中福

1435
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收盤 | 2022/07/06 13:30 更新
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中福 相關新聞

  • 中央社財經

    【公告】中福 2022年6月合併營收147.5萬元 年增38.11%

    日期: 2022 年 07 月 05日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】中福澄清111年7月1日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心有關中福111年度股東常會之新聞稿

    日 期:2022年07月04日公司名稱:中福(1435)主 旨:澄清111年7月1日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心有關中福111年度股東常會之新聞稿。發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/07/012.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心網站新聞稿6.報導內容:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱:投保中心)民國(下同)111年07月01日於投保中心網站發佈標題為「有關中福公司股東常會議案原定於全面改選董事後旋即進行決議解任董事案,投保中心認其涉及適法性爭議,嚴正表達此風實不可長」新聞稿。7.發生緣由:111年07月01日投保中心於其網站首頁發佈標題為「有關中福公司股東常會議案原定於全面改選董事後旋即進行決議解任董事案,投保中心認其涉及適法性爭議,嚴正表達此風實不可長」新聞稿,內容指稱本公司股東會所涉及經營權之爭,實已到惡性競爭、目無法紀之地步,同一場股東會剛選任董事旋即進行解任,如同兒戲,不僅涉及適法性之爭議,此等股東會亂象恐亦損及我國公

  • 中央社財經

    投保:中福股東會解任剛選任董事如兒戲 此風不可長

    (中央社記者潘智義台北2022年7月1日電)投保中心今天表示,中福公司(1435)股東會所涉及經營權之爭,實已到惡性競爭、目無法紀地步,同一場股東會剛選任董事旋即進行解任,如同兒戲;上述做法不僅涉及適法性爭議,此等股東會亂象恐損及公司治理形象與發展。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心透過新聞稿指出,中福公司股東常會議案原定於全面改選董事後旋即進行決議解任董事案,其涉及適法性爭議,嚴正表達此風實不可長。中福公司6月30日股東常會原定進行董事全面改選,經營權競爭的雙方並透過公司法第172條之1規定的少數股東提案權,擬於討論事項中針對他方於改選前共計7席董事相互提案解任,本次股東會改選後旋即進行解任董事議案。投保中心說明,雖本次中福股東會因未達過半法定出席股數,無法進行改選及就解任案進行決議,僅就承認案及部分討論案等做成假決議,並預訂於一個月內再行召開股東會,但就股東會原定改選後即進行解任議案的適法性、妥適性均有重大爭議,乃嚴正表達意見,認為此風不可長。投保中心特別提醒中福公司,本次股東會全面改選案及解任案均無假決議的適用,依法也不能於下次股東會再行提出表決,要求公司注意遵法處理。投保中

  • 中央社財經

    【公告】中福獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(修改其他應事項)

    日 期:2022年07月01日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(修改其他應事項)發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會,原訂召集事由除法定之報告事項、承認事項外,尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董事之議案,以及全面改選董事及獨立董事案(4席董事及5席獨立董事)。惟111年6月30日召開之111年股東常會,因股東出席率未逾已發行股份總數之二分之一,未達法定出席股數,致原訂股東所提解任案及全面改選董事及獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足,加上董事力大資本有限公司代表人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解,或有特殊目的,動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表達異見,甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報,也影響中福公司與

  • 中央社財經

    【公告】中福股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項

    日 期:2022年07月01日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項發言人:廖桂珍說 明:1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。更正前:本案需經股東會特別決議,不適用假決議,本案將提下次股東會決議。更正後:無。6.重要決議事項五、其他事項:股東提,公司重要資產處分,收益應專款專戶存用案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。7.其他應敘明事項:(1)更正前:本次股東會假決議事項,將依公司法第17

  • 中央社財經

    【公告】中福獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會

    日 期:2022年06月30日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會,原訂召集事由除法定之報告事項、承認事項外,尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董事之議案,以及全面改選董事及獨立董事案(4席董事及5席獨立董事)。惟111年6月30日召開之111年股東常會,因股東出席率未逾已發行股份總數之二分之一,未達法定出席股數,致原訂股東所提解任案及全面改選董事及獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足,加上董事力大資本有限公司代表人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解,或有特殊目的,動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表達異見,甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報,也影響中福公司與簽證會計師間之溝通

