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程泰
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開盤 | 2024/11/05 12:32 更新22
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程泰 個股公告
- 中央社財經
【公告】程泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日
日 期：2024年10月30日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日發言人：林廷霜說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】程泰研發主管異動
日 期：2024年08月06日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰研發主管異動發言人：江瑞雯說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:吳江松/研發處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:胡浩頤/研發處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/08/068.其他應敘明事項:無
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【公告】程泰配合檢調單位執行搜索調查
日 期：2024年08月02日公司名稱：程泰(1583)主 旨：配合檢調單位執行搜索調查發言人：江瑞雯說 明：1.事實發生日:113/08/022.發生緣由:檢調單位今日至(本公司)進行搜索調查。3.因應措施:本公司將全力配合檢調單位。4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，本事件對本公司財務業務無重大影響。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】程泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：江瑞雯說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】澄清媒體報導
日 期：2024年07月29日公司名稱：程泰(1583)主 旨：澄清媒體報導發言人：江瑞雯說 明：1.事實發生日:113/07/292.公司名稱:程泰機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報A046.報導內容:程泰集團,......2026年合併營收突破百億目標邁進。...在手訂單金額合計約16億元，能見度看到第4季末。...大埔美二期新廠..產能全開可達30億元產值，也為集團挑戰100億元營收做好準備...7.發生緣由:媒體報導8.因應措施:於公開資訊觀測站說明。9.其他應敘明事項:有關報導所載本公司未來營收係屬法人或媒體預測，請依本公司公開資訊觀測站公告為據。
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【公告】程泰一一三年配息基準日
日 期：2024年07月10日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰一一三年配息基準日發言人：江瑞雯說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利441,601,488元4.除權（息）交易日:113/08/155.最後過戶日:113/08/186.停止過戶起始日期:113/08/197.停止過戶截止日期:113/08/238.除權（息）基準日:113/08/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/09/0613.其他應敘明事項:因最後過戶日(8/18)為假日，務請股東提前於營業日(8/16)辦理股票過戶手續
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【公告】程泰一一三年度股東常會重要決議
日 期：2024年06月19日公司名稱：程泰(1583)主 旨：一一三年度股東常會重要決議發言人：江瑞雯說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】程泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：江瑞雯說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】程泰受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會
日 期：2024年04月16日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會發言人：江瑞雯說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/171.召開法人說明會之日期：113/04/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，說明營運現況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】程泰董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：程泰(1583)主 旨：董事會決議股利分派發言人：江瑞雯說 明：1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：441,601,488(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】程泰董事會決議召集113年股東常會事宜
日 期：2024年03月06日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰董事會決議召集113年股東常會事宜發言人：江瑞雯說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)一一二年度審計委員會審查報告書。(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國113年4月12日起至113年4月22日止受理股東就本次股東常會之書面
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【公告】程泰董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
日 期：2024年03月06日公司名稱：程泰(1583)主 旨：程泰董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案發言人：江瑞雯說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:程泰機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年03月06日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣28,000,000元及董事酬勞新台幣2,500,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。