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江申
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收盤 | 2024/05/10 13:30 更新22
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江申 個股公告
- 中央社財經
【公告】江申代理發言人異動
日 期：2024年05月01日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申代理發言人異動發言人：張雅玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:盧玉琴/本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:解任7.生效日期:113/05/018.其他應敘明事項:待選任後再行公告新任代理發言人姓名。
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【公告】江申113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張雅玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/282.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】江申2023年盈餘分配議案
日 期：2024年03月08日公司名稱：江申(1525)主 旨：2023年盈餘分配議案發言人：張雅玲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：242,220,446(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案
日 期：2024年03月08日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案發言人：張雅玲說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:江申工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度配發董事酬勞新台幣2,793,000元及員工酬勞新台幣3,744,220元，均以現金發放，並依法提報113年股東常會。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜發言人：張雅玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告。(二)審計委員會審查一一二年度決算報告。(三)一一二年度董事酬勞分派情形報告。(四)一一二年度員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一二年度決算表冊案。(二)本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」。(二)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。(三)其他議案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定
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【公告】江申法人董事改派代表人
日 期：2023年12月29日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申法人董事改派代表人發言人：張雅玲說 明：1.發生變動日期:112/12/292.法人名稱:裕隆經管企業(股)公司3.舊任者姓名:曾鑫城4.舊任者簡歷:裕隆經管企業股份有限公司代表人5.新任者姓名:熊東台6.新任者簡歷:裕隆經管企業股份有限公司代表人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/309.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】江申股務課變更營業處所事宜
日 期：2023年12月15日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申股務課變更營業處所事宜發言人：張雅玲說 明：1.事實發生日:112/12/152.公司名稱:江申工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務課自民國112年12月25日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：231029新北市新店區中興路三段3號1樓。(2)電話：(02)2515-6421(3)傳真：(02)2506-08416.因應措施:凡本公司股東自民國112年12月25日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「231029新北市新店區中興路三段3號1樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】江申112年股東常會補選獨立董事
日 期：2023年06月15日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申112年股東常會補選獨立董事發言人：張雅玲說 明：1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:王瑄羅永安6.新任者簡歷:王瑄：元智大學管理學院助理教授、立凱電能科技(股)公司獨立董事羅永安：永法律事務所所長、台中地方檢察署檢察官7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/3011.新任生效日期:112/06/1512.同任期董事變動比率:2/1013.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權
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【公告】江申112年6月15日股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月15日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申112年6月15日股東常會重要決議事項發言人：張雅玲說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第12屆獨立董事，任期至114年6月30日止。獨立董事當選人-王瑄、羅永安。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」之修訂。(2)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。
