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單井
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開盤 | 2024/06/04 11:39 更新1,486
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單井 相關新聞
- 中央社財經
【公告】單井董事長依董事會授權訂定除息基準日
日 期：2024年05月31日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井董事長依董事會授權訂定除息基準日發言人：游孟哲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利總額新台幣49,505,792元，每股配發新台幣0.9元。資本公積發放現金總額新台幣16,501,931元，每股配發新台幣0.3元。4.除權（息）交易日:113/07/155.最後過戶日:113/07/166.停止過戶起始日期:113/07/177.停止過戶截止日期:113/07/218.除權（息）基準日:113/07/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:無
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【公告】單井113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年05月29日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：游孟哲說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王祥亨董事:鄒麗芬董事:游孟哲董事:鄭明忠獨立董事:謝明仁獨立董事:陳至誠獨立董事:簡定國4.舊任者簡歷:王祥亨 單井工業(股)公司董事長鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人游孟哲 單井工業(股)公司總經理鄭明忠 金協連環保工程有限公司總經理謝明仁 勤茂會計師事務所會計師陳至誠 單井工業(股)公司監察人簡定國 單井工業(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:王祥亨董事:鄒麗芬董事:游孟哲董事:王銓獨立董事:謝明仁獨立董事:宋愷獨立董事:陳揚6.新任者簡歷:王祥亨 單井工業(股)公司董事長鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人游孟哲 單井工業(股)公司總經理王銓 單井工業(股)公司副總經理謝明仁 勤茂會計師事務所會計師宋愷 喬客劇場有限公司負責人陳揚 悅城科技股份有限公司特助7.異動情形（請輸入
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【公告】單井113年股東會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井113年股東會重要決議事項發言人：游孟哲說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉七席董事。董事當選名單：王祥亨、鄒麗芬、游孟哲、王銓。獨立董事當選名單：謝明仁、宋愷、陳揚。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】單井113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為之限制案
日 期：2024年05月29日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為之限制案發言人：游孟哲說 明：1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王祥亨董事:鄒麗芬董事:游孟哲董事:王銓獨立董事:謝明仁獨立董事:宋愷獨立董事:陳揚3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會票決結果照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】單井最近一年累積處分有價證券達標準
日 期：2024年05月24日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井最近一年累積處分有價證券達標準發言人：游孟哲說 明：1.證券名稱:NVIDIA Corporation(NVIDIA-US)普通股2.交易日期:112/6/16~113/5/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:最近一年累積處分交易數量：7,600股最近一年累積處分單位成本：美金660.36元最近一年累積處分交易總金額：美金5,018,784.68元(折合新臺幣158,145,966元)4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處份利益：新台幣16,482仟元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄目前為止持有數量：200股迄目前為止持有金額：美金206,370.8元(折合新臺幣6,653,395元)迄目前為止持股比例：0.000008%7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔
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【公告】單井處分私募基金
日 期：2024年05月14日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井處分私募基金發言人：游孟哲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:國泰私募黑石房地產信託通道基金2.事實發生日:113/05/143.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數:30,000單位每單位價格:預估9.3423美元交易總金額:預估280,269美元(新台幣9,080,715元,匯率1:32.4)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:國泰私募黑石房地產信託通道基金;非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或
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【公告】單井113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：游孟哲說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】單井最近一年累積取得有價證券達標準
日 期：2024年03月20日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井最近一年累積取得有價證券達標準發言人：游孟哲說 明：1.證券名稱:NVIDIA Corporation(NVIDIA-US)普通股2.交易日期:112/6/2~113/3/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:最近一年累積取得交易數量：6,700股最近一年累積取得單位成本：美金527.89元最近一年累積取得交易總金額：美金3,536,895.91元(折合新臺幣115,083,773元)4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄目前為止持有數量：1,200股迄目前為止持有金額：美金955,293.33元(折合新臺幣30,114,157)迄目前為止持股比例：0.000048%7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例：19.75
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【公告】單井董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井董事會決議股利分派發言人：游孟哲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,007,723(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】單井董事會決議113年股東常會召開事宜(新增二報告事項、一承認事項)
日 期：2024年03月13日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井董事會決議113年股東常會召開事宜(新增二報告事項、一承認事項)發言人：游孟哲說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業狀況報告2.一一二年度審計委員會查核報告書3.一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告4.一一二年度盈餘暨資本公積分派現金股利情形案6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案2.一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:1.改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(1)開會時間:中華民國113年05月29日(星期三)上午九時整。(2)為響應電子投票政
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【公告】單井董事會決議113年股東常會召開事宜
日 期：2024年01月15日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井董事會決議113年股東常會召開事宜發言人：游孟哲說 明：1.董事會決議日期:113/01/152.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業狀況報告2.一一二年度審計委員會查核報告書6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:1.改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(1)開會時間:中華民國113年05月29日(星期三)上午九時整。(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行使期間自民國113年04月27日至民國113年05月26日止，以臺灣集中保管結算所股
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【公告】單井處分不動產（累計達標準）。
日 期：2023年10月05日公司名稱：單井(3490)主 旨：單井處分不動產（累計達標準）。發言人：游孟哲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區健康段1065地號土地及其地上建物（共5戶，座落於2樓；共7車位）2.事實發生日:112/9/7~112/10/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地面積：約61.26坪2.建物面積：約540.24坪3.交易總金額：新臺幣160,880仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富綱實業股份有限公司（非關係人）、敦德企業有限公司（非關係人）5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:約新臺幣89,907仟