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福裕
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收盤 | 2024/05/21 14:30 更新1,604
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福裕 個股公告
- 中央社財經
【公告】福裕董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)
日 期：2024年05月10日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)發言人：張順福說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)112年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無。
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【公告】福裕董事會決議112年度股利分派情形
日 期：2024年05月10日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕董事會決議112年度股利分派情形發言人：張順福說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,688,030(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：7,481,6215. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】福裕董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年05月10日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：張順福說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.增資資金來源:2023年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額新臺幣74,816,210元,總股數7,481,621股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:係無償配股9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按增資基準日股東名冊所載,每仟股無償配發股票70股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿1股之畸零股,其股份授權董事長洽特定人按面額承購13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:提股東常會通過且奉主管機關申報生效後,由董事會另訂增資基準日、股
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【公告】福裕董事會決議取得不動產
日 期：2024年05月10日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕董事會決議取得不動產發言人：張順福說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地標示：高雄市左營區新光段1地號土地建物標示：高雄市左營區新光段5557、5558等二筆建號建物2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：2,558.07平方公尺(773.8162坪)(持分50%，約1,279.04平方公尺(386.9坪))建物面積：1,349.40平方公尺(408.1935坪)(持分50%，約674.70平方公尺(204.1坪))交易金額：新臺幣642,267,425元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：高雄汽車客運股份有限公司與公司之關係：非為本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權
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【公告】福裕董事會決議以債轉股方式對子公司LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD進行增資
日 期：2024年05月10日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕董事會決議以債轉股方式對子公司LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD進行增資發言人：張順福說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD普通股2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金395,481.12元整，約新臺幣12,225,533元(以匯率30.913計算)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨
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【公告】福裕參與「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」開發建議書綜合評選獲選為最優申請人
日 期：2024年05月07日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕參與「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」開發建議書綜合評選獲選為最優申請人發言人：張順福說 明：1.事實發生日:113/05/072.公司名稱:福裕事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:參與高雄市政府捷運工程局辦理「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」開發建議書綜合評選。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案係與鑲揚國際開發有限公司共同參與，本公司占比30%。
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【公告】福裕113年度第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕民國113年度第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：張順福說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司蘇州偉揚精機有限公司董事長異動
日 期：2024年02月29日公司名稱：福裕(4513)主 旨：代重要子公司蘇州偉揚精機有限公司董事長異動發言人：張順福說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張玉釵4.舊任者簡歷:蘇州偉揚精機有限公司董事長5.新任者姓名:陳世恩6.新任者簡歷:福裕事業股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/02/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代重要子公司蘇州偉揚精機有限公司董監事異動
日 期：2024年02月29日公司名稱：福裕(4513)主 旨：代重要子公司蘇州偉揚精機有限公司董監事異動發言人：張順福說 明：1.發生變動日期:113/02/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事：張玉釵宋文隆彭 泉舊任監事：林盈孜4.舊任者簡歷:張玉釵：蘇州偉揚精機有限公司董事長宋文隆：蘇州偉揚精機有限公司副總經理彭 泉：蘇州偉揚精機有限公司董事林盈孜：蘇州偉揚精機有限公司監事5.新任者職稱及姓名:新任董事：陳世恩宋文隆張智晃新任監事：張順福6.新任者簡歷:陳世恩：福裕事業股份有限公司副總經理宋文隆：蘇州偉揚精機有限公司副總經理張智晃：福裕事業股份有限公司協理張順福：福裕事業股份有限公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/02/2912.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13
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【公告】福裕召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年11月28日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕召開法人說明會相關資訊發言人：張順福說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：彰化縣伸港鄉興工路34號4.法人說明會擇要訊息：公司財務與營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】福裕更換股務代理機構經集保公司准予備查
日 期：2023年11月28日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕更換股務代理機構經集保公司准予備查發言人：張順福說 明：1.事實發生日:112/11/282.公司名稱:福裕事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原由中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部辦理，自113年2月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司112年11月22日保結稽字第1120023616號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年2月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。
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【公告】福裕更換股務代理機構
日 期：2023年11月09日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕更換股務代理機構發言人：張順福說 明：1.事實發生日:112/11/092.公司名稱:福裕事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原由中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部辦理，自113年02月01日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年02月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。
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【公告】福裕董事會決議辦理112年第1次私募普通股訂價及相關事宜
日 期：2023年11月09日公司名稱：福裕(4513)主 旨：福裕董事會決議辦理112年第1次私募普通股訂價及相關事宜發言人：張順福說 明：1.董事會決議日期:112/11/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年06月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:30,000,000股。5.得私募額度:不超過30,000,000股之額度內，自股東會決議之日起一年內以一次或分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司於112年06月21日股東常會決議通過，私募價格訂定之。本公司以112年11月09日為112年第一次發行私募普通股之定價日：(a)以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數之股價分別為19.80元、19.68元、19.44元，經以定價日前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為19.44元；(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並