  • 中央社財經

    【公告】中福股東常會重要決議事項(假決議)

    日 期:2022年06月30日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福股東常會重要決議事項(假決議)發言人:廖桂珍說 明:1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。本案需經股東會特別決議,不適用假決議,本案將提下次股東會決議。6.重要決議事項五、其他事項:股東提,公司重要資產處分,收益應專款專戶存用案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。7.其他應敘明事項:(1)本次股東會假決議事項,將依公司法第175條規定,於一個月內再行召集第二次股東常會。如仍有已發行股數三分

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    【公告】中福 2022年5月合併營收107.7萬元 年增-9.04%

    日期: 2022 年 06 月 02日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】(補充說明) 中福111年5月25日主旨「(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會」重大訊息

    日 期:2022年05月26日公司名稱:中福(1435)主 旨:(補充說明) 中福111年5月25日主旨「(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會」重大訊息發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/252.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司獨立董事高榮志、吳進成於111年4月29日來函表示依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定,於111年6月17日召集本公司111年第2次股東臨時會;復於111年5月25日來函表示取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會,並要求本公司代為公告。(2)本公司111年5月25日發布之主旨「(代)本公司獨立董事高榮志、吳進成公告取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會」重大訊息,係依獨立董事高榮志、吳進成要求,依渠等來函所附重大訊息稿所載全文所發布,非謂本公司即採相同立場。(3)獨立董事高榮志、吳進成要求發布之重大訊息內容,多與事實不盡相符或容有誤解,本公司已多次以重大訊息

  • 中央社財經

    【公告】(補充)中福取得不動產

    日 期:2022年05月26日公司名稱:中福(1435)主 旨:(補充)中福取得不動產發言人:廖桂珍說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台中市西屯區青海路二段242之12號,土地建物2.事實發生日:110/7/28~110/7/283.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:一至三樓總面積168.59平方公尺,折合62.88坪每單位價格:新台幣41.3486萬元/坪交易總金額:新台幣2,600萬元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(補充)交易相對人:本公司之關係人 (福興投資股份有限公司)與公司之關係:採權益法之關聯企業5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:營運所需前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期:102年9月前次移轉金額:新台幣2,280萬元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚

  • 中時財經即時

    中福延遲輸入重訊 證交所開罰5萬

    證交所表示,中福(1435)國際股份有限公司向關係人取得不動產乙案,經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事,惟中福公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面,已違反前述處理程序規定,故處以違約金5萬元,並函知中福公司嗣後應確實依規定辦理。

  • 中央社財經

    【公告】(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會

    日 期:2022年05月25日公司名稱:中福(1435)主 旨:(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/252.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會,說明如下:一、獨立董事高榮志、吳進成係中福國際股份有限公司(中福公司,上市交易代號1435)之獨立董事,前通知中福公司擬定於111年6月17日召集111年第2次股東臨時會事,係因:1.111年4月22日之股東臨時會,有絕對多數之股東(高達60.82%股東出席,且其中83.56%股東投票贊成查核議案,折算同意數為已發行股份數50.82%)對董事長黃立中投下不信任票,並決議就福興股權交易、購買台中青海路不動產等交易弊案進行查核。惟董事長黃立中不僅不依股東臨時會決議,執行查核事項,反而旋於111年4月28日晚間寄發董事會通知,將原先111年股東常會之獨立董事補選案修改為全面改選案,等同變相阻擋獨

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    【公告】董事會決議通過擬撤回本次股東常會「辦理私募普通股案」

    日 期:2022年05月20日公司名稱:中福(1435)主 旨:董事會決議通過擬撤回本次股東常會「辦理私募普通股案」發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司111年5月18日董事會通過「辦理私募普通股案」,擬提報今年度股東常會決議,並於同日發佈主旨「(1435)中福國際公告本公司擬辦理私募普通股增資案」之重大訊息。(二)本公司111年5月20日已召開董事會並決議通過撤回本次股東常會「辦理私募普通股案」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正討論事項)

    日 期:2022年05月20日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正討論事項)發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/05/202.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業狀況報告2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度決算表冊案2.本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。2.公司重要資產處分,收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案)3.解任獨立董事吳進成案。(股東依公司法172-1條規定提案)4.解任獨立董事高榮志案。(股東依公司法172-1條規定提案)5.解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)6.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代

