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科誠
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收盤 | 2024/05/03 12:57 更新22
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科誠 個股公告
- 中央社財經
【公告】科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：科誠(4987)主 旨：科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期發言人：陳美蘭說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報表4.其他應敘明事項:無
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【公告】科誠董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：科誠(4987)主 旨：董事會決議112年度股利分派發言人：陳美蘭說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,573,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】科誠113年股東常會召開日期、地點及召集事由
日 期：2024年03月14日公司名稱：科誠(4987)主 旨：113年股東常會召開日期、地點及召集事由發言人：陳美蘭說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告案;(2) 112年度審計委員會審查報告案;(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告案;(4) 112年董事酬金報告;(5) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報表案；(2) 112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。
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【公告】科誠113年第1次董事會重大決議事項
日 期：2024年03月14日公司名稱：科誠(4987)主 旨：113年第1次董事會重大決議事項發言人：陳美蘭說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年第1次董事會重大決議事項如下:(1)通過112年度營業報告及財務報告承認案。(2)通過112年度員工及董事酬勞分別提撥新台幣 1,570萬元及630萬元，且採現金方式發放此酬勞。(3)通過112年度盈餘分派普通股現金股利新台幣11,157.3萬元;每股現金股息3.5元。(4)通過112年度內部控制制度聲明書。(5)核准會計師事務所進行所內簽證會計師變更暨評估簽證會計師獨立性及適任性案。(6)核准113年度股東常會於6月20日(四)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。6.因應措施: 無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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【公告】科誠研發主管異動
日 期：2023年12月29日公司名稱：科誠(4987)主 旨：科誠研發主管異動發言人：陳美蘭說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷: 姚啟正 科誠股份有限公司總經理兼任研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職6.異動原因:個人生涯規劃因素請辭7.生效日期:112/12/318.其他應敘明事項:無。
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【公告】科誠總經理異動
日 期：2023年12月29日公司名稱：科誠(4987)主 旨：科誠總經理異動發言人：陳美蘭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:姚啟正4.舊任者簡歷:科誠股份有限公司總經理兼任研發處處長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:自112年12月31日起，本公司總經理因個人生涯規劃因素請辭。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理懸缺期間，由策略長戴奉義代行總經理職務。
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【公告】科誠112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：科誠(4987)主 旨：112年度股東常會重要決議事項發言人：陳美蘭說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案，故不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無選舉案，故不適用。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】112年第二次董事會重大決議事項
日 期：2023年05月11日公司名稱：科誠(4987)主 旨：112年第二次董事會重大決議事項發言人：陳美蘭說 明：1.事實發生日:112/05/112.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第二次董事會重大決議事項如下:(1)承認112年第一季合併財務報告案。(2)通過公司治理實務守則修正及增訂關係人相互間財務業務往來作業辦法案。(3)通過解除本公司董事競業禁止案。(4)通過112年投保董事責任險案。(5)通過112年發放111年度盈餘分派之除息基準日及發放日等相關事宜。(6)核准112年股東常會召集事由增列議案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】增列112年股東常會召集事由
日 期：2023年05月11日公司名稱：科誠(4987)主 旨：增列112年股東常會召集事由發言人：陳美蘭說 明：1.董事會決議日期:112/05/112.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案;(2)111年度審計委員會審查報告案;(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案；(4)111年董事酬金報告。(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。(新增)(6)公司治理實務守則修正報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案；(2)111年度盈餘分派案;7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司董事競業禁止討論案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:無。
