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德麥
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收盤 | 2024/04/26 13:21 更新9
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德麥 個股公告
- 中央社財經
【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元
日 期：2024年04月18日公司名稱：德麥(1264)主 旨：代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元發言人：邱俊榮說 明：1.董事會決議日期:113/04/172.發放股利種類及金額:2023年度現金股利人民幣30,000仟元3.其他應敘明事項:無
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【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望
日 期：2024年04月03日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望發言人：邱俊榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/091.召開法人說明會之日期：113/04/092.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望5.其他應敘明事項：法人說明會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德麥董事會通過以自地委建決定營造廠商
日 期：2024年03月20日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會通過以自地委建決定營造廠商發言人：邱俊榮說 明：1.契約種類:工程契約2.事實發生日:113/3/20~113/3/203.契約相對人及其與公司之關係:欣源營造股份有限公司(非關係人)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:委建工程契約預計投入新台幣933,332,123元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:自地委建不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供倉儲物流及生產等營運9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:12.監察人承認或審計委員會同意日期:13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:18.會計師姓名:19.會計師開業證書字號:20.其他敘明事項:無
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【公告】德麥董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會決議股利分派發言人：邱俊榮說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：518,733,138(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】德麥董事會重要決議事項
日 期：2024年03月06日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會重要決議事項發言人：邱俊榮說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)通過本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案A.民國112年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：營業收入淨額： 5,838,363仟元營業毛利： 1,935,771仟元營業費用： 942,407仟元營業利益： 993,364仟元稅前淨利： 1,013,047仟元本期淨利： 773,832仟元歸屬於母公司稅後淨利： 675,756仟元基本每股盈餘：18.24元B.民國112年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：營業收入淨額： 3,312,571仟元營業毛利： 1,055,559仟元已實現營業毛利： 1,055,705仟元營業費用： 475,740仟
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【公告】德麥董事會決議召開113年股東常會日期
日 期：2024年03月06日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會決議召開113年股東常會日期發言人：邱俊榮說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形(4)本公司庫藏股買回情況報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書、民國112年合併財務報表及民國112年度個體財務報表案。(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)解除董事競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3
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【公告】華擎董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案
日 期：2024年03月06日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案發言人：陳健宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將所有買回之限制員工權利新股註銷減資。3.減資金額:新台幣51,000元4.消除股份:5,100股5.減資比率:0.0041%6.減資後股本:1,216,403,190元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113年3月18日12.其他應敘明事項:無
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【公告】德麥受邀參加富邦證券所舉辦之新麥、三能-KY、德麥『聯合法人說明會』，說明德麥112年前三季營運成果與未來展望。
日 期：2023年11月20日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥受邀參加富邦證券所舉辦之新麥、三能-KY、德麥『聯合法人說明會』，說明德麥112年前三季營運成果與未來展望。發言人：邱俊榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號6樓(犇亞會議中心6樓B廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之新麥、三能-KY、德麥『聯合法人說明會』，說明本公司112年前三季營運成果與未來展望。5.其他應敘明事項：法人說明會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德麥本屆股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2023年06月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：本屆股東常會全面改選董事當選名單發言人：邱俊榮說 明：1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：林雪嬌董事：吳文欽董事：吳曜宗董事：廖本蒼董事：曹信忠董事：韓銘義獨立董事：李政寬獨立董事：楊蒂敏獨立董事：涂三遷4.舊任者簡歷:董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理獨立董事：涂三遷：邦貴會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:董事：林雪嬌董事：吳曜宗董事：吳文欽董事：曹信忠董事：廖本蒼董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶6.新任者簡歷:董事：林雪嬌：德麥食品
