日 期:2024年04月30日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正民國113年第一季財務報告董事會召開日期。發言人:劉紹玲說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年03月12日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正董事會決議股利分派。發言人:劉紹玲說 明:1. 董事會決議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,086,611(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月12日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正董事會決議召開113年股東常會。發言人:劉紹玲說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業報告。2、審計委員會審查112年度決算表冊報告。3、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4、112年度盈餘分配現金股利情形報告。5、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1、承認112年度營業報告書及財務報告案。2、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:1、改選第十三屆董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案及董事提名,凡有意提案
日 期:2024年03月12日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。發言人:劉紹玲說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:久正光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年03月12日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣11,188,866元及董事酬勞新台幣2,237,774元,皆以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
日 期:2023年10月11日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會。發言人:劉紹玲說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/10/121.召開法人說明會之日期:112/10/122.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年08月09日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正董事會決議除息基準日。發言人:劉紹玲說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.7元,合計新台幣113,521,255元。4.除權(息)交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/276.停止過戶起始日期:112/08/287.停止過戶截止日期:112/09/018.除權(息)基準日:112/09/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/1913.其他應敘明事項:本次股利發放通知,另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止過戶起始日一營業日前(即112年08月25日前),逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知,即可以留存之email接收股利發放通知,環保
日 期:2023年06月20日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正112年股東常會重要決議事項。發言人:劉紹玲說 明:1.股東常會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十二屆獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月20日公司名稱:久正(6167)主 旨:久正於112年股東常會補選第十二屆獨立董事。發言人:劉紹玲說 明:1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事 賴子睿先生。6.新任者簡歷:熱映光電(股)公司財務暨會計主管 / 宸曜科技(股)公司獨立董事。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任。8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:0股。10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。11.新任生效日期:112/06/2012.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無