德麥 個股公告

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  【公告】德麥受邀參加富邦證券所舉辦之新麥、三能-KY、德麥『聯合法人說明會』，說明德麥112年前三季營運成果與未來展望。

  日 期：2023年11月20日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥受邀參加富邦證券所舉辦之新麥、三能-KY、德麥『聯合法人說明會』，說明德麥112年前三季營運成果與未來展望。發言人：邱俊榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號6樓(犇亞會議中心6樓B廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之新麥、三能-KY、德麥『聯合法人說明會』，說明本公司112年前三季營運成果與未來展望。5.其他應敘明事項：法人說明會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】德麥董事會重要決議事項

  日 期：2023年11月11日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會重要決議事項發言人：邱俊榮說 明：1.事實發生日:112/11/112.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過承認本公司民國112年度第三季合併財務報告案A.民國112年度7月1日至9月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：營業收入淨額： 1,515,752仟元營業毛利： 500,685仟元營業費用： 244,465仟元營業利益： 256,220仟元稅前淨利： 265,235仟元本期淨利： 205,237仟元歸屬於母公司稅後淨利： 177,798仟元基本每股盈餘：4.80元B.民國112年度1月1日至9月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：營業收入淨額： 4,254,717仟元營業毛利： 1,426,248仟元營業費用： 679,871仟元營業利益： 746,377仟元稅前淨利： 759,759仟元本期淨利： 579,436仟元歸屬於母公司稅後淨利： 511,863仟元基本每股盈
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  【公告】德麥 2023年10月合併營收4.59億元 年增4.92%

  日期： 2023 年 11 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥 2023年9月合併營收5.38億元 年增18.24%

  日期： 2023 年 10 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥 2023年8月合併營收5.13億元 年增12.41%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥 2023年7月合併營收4.52億元 年增6.79%

  日期： 2023 年 08 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥 2023年6月合併營收4.41億元 年增14.58%

  日期： 2023 年 07 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥本屆股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2023年06月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：本屆股東常會全面改選董事當選名單發言人：邱俊榮說 明：1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：林雪嬌董事：吳文欽董事：吳曜宗董事：廖本蒼董事：曹信忠董事：韓銘義獨立董事：李政寬獨立董事：楊蒂敏獨立董事：涂三遷4.舊任者簡歷:董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理獨立董事：涂三遷：邦貴會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:董事：林雪嬌董事：吳曜宗董事：吳文欽董事：曹信忠董事：廖本蒼董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶6.新任者簡歷:董事：林雪嬌：德麥食品
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  【公告】天凱科技董事會選任董事長

  日 期：2023年06月30日公司名稱：天凱科技(6784)主 旨：天凱科技董事會選任董事長發言人：黃啟東說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉明湘4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉明湘6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112/06/30股東常會改選董事(含獨立董事)暨112/06/30董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】德麥112年股東常會重要決議

  日 期：2023年06月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥112年股東常會重要決議發言人：邱俊榮說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書、民國111年度合併財務報表及民國111年度個體財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事)，當選結果如下：董事：林雪嬌董事：吳曜宗董事：吳文欽董事：曹信忠董事：廖本蒼董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】德麥董事長續任

  日 期：2023年06月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事長續任發言人：邱俊榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林雪嬌4.舊任者簡歷:德麥食品股份有限公司董事長5.新任者姓名:林雪嬌6.新任者簡歷:德麥食品股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面董事改選9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】德麥112年股東常會決議解除董事

  日 期：2023年06月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥112年股東常會決議解除董事發言人：邱俊榮說 明：1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林雪嬌董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司揚昱食品股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事長期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東股數，以98.60%贊成解除董事競業禁止之限制案6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2023年06月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥訂定除息基準日之相關事宜發言人：邱俊榮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利444,628,404元(每股配發新台幣12元)4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07/186.停止過戶起始日期:112/07/197.停止過戶截止日期:112/07/238.除權（息）基準日:112/07/239.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/08/0813.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日期：112年08月08日
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  【公告】德麥 2023年5月合併營收4.7億元 年增22.93%

  日期： 2023 年 06 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

  日 期：2023年05月16日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明發言人：邱俊榮說 明：1.事實發生日:112/05/162.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:楊蒂敏女士擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:楊蒂敏女士雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其財務專業及公司治理經驗，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】德麥 2023年4月合併營收4.56億元 年增1.75%

  日期： 2023 年 05 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明111年年度營運報告及未來展望

  日 期：2023年04月12日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明111年年度營運報告及未來展望發言人：邱俊榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/04/171.召開法人說明會之日期：112/04/172.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明111年度營運報告及未來展望5.其他應敘明事項：法人說明會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】德麥 2023年3月合併營收5.32億元 年增25.03%

  日期： 2023 年 04 月 08日上櫃公司：德麥(1264)單位：仟元
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  【公告】德麥董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月27日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會決議股利分派發言人：邱俊榮說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：444,628,404(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】德麥董事會決議召開112年股東常會日期

  日 期：2023年03月27日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會決議召開112年股東常會日期發言人：邱俊榮說 明：1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形(4)本公司庫藏股買回情況報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國111年度營業報告書、民國111年合併財務報表及民國111年度個體財務報表案。(2)承認本公司民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)受理股東(停過時持股1