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台翰
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收盤 | 2023/12/11 13:30 更新87
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台翰 個股公告
- 中央社財經
【公告】台翰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月22日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會發言人：張誌仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/241.召開法人說明會之日期：112/11/242.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號15F4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會，說明公司產業及營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】補充-代重要子公司YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.台翰租地委建廠房合約簽訂
日 期：2023年11月21日公司名稱：台翰(1336)主 旨：補充-代重要子公司YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.台翰租地委建廠房合約簽訂發言人：張誌仁說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/11/21~112/11/213.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：昇裕工程有限公司與公司之關係：非關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額：工程總價款為272,200,000,000越幣(未含VAT增值稅)。限制條款：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:無6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:配合本公司中長期業務發展9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:預算案於民國112年6月19日通過12.監察人承認或審計委員會同意日期:預算案於民國112年6月19日通過13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用1
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【公告】台翰執行副總經理異動
日 期：2023年11月06日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰執行副總經理異動發言人：張誌仁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行副總經理2.發生變動日期:112/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:張誌仁，台翰精密科技股份有限公司執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李晉誠，台翰精密科技股份有限公司特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/11/068.其他應敘明事項:無
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【公告】台翰原定112年8月3日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放。
日 期：2023年08月02日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰原定112年8月3日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放。發言人：張誌仁說 明：1.事實發生日:112/08/022.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放。6.因應措施:本年度現金股利原訂於112年8月3日發放，如因受卡努颱風影響宣布停止上班上課，可能影響部分金融機構之匯款作業，發放日將順延至次一營業日發放。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台翰代重要子公司YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.台翰租地委建廠房預算案
日 期：2023年06月19日公司名稱：台翰(1336)主 旨：代重要子公司YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.台翰租地委建廠房預算案發言人：張誌仁說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/6/19~112/6/193.契約相對人及其與公司之關係:交易對象尚未確定，待完成正式合約簽訂後再行補充公告。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.本次董事會通過租地委建新廠房總預算為美金1,500萬元。2.尚未簽訂契約，契約總金額尚未確定，待完成正式合約簽訂後再行補充公告。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:配合本公司中長期業務發展。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國112年6月19日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年6月19日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不
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【公告】台翰董事會選任董事長
日 期：2023年06月19日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰董事會選任董事長發言人：張誌仁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:宣德科技股份有限公司代表人蔡鎮隆4.舊任者簡歷:台翰精密科技(股)公司董事長5.新任者姓名:宣德科技股份有限公司代表人蔡鎮隆6.新任者簡歷:台翰精密科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台翰除息基準日及相關事宜
日 期：2023年06月19日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰除息基準日及相關事宜發言人：張誌仁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金新台幣32,315,552元，每股配發0.41元4.除權（息）交易日:112/07/105.最後過戶日:112/07/116.停止過戶起始日期:112/07/127.停止過戶截止日期:112/07/168.除權（息）基準日:112/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0313.其他應敘明事項:無
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【公告】台翰112年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2023年06月13日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰112年股東常會全面改選董事當選名單發言人：張誌仁說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁董事:宣德科技股份有限公司代表人：李嘉和董事:楊劍平獨立董事:莊偉民獨立董事:陳怡萍獨立董事:林俊儀4.舊任者簡歷:董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/本公司執行副總經理董事:宣德科技股份有限公司代表人：李嘉和/本公司營運中心資深經理董事:楊劍平/昱廣投資有限公司董事獨立董事:莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事獨立董事:林俊儀/恆昇法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁董事:宣德科技股份有限公司代表
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【公告】台翰獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2023年05月03日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：張誌仁說 明：1.事實發生日:112/05/032.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:莊偉民先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:莊偉民先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】台翰董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)
日 期：2023年05月03日公司名稱：台翰(1336)主 旨：台翰董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)發言人：張誌仁說 明：1.董事會決議日期:112/05/032.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業概況報告(2)111年度審計委員會審查報告(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)111年度董事酬金報告(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告(6)大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」(2)修訂「股東會議事規則」(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/131
