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邦特
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收盤 | 2024/05/09 13:30 更新112
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邦特 個股公告
- 中央社財經
【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案)
日 期：2024年05月09日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案)發言人：黃繹中說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告與一一三年度營業計畫報告。(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)背書保證事項辦理情形報告。(五)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(六)母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。(七)一一二年度給付董事酬金報告。(新增項目)(八)修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二、承認事項:一一二年度決算表冊案及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:(一)擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。(新增項目)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶
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【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜
日 期：2024年05月09日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜發言人：黃繹中說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:董事會決議通過係112年度盈餘提撥新台幣311,842,512元整。配息率為現金股利每股配發新台幣4.5元，即每仟股配發4,500元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：4.除權（息）交易日:113/07/305.最後過戶日:113/07/316.停止過戶起始日期:113/08/017.停止過戶截止日期:113/08/058.除權（息）基準日:113/08/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】邦特113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃繹中說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】邦特法人董事之代表人變動
日 期：2024年04月26日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特法人董事之代表人變動發言人：黃繹中說 明：1.發生變動日期:113/04/262.法人名稱:益盛(股)公司3.舊任者姓名:陳景中4.舊任者簡歷:可成股份有限公司-財會主管5.新任者姓名:洪仲凱6.新任者簡歷:可成股份有限公司-投資部-經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/149.新任生效日期:113/04/2610.其他應敘明事項:本公司於113年 04月26日收到法人董事益盛股份有限公司通知改派代表人，並於 113年 04月26日生效。
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【公告】邦特受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會
日 期：2024年03月08日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會發言人：黃繹中說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/111.召開法人說明會之日期：113/03/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會議5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議 ID：2512 259 9324 密碼：tdSwSkmJ664完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】邦特董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：邦特(4107)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃繹中說 明：1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：311,842,512(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月06日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：黃繹中說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告與一一三年度營業計畫報告。(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)背書保證事項辦理情形報告。(五)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(六)母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。(七)修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二、承認事項:一一二年度決算表冊案及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(一)本公司依公司法第172條之1規
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【公告】邦特受邀參加11/20中國信託證券舉辦之線上法說會
日 期：2023年11月17日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特受邀參加11/20中國信託證券舉辦之線上法說會發言人：黃繹中說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/201.召開法人說明會之日期：112/11/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法說會議5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議ID: 184 370 0817完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】邦特董事會決議通過子公司辦理解散清算案
日 期：2023年11月09日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特董事會決議通過子公司辦理解散清算案發言人：黃繹中說 明：1.事實發生日:112/11/092.公司名稱:薩摩亞BIOTEQUE MEDICAL CO., LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規劃經營考量，擬辦理薩摩亞BIOTEQUE MEDICAL CO., LTD.公司之解散申請。6.因應措施:經董事會決議通過後，授權董事長全權處理該子公司相關解散後續程序。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】邦特設置資安專責主管
日 期：2023年08月09日公司名稱：邦特(4107)主 旨：邦特設置資安專責主管發言人：黃繹中說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林軒弘、本公司 資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/098.其他應敘明事項:無