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江申
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收盤 | 2024/10/09 13:30 更新11
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江申 個股公告
- 中央社財經
【公告】江申代理發言人異動
日 期：2024年08月23日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申代理發言人異動發言人：張雅玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/08/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳一宇/本公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/08/238.其他應敘明事項:無
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【公告】江申113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月19日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：張雅玲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/192.董事會預計召開日期:113/07/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】江申113年5月29日股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申113年5月29日股東常會重要決議事項發言人：張雅玲說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」之修訂。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會
日 期：2024年05月16日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會發言人：張雅玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/231.召開法人說明會之日期：113/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 20 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之上市公司法人說明會，會中說明本公司2023年度及2024年第一季營運概況。5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人業務部tingju.yeh@fubon.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】江申113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張雅玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/282.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】江申2023年盈餘分配議案
日 期：2024年03月08日公司名稱：江申(1525)主 旨：2023年盈餘分配議案發言人：張雅玲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：242,220,446(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案
日 期：2024年03月08日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案發言人：張雅玲說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:江申工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度配發董事酬勞新台幣2,793,000元及員工酬勞新台幣3,744,220元，均以現金發放，並依法提報113年股東常會。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜發言人：張雅玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告。(二)審計委員會審查一一二年度決算報告。(三)一一二年度董事酬勞分派情形報告。(四)一一二年度員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一二年度決算表冊案。(二)本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」。(二)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。(三)其他議案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定
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【公告】江申法人董事改派代表人
日 期：2023年12月29日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申法人董事改派代表人發言人：張雅玲說 明：1.發生變動日期:112/12/292.法人名稱:裕隆經管企業(股)公司3.舊任者姓名:曾鑫城4.舊任者簡歷:裕隆經管企業股份有限公司代表人5.新任者姓名:熊東台6.新任者簡歷:裕隆經管企業股份有限公司代表人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/309.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】江申股務課變更營業處所事宜
日 期：2023年12月15日公司名稱：江申(1525)主 旨：江申股務課變更營業處所事宜發言人：張雅玲說 明：1.事實發生日:112/12/152.公司名稱:江申工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務課自民國112年12月25日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：231029新北市新店區中興路三段3號1樓。(2)電話：(02)2515-6421(3)傳真：(02)2506-08416.因應措施:凡本公司股東自民國112年12月25日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「231029新北市新店區中興路三段3號1樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