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    【公告】中福澄清111年5月18日主旨「(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案」重大訊息。

    日 期:2022年05月19日公司名稱:中福(1435)主 旨:澄清中福111年5月18日主旨「(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案」重大訊息。發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/182.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)本公司111年5月18日董事會通過「辦理私募普通股案」,擬提報今年度股東常會決議,並於同日發佈主旨「(1435)中福國際公告本公司擬辦理私募普通股增資案」之重大訊息。(2)緣該案為董事會就今年度股東常會所為之討論事項提案,擬以周全程序異見,本公司擬緊急召開董事會,撤回本次股東常會上開「辦理私募普通股案」。8.因應措施:發布重大訊息說明。9.其他應敘明事項:詳上開說明。

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    【公告】(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會(補充說明紀念品事宜)

    日 期:2022年05月19日公司名稱:中福(1435)主 旨:(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會(補充說明紀念品事宜)發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/192.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事高榮志、吳進成依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年第2次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)相關事宜如下:(一)開會日期:111年6月17日(二)停止股票過戶起訖日期:111年5月19日至111年6月17日(三)開會時間:上午九時整受理股東報到時間:上午八時三十分開會地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號,如有調整變動,以召集通知記載或重訊公告為準)。股東會召開方式:實體股東會(四)會議召集事由:經查,獨立董事高榮志前於111年4月22日召集第一次股東臨時會,股東臨時會完成補選吳進成為新任獨立董事,並決議通過選任檢查人查核福興公司股權交易案、選任檢查人查核買受福興公司台中不動產案,以及授權獨立董

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    【公告】中福獨立董事對董事會議案事項表示反對意見

    日 期:2022年05月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事對中福董事會議案事項表示反對意見發言人:廖桂珍說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/182.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師4.表示反對或保留意見之議案:本次董事會討論事項第二案:辦理私募普通股案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事吳進成、高榮志提出本案有程序問題,提出聲明異議書,拒絕出席,以表達反對之意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)本次董事會採親自到場出席及線上視訊參與方式,董事(含獨立董事) 應到7席,實到4席 (高榮志獨立董事、吳進成獨立董事、翁弘林董事等三席拒絕出席),達法定開會人數。(2)本次董事會討論事項,經出席董事一致表決同意通過提交111年股東常會議決。

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    【公告】(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案

    日 期:2022年05月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/05/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之應募人資格。洽特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理。4.私募股數或張數:不超過六千萬股普通股。5.得私募額度:本公司為充實營運資金、轉投資或因應公司長期發展所需等一項或多項用途,擬以私募方式辦理國內現金增資發行普通股。其發行股數以不超過六千萬股為原則。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成:(1)本公司普通股於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合

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    【公告】中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正股東會召開地點、討論事項)

    日 期:2022年05月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議修正一一一年股東常會召集事由(修正股東會召開地點、討論事項)發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/05/182.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業狀況報告2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度決算表冊案2.本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.辦理私募普通股案。(新增)2.公司重要資產處分,收益應專款專戶存用。3.解任獨立董事吳進成案。4.解任獨立董事高榮志案。5.解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。6.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務案。7.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務案。8.解任本公司杰亨實

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    【公告】(更正)中福111年第一季財務報告未經董事會決議通過

    日 期:2022年05月15日公司名稱:中福(1435)主 旨:(更正)中福111年第一季財務報告未經董事會決議通過發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1. 本次董事會原訂召集事由為「報告事項:報告本公司111年第1季財務報告」。2.經出席董事全體同意將「報告本公司111年第一季財務報告」改列為討論案,並因應審計委員會就本案未決議通過,故經出席董事全體同意本案須採經全體董事三分之二以上通過之決議方式。3.董事應到七席,實到六席,高榮志獨董委託吳進成獨董出席並共同出具聲明書,翁弘林董事未出席但有出具聲明書。4.經開會討論議決,就本公司111年第一季財務報告案,無法經全體董事三分之二以上同意(三席董事通過,三席獨立董事保留意見),故主席裁示本案未通過。6.因應措施:依證券交易法第36條之規定,第一季財務報告需提報董事會;公開發行公司董事會議事辦法第7條未明定第一季財務報告需提董事會討論。又公開發行公司董事會議事辦法第15條規定,董事會議案之決議,除證券交

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