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑本公司董事財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南中化裕民健康事業
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  【公告】中化生 2024年4月合併營收1.22億元 年增-42.69%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：中化生(1762)單位：仟元