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金山電
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收盤 | 2024/04/30 13:30 更新34
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金山電 個股公告
- 中央社財經
【公告】金山電董事會決議增列113年股東常會召集事由
日 期：2024年04月08日公司名稱：金山電(8042)主 旨：金山電董事會決議增列113年股東常會召集事由發言人：陳安琪說 明：1.董事會決議日期:113/04/082.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。（新增）6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無。
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【公告】金山電112年度董事會決議股利分派
日 期：2024年04月08日公司名稱：金山電(8042)主 旨：112年度董事會決議股利分派發言人：陳安琪說 明：1. 董事會決議日期：113/04/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：155,355,059(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：金山電(8042)主 旨：金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳安琪說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無。
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【公告】受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就金山電已公開之財務業務資訊作說明。
日 期：2023年08月25日公司名稱：金山電(8042)主 旨：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就金山電已公開之財務業務資訊作說明。發言人：陳安琪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/281.召開法人說明會之日期：112/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代重要子公司CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO.,LTD.盈餘分配決議案
日 期：2023年08月21日公司名稱：金山電(8042)主 旨：代重要子公司CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO.,LTD.盈餘分配決議案發言人：陳安琪說 明：1.董事會決議日期:112/08/212.發放股利種類及金額:重要子公司董事會決議發放現金股利，分配金額請參閱其他應敘明事項。3.其他應敘明事項:CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO.,LTD.董事會決議分配股利新台幣38,817,580元分配予母公司臺灣金山電子工業股份有限公司
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【公告】金山電取得私募基金
日 期：2023年08月09日公司名稱：金山電(8042)主 旨：金山電取得私募基金發言人：陳安琪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:野村私募2026成熟市場機動到期債券基金2.事實發生日:112/08/043.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量:不適用(2)單位價格:不適用(3)交易總金額：美金300,000元整 (約新台幣9,407仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：野村投信與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券
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【公告】金山電修正111年度年報部份內容
日 期：2023年08月04日公司名稱：金山電(8042)主 旨：金山電修正111年度年報部份內容發言人：陳安琪說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/022.函請補正期限:112/08/043.補正內容:年報封面之公開資訊觀測站網址、第15、17頁(最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金表格修正)4.因應措施:重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)5.其他應敘明事項:無
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【公告】金山電國內第五次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2023年06月16日公司名稱：金山電(8042)主 旨：金山電國內第五次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：陳安琪說 明：1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:臺灣金山電子工業工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第五次無擔保轉換公司債（簡稱：金山電五；代碼：80425），將於112年7日10日到期，並於到期日之次一營業日起（112年7月11日）終止櫃檯買賣。6.因應措施:依發行及轉換辦法第7條規定，本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本轉換公司債於112年7月10日到期，債券持有人如擬申請轉換普通股，請最遲於112年7月10日前向往來券商提出轉換申請。(2)另因辦理除息作業事宜，停止受理轉換登記起訖日期：112年6月5日至112年7月2日止。(3)本債券採無實體發行，未於期限前申請轉換普通股之債
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【公告】金山電董事會選任董事長
日 期：2023年05月31日公司名稱：金山電(8042)主 旨：金山電董事會選任董事長發言人：陳安琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，依法選任董事長9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
