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弘裕
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新111
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弘裕 個股公告
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【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
日 期：2024年11月12日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:弘裕企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:總面額新台幣參億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%為限。7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率為0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還弘裕國內第二次無擔保轉換公司債到期所需資金11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
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【公告】代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事
日 期：2024年11月12日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事發言人：徐為芳說 明：1.發生變動日期:113/11/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事長：葉俊麟董事：葉閔超董事：洪錦昌監察人：林惠珠4.舊任者簡歷:董事長：葉俊麟/本公司董事董事：葉閔超/九江德裕紡織科技有限公司董事長董事：洪錦昌/本公司業務部執行副總監察人：林惠珠/本公司顧問5.新任者職稱及姓名:董事長：葉閔超董事：蔡國樑董事：潘彩娟監察人：林惠珠6.新任者簡歷:董事長：葉閔超/九江德裕紡織科技有限公司董事長董事：蔡國樑/本公司廠長董事：潘彩娟/本公司業務部協理監察人：林惠珠/本公司顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:重新指派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/1312.同任期董事變動比率:67%13.同任期獨
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【公告】弘裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日
日 期：2024年11月04日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日發言人：徐為芳說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】弘裕總經理退休暨續聘事宜
日 期：2024年08月12日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕總經理退休暨續聘事宜發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭正沛4.舊任者簡歷:弘裕企業股份有限公司總經理5.新任者姓名:郭正沛6.新任者簡歷:弘裕企業股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休、新任8.異動原因:屆齡退休並另依規定辦理續聘9.新任生效日期:113/08/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113/8/12退休
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【公告】弘裕113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：徐為芳說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】弘裕董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月26日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕董事會選任董事長及副董事長發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:葉明洲副董事長:陳金鳳4.舊任者簡歷:葉明洲:本公司董事長陳金鳳:本公司副董事長5.新任者姓名:董事長:葉博宇副董事長:政弘投資(股)公司代表人 葉政華6.新任者簡歷:葉博宇:本公司副總經理政弘投資(股)公司代表人 葉政華:本公司總經理室特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】弘裕113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月26日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年股東常會重要決議事項發言人：徐為芳說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單
日 期：2024年06月26日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單發言人：徐為芳說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:葉明洲、陳金鳳、郭正沛、葉俊麟、賴明毅、蔡振煇、許仁興、王茂林獨立董事:林宏昭、蕭珍琪、朱興華4.舊任者簡歷:葉明洲董事:本公司董事長陳金鳳董事:本公司副董事長郭正沛董事:本公司總經理葉俊麟董事:本公司總經理室特別助理賴明毅董事:聚隆纖維股份有限公司副總經理暨發言人蔡振煇董事:本公司監察人許仁興董事:富泰企業股份有限公司董事長王茂林董事:紅瓦厝國際有限公司董事長林宏昭獨立董事:宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長朱興華獨立董事:財團法人紡織綜合研究所 董事台灣區塑膠製品工業同業公會 秘書長5.新任者職稱及姓名:董事:葉博宇、政弘投資(股)公司代表人
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【公告】弘裕召開法人說明會相關資訊
日 期：2024年05月27日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕召開法人說明會相關資訊發言人：徐為芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/301.召開法人說明會之日期：113/05/302.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司之產品發展與未來營運重點5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】弘裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：徐為芳說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】弘裕董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司112年度營業報告(2).本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告(4).本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告(5).大陸投資情形報告(6).其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1).本公司112年度營業報告書、財務報表案(2).本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1).依
