欣陸 個股公告

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  【公告】欣陸召開線上法人說明會說明2024年第一季財務報告相關資訊

  日 期：2024年04月25日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸召開線上法人說明會說明2024年第一季財務報告相關資訊發言人：林宗錕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：投資人可透過電腦觀看直播或以電話參與，會議電話:(02)3396-1191，密碼:1405513#4.法人說明會擇要訊息：本公司將於5月13日召開線上法人說明會，會中報告2024年第一季經營成果。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年04月24日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/04/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司指派北岸環保股份有限公司第七屆法人董事之代表人

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司指派北岸環保股份有限公司第七屆法人董事之代表人發言人：林宗錕說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川4.舊任者簡歷:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司執行長(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/欣達環工(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川6.新任者簡歷:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司執行長(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/欣達環工(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:166,000,000股10.原任期（例xx/xx
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司112年度盈餘分派

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司112年度盈餘分派發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.發放股利種類及金額:股票股利新台幣383,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司解除經理人競業限制

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司解除經理人競業限制發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日:113/04/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周黎明執行長、陳德川副總、黃順昶副總3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司臨海水務股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案)發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/143.股東會召開地點:台北市敦化南路2段95號13樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業限制案7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第三屆董事、監察人案(新增議案)8.召集事由五、其他議案:(1)解除第三屆董事競業限制案(新增議案)9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/1511.停止過戶截止日期:113/05/1412.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司盈餘轉增資發行新股發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣383,000,000元 / 38,300,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發105.6552股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構15.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案)發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/143.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號13樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)補選監察人案(新增議案)8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/1511.停止過戶截止日期:113/05/1412.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工(股)公司增資城西能源(股)公司

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工(股)公司增資城西能源(股)公司發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:城西能源(股)公司普通股2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量：50,000,000股。2.每單位價格：每股面額10元，並以面額為交易價格。3.交易總金額：新台幣（以下同）500,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:城西能源(股)公司，係欣達環工(股)公司持股100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司召開113年股東常會事宜發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案(2)盈餘轉增資發行新股案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2911.停止過戶截止日期:113/05/2812.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工(股)公司增資橋頭水務(股)公司

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工(股)公司增資橋頭水務(股)公司發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:橋頭水務(股)公司普通股2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量：40,000,000股。2.每單位價格：每股面額10元，並以面額為交易價格。3.交易總金額：新台幣（以下同）400,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:橋頭水務(股)公司，係欣達環工(股)公司持股100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關
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  【公告】代子公司北岸環保(股)公司處分使用權資產(提前終止租賃契約)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司北岸環保(股)公司處分使用權資產(提前終止租賃契約)發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市敦化南路二段95號15樓2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:自113年5月31日提前終止租約15樓:共139坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)契約總金額:21,464,443元(未稅)使用權資產淨額減少:14,706,696元租賃負債總額減少:14,840,874元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因:提前終止租賃契約2.前次移轉之所有人:不適用3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係
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  【公告】代子公司欣達環工(股)公司處分使用權資產(提前終止租賃契約)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工(股)公司處分使用權資產(提前終止租賃契約)發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市敦化南路二段95號15樓2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:自113年5月31日提前終止租約15樓:共137坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)契約總金額:21,155,585元(未稅)使用權資產淨額減少:14,495,071元租賃負債總額減少:14,627,319元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因:提前終止租賃契約2.前次移轉之所有人:不適用3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係
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  【公告】代子公司北岸環保(股)公司取得使用權資產

  日 期：2024年04月12日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司北岸環保(股)公司取得使用權資產發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市敦化南路二段95號15樓及16樓2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:15樓:共53坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)契約總金額:5,699,317元(未稅),使用權資產金額:5,476,470元16樓:共176坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)契約總金額:19,896,866元(未稅),使用權資產金額:19,081,131元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因:整體營運規劃需要2.前次移轉之所有人
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  【公告】欣陸 2024年3月合併營收23.37億元 年增-4.27%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元
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  【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司以標售方式處分琢豐旅館樓層(補充113/1/24發布之重大訊息)

  日 期：2024年03月25日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設股份有限公司以標售方式處分琢豐旅館樓層(補充113/1/24發布之重大訊息)發言人：林宗錕說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:大陸建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)大陸建設股份有限公司於113年1月24日董事決議處分琢豐旅館樓層。(2)本案處分資產已依「取得或處分資產處理程序」規定辦理，取得兩家專業估價師事務所估價報告。(3)本案已委託香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司辦理標售作業，並約定標售底價為新台幣41.5億元。(4)本案預計2024年6月底前開標及簽訂買賣契約。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案成交時，將再依規定公告相關訊息。
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  【公告】欣陸 2024年2月合併營收17.16億元 年增-19.65%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元
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  【公告】欣陸董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓 (富邦國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(2) 112年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報表案(2) 112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第6屆董事案9.召集事由五、其他議案:解除第6屆董事競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸董事會決議通過112年度盈餘分配

  日 期：2024年03月08日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸董事會決議通過112年度盈餘分配發言人：林宗錕說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,234,823,970(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】欣陸董事會決議解除經理人競業限制

  日 期：2024年03月08日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸董事會決議解除經理人競業限制發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日:113/03/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王偉凡副總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任碩河開發(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無