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鉅橡
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收盤 | 2024/05/02 13:30 更新96
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鉅橡 個股公告
- 中央社財經
【公告】鉅橡113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：馮興運說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡113年度股東常會董事選舉當選名單
日 期：2024年04月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年度股東常會董事選舉當選名單發言人：馮興運說 明：1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊煌星董事:蘇偕迪董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運董事:李孟聰獨立董事:林武宗獨立董事:李瑗晴獨立董事:林上文獨立董事:蘇二郎4.舊任者簡歷:董事:莊煌星/鉅橡企業(股)公司董事長董事:蘇偕迪/鉅橡企業(股)公司執行副總經理董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運/鉅橡企業(股)公司董事董事:李孟聰/長潤投資(股)公司董事長獨立董事:林武宗/良達科技(股)公司總經理獨立董事:李瑗晴/新維管理顧問有限公司負責人獨立董事:林上文/雄順金屬股份有限公司行政管理部副總經理獨立董事:蘇二郎/上智商務法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:董事:莊煌星董事:蘇偕迪董事:馮興運董事:李孟聰獨立董事:林武宗獨立董事:李瑗晴獨立董事:林上文獨立董事:蘇二郎6.新任者簡歷:董事:莊煌星/鉅橡企業(股)
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【公告】鉅橡113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年股東常會重要決議事項發言人：馮興運說 明：1.股東常會日期:113/04/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案，每股配發1元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。(1)董事當選名單莊煌星馮興運蘇偕迪李孟聰(2)獨立董事當選名單林武宗李瑗晴林上文蘇二郎6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正鉅橡112年度個體財報部分資訊
日 期：2024年03月28日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：更正鉅橡112年度個體財報部分資訊發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:113/03/282.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度個體財報資產負債表部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:111年1月1日(調整後)其他權益與庫藏股票/個體資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:第7頁111年1月1日(調整後) 金額 %其他權益 (72,582) (3)庫藏股票 (28,489) (1)8.更正後金額/內容/頁次:第7頁111年1月1日(調整後)其他權益 (28,489) (1)庫藏股票 (72,582) (3)9.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】增列鉅橡113年股東常會議案內容
日 期：2024年03月04日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：增列鉅橡113年股東常會議案內容發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0212.停止過戶截止日期:113/04/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡董事會決議股利分派
日 期：2024年03月04日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議股利分派發言人：馮興運說 明：1. 董事會決議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,974,466(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鉅橡董事會通過變更原提名之法人董事
日 期：2024年03月04日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：董事會通過變更原提名之法人董事發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第10屆董事提名候選人名單前經113年1月11日第9屆第24次董事會通過，惟受提名之法人董事全程投資股份有限公司聲明無法就任，董事會決議通過將原提名之法人董事全程投資股份有限公司變更為馮興運。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鉅橡以自地委建廠房工程相關事宜
日 期：2024年01月11日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡以自地委建廠房工程相關事宜發言人：馮興運說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/1/11~113/1/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：銓興營造有限公司與公司關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:工程契約總金額：新台幣618,680,000元(含稅)限制條款：無。其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供生產及營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年1月11日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用
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【公告】鉅橡董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年01月11日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議召開113年股東常會之發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:113/01/112.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0212.停止過戶截止日期:113/04/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案暨董事提名之期間及處所如下，受理期間：113/01/22~11
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【公告】鉅橡受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月18日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會發言人：馮興運說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/191.召開法人說明會之日期：112/12/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會說明本公司之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鉅橡代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司減資變更登記完成
日 期：2023年10月12日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司減資變更登記完成發言人：馮興運說 明：1.主管機關核准減資日期:112/10/112.辦理資本變更登記完成日期:112/10/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前(註冊資本)：850萬美元(2)本次減資：400萬美元(3)減資後(註冊資本)：450萬美元4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:重要子公司於112/10/12接獲減資變更登記核准通知。