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收盤 | 2021/11/29 13:24 更新146
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聯華食 個股公告
- 中央社
【公告】聯華食董事會決議110年除權基準日
日 期：2021年08月05日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食董事會決議110年除權基準日發言人：林志遠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)盈餘轉增資：股票股利每股配發1元，總計新台幣183,325,170元(2)員工酬勞轉增資：員工酬勞配發股票5,000,000元，股票股數係按110年3月18日董事會決議前一日收盤價47.75元計算，計發行新股104,712股，不足一股之員工酬勞2元以現金發放以上合計發行新股18,437,229股4.除權（息）交易日:110/08/205.最後過戶日:110/08/236.停止過戶起始日期:110/08/247.停止過戶截止日期:110/08/288.除權（息）基準日:110/08/289.其他應敘明事項:無
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【公告】聯華食110年除息基準日(經股東常會通過)
日 期：2021年07月29日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食110年除息基準日(經股東常會通過)發言人：林志遠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.6元，總計新台幣293,320,259元4.除權（息）交易日:110/08/025.最後過戶日:110/08/036.停止過戶起始日期:110/08/047.停止過戶截止日期:110/08/088.除權（息）基準日:110/08/089.其他應敘明事項:109年度盈餘分派議案業經本公司110/07/29股東常會決議通過現金股利發放日：110/08/27
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【公告】聯華食110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月29日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食110年股東常會重要決議事項發言人：林志遠說 明：1.股東常會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案。每股配發現金股利1.6元及股票股利1元3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。本次盈餘轉增資共計新台幣183,325,170元，發行新股18,332,517股。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】聯華食董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年07月09日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：林志遠說 明：1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/186.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會
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【公告】聯華食110年除息基準日
日 期：2021年07月09日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食110年除息基準日發言人：林志遠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.6元，總計新台幣293,320,259元4.除權（息）交易日:110/08/025.最後過戶日:110/08/036.停止過戶起始日期:110/08/047.停止過戶截止日期:110/08/088.除權（息）基準日:110/08/089.其他應敘明事項:109年度盈餘分派議案尚待本公司110年股東常會通過;本次配發現金股利預計於110/08/27發放
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【公告】聯華食依金管會指示停止召開原訂110年6月17日股東常會
日 期：2021年05月20日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食依金管會指示停止召開原訂110年6月17日股東常會發言人：林志遠說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應述明事項:無。
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【公告】聯華食董事會通過向關係人取得(租賃)使用權資產
日 期：2021年05月06日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食董事會通過向關係人取得(租賃)使用權資產發言人：林志遠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大同區迪化街一段148號2.事實發生日:110/5/6~110/5/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：44坪(2)每單位價格:每坪約新台幣1,545元(3)租金總金額：每月新台幣68,000元(4)使用權資產金額約新台幣1,606,774元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：李開征(2)其與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：因應公司營運所需、配合公司整體業務規劃及管理(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(3)前次移轉日期及金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依租賃合約約定，每月租金新台幣68,000元，租賃期間自民國110年7月1日起至民國110年12月31日止。契約期間屆滿，如雙方均無異議，契約得自動展延一年，其後亦同9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考週邊地段市場行情(2)決策單位：審計委員會、董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年05月06日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年05月06日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2021年03月18日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林志遠說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：293,320,259(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：18,332,5175. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聯華食董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股
日 期：2021年03月18日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股發言人：林志遠說 明：1.董事會決議日期:110/03/182.增資資金來源:109年度盈餘及員工酬勞轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):股東股票紅利18,332,517股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:股東股票紅利新台幣183,325,170元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞5,000,000元以股票配發，依董事會決議日前一日收盤價47.75元計算，計發行新股104,712股，計算不足一股之員工酬勞2元以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資以每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:盈餘增資配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權停過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。13.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議召開110年股東常會
日 期：2021年03月18日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：董事會決議召開110年股東常會發言人：林志遠說 明：1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)4.召集事由一、報告事項:(1)一○九年度營業報告。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。(2)一○九年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/1911.停止過戶截止日期:110/06/1712.其他應敘明事項:(1)依公司法第一七二條之一規定，股東書面提案受理期間自一一○年四月九日至一一○年四月十九日止，受理提案處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台北市大同區延平北路二段96號8樓，聯絡人：林志遠 電話：25521666 分機：1580。(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一○年五月十八日至一一○年六月十四日止。