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濱川
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開盤 | 2024/04/25 09:54 更新7
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濱川 個股公告
- 中央社財經
【公告】濱川董事會決議召開股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川董事會決議召開股東常會發言人：李璠說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:高雄市大寮區興業路2號(本公司三樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)赴大陸投資情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司自113年4月12日起至113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
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【公告】濱川董事會決議資本公積發放現金
日 期：2024年03月15日公司名稱：濱川(1569)主 旨：董事會決議資本公積發放現金發言人：李璠說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,447,441(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】濱川董事會重要決議
日 期：2024年03月15日公司名稱：濱川(1569)主 旨：董事會重要決議發言人：李璠說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:濱川企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過113年度之營運計畫案。(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞不予配發案。(3)通過民國112年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。(4)通過112年度盈虧撥補案。(5)通過資本公積發放現金案。(6)通過民國112.01.01-112.12.31之內部控制制度聲明書案。(7)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。(8)通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。(9)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。(10)通過修訂本公司「核決權限表」案。(11)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。(12)通過訂定本公司113年股東常會召集事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影
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【公告】濱川受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月20日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：李璠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一(大眾財經大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】濱川代理發言人異動及設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月10日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川代理發言人異動及設置資訊安全專責主管發言人：李璠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人、資訊安全專責主管：不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：黃琳霽/本公司財務部處長資訊安全專責主管：吳壽宏/本公司資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:代理發言人、資訊安全專責主管：新任6.異動原因:代理發言人、資訊安全專責主管：新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
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【公告】濱川與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約
日 期：2023年09月28日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約發言人：李璠說 明：1.事實發生日:112/09/282.契約或承諾相對人:中國信託商業銀行股份有限公司作為管理銀行及統籌主辦銀行之授信銀行團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算至屆滿五年之日止。5.主要內容（解除者不適用）:授信總額度新臺幣玖億肆仟萬元整。6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構借款及充實營運週轉所需資金。10.具體目的:償還既有金融機構借款及充實營運週轉所需資金。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案由蕭欽銘及蕭欽群擔任連帶保證人外，本公司需提供下列擔保：(1)與連帶保證人共同簽發金額等同本授信案授信總額度之本票及相關本票授權書予管理銀行；(2)將高
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【公告】濱川董事會通過銀行聯貸案
日 期：2023年09月26日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川董事會通過銀行聯貸案發言人：李璠說 明：1.事實發生日:112/09/262.公司名稱:濱川企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為償還既有金融機構借款及充實營運週轉所需資金，擬與中國信託商業銀行股份有限公司作為管理銀行及統籌主辦銀行之授信銀行團簽訂授信總額度新臺幣玖億肆仟萬元整之聯合授信合約書。並授權董事長代表公司與授信銀行團，簽署簽訂之聯合授信合約及其他相關文件。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案由蕭欽銘及蕭欽群擔任連帶保證人外，本公司需提供下列擔保：(1)與連帶保證人共同簽發金額等同本授信案授信總額度之本票及相關本票授權書予管理銀行；(2)將高雄市大寮區興業路2號之土地及座落於前述土地上之廠房及其附屬設施設定抵押權予管理銀行；(3)將本授信案擔保品之保險權益轉讓予管理銀行。
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【公告】董事會通過設立泰國子公司
日 期：2023年09月26日公司名稱：濱川(1569)主 旨：董事會通過設立泰國子公司發言人：李璠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新設立之泰國子公司(尚未命名)普通股股權2.事實發生日:112/9/26~112/9/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:採分階段投資、預計投資總額美金2,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:新設公司；不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及
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【公告】濱川董事會通過設立泰國子公司案
日 期：2023年09月26日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川董事會通過設立泰國子公司案發言人：李璠說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/09/262.投資計畫內容:擬於泰國設立子公司。3.預計投資金額:預計投資總額美金2,000萬元(約新台幣6.4億元匯率32)。4.預計投資日期:112年10月起依需求分階段投入資金。5.資金來源:自有資金及銀行借款。6.具體目的:因應公司整體營運發展需要。7.其他應敘明事項:有關泰國子公司設立相關事宜，擬授權董事長全權處理。
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【公告】濱川代理發言人異動
日 期：2023年08月31日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川代理發言人異動發言人：李璠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:金浩/管理部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/09/018.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會，通過新任代理發言人後再行公告。
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【公告】濱川訂定除息基準日相關事宜
日 期：2023年07月31日公司名稱：濱川(1569)主 旨：濱川訂定除息基準日相關事宜發言人：李璠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$242,894,882元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:112/08/215.最後過戶日:112/08/226.停止過戶起始日期:112/08/237.停止過戶截止日期:112/08/278.除權（息）基準日:112/08/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/1313.其他應敘明事項:無