三商 個股公告

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  【公告】三商獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：王志華說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:三商投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:李茂先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事被提名人李茂先生連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆，因其具備豐富專業的財稅金融知識及相關產業經驗，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長，並給予董事會治理提供專業意見，故本次選舉擬續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】健亞提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月26日公司名稱：健亞(4130)主 旨：健亞提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蔣維民說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商董事會決議資本公積發放現金

  日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：董事會決議資本公積發放現金發言人：王志華說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：224,499,140(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】代子公司三商福寶股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項

  日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商福寶股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項

  日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】補充三商董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

  日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：補充三商董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬金報告。(4)一一二年關係人交易報告。(新增)(5)一一二年度背書保證辦理情形報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一一二年度虧損撥補案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新
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  【公告】三商 2024年3月合併營收209.04億元 年增21.96%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬金報告。(4)一一二年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:(1)受理股東提案暨董事(含獨立董事
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  【公告】三商 2024年2月合併營收169.9億元 年增1860.34%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商家購對余美玲公開收購三商家購普通股股份之相關事宜說明

  日 期：2024年03月10日公司名稱：三商家購(2945)主 旨：三商家購對余美玲公開收購三商家購普通股股份之相關事宜說明發言人：邱光隆說 明：1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/2/272.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股董事長/陳翔玢/0股/0股董事/陳翔立/0股/0股董事/翁維駿/0股/0股董事/邱光隆/1,667,363股/5,000股董事/山元淳平/0股/0股董事/宮田佑馬/0股/0股獨立董事/林再林/0股/0股獨立董事/蔡孟霖/0股/0股獨立董事/黃銘傑/0股/0股10%以上大股東/三商投資控股股份有限公司/41,018,951股/0股10%以上大股東/日商住友商事株式會社/13,200,000股/0股3.董事會出席人員:獨立董事林再林、獨立董事蔡孟霖、獨立董事黃銘傑、董事陳翔玢、董事陳翔立、董事邱光隆，董事翁維駿(委託董事陳翔立代理出席)，共7位4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行
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  【公告】三商代子公司三商福寶股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項

  日 期：2024年02月23日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商福寶股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東臨時會日期:113/02/232.重要決議事項:通過公司章程修訂案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商行股份有限公司董事會選任董事長

  日 期：2024年02月23日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司董事會選任董事長發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳翔玢4.舊任者簡歷:三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢5.新任者姓名:陳翔玢6.新任者簡歷:三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/02/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】三商代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項

  日 期：2024年02月23日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東臨時會日期:113/02/232.重要決議事項:通過公司章程修訂案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商 2023年12月合併營收81.42億元 年增-43.95%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商壽向利害關係人取得使用權資產

  日 期：2023年12月21日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商壽向利害關係人取得使用權資產發言人：林碧華說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)桃園市中壢區環北路410號B1、1-4樓(2)桃園市中壢區環北路398號B3停車位5個2.事實發生日:112/12/21~112/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)環北路辦公室1.交易單位數量:323.96坪2.每單位價格:NT$332.42元/坪3.租金金額:NT$107,690元/月(含稅)4.交易總金額:NT$2,584,560元(含稅)5.使用權資產:NT$2,549,425元(含稅)(2)環北路停車位1.租金金額:NT$13,000元/月(含稅)2.交易總金額:NT$312,000元(含稅)3.使用權資產:NT$307,759元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:三商投資控股股份有限公司其與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之
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  【公告】三商降低對子公司三商餐飲股份有限公司持股累積達百分之十以上

  日 期：2023年12月13日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商降低對子公司三商餐飲股份有限公司持股累積達百分之十以上發言人：王志華說 明：1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:三商餐飲股份有限公司(下稱「三商餐飲」)2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):配合三商餐飲未來股票上市之股權分散，降低持股比例。3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期：112/7/28~112/09/20發生原因：配合子公司三商餐飲申請股票上市，業已於112年6月16日經本公司股東會通過三商餐飲釋股作業在案，對本公司原有股東優先認購，若原股東放棄認購，授權董事長洽特定人認購。發生方式：處分持股降低持股比例：7.27%交易數量：4,393,333股每單位價格：新台幣90元交易總金額：新台幣395,399,970元(2)發生日期：112/12/13發生原因：三商餐飲申請股票登錄櫃檯買賣。發生方式：提出股份由其輔導推薦證券商及財團法人證券投資人暨期
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  【公告】三商 2023年11月合併營收-412998.5萬元 年增68.71%

  日期： 2023 年 12 月 11日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】變更三商認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案

  日 期：2023年11月29日公司名稱：三商(2905)主 旨：變更三商認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案發言人：王志華說 明：1. 原公告日期：112/11/142. 簡述原公告申報內容：(1)交易數量、每單位價格及交易總金額:A.交易數量：本次現金增資可認購股數136,910仟股每單位價格：新台幣5元交易總金額：約新台幣6.85億元之限額內(2)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:A.本公司累積持有本交易證券(含本次交易)計1,711,206仟股，投資金額約9,357,169仟元，持股比例為33.56%，權利受限情形：質設3.4億股。B.子公司三商福寶(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計138,754仟股，投資金額約769,030仟元，持股比例為2.72%，權利受限情形：無。C.子公司三商餐飲(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計14,571仟股，投資金額約144,691仟元，持股比例為0.29%，權利受限情形：無。D.子公司三商美福室內裝修(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易)計11,795仟
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  【公告】三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案

  日 期：2023年11月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案發言人：王志華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:三商美邦人壽保險股份有限公司普通股股票2.事實發生日:112/11/14~112/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：本次現金增資可認購股數136,910仟股每單位價格：新台幣5元交易總金額：約新台幣6.85億元之限額內4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三商美邦人壽保險股份有限公司與公司之關係：重要子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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  【公告】三商代子公司三商美福室內裝修股份有限公司董事會通過對關係人捐贈事宜

  0.DBP.BULL.2905日 期：2023年11月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商美福室內裝修股份有限公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:112/11/142.捐贈原由:提昇中華飲食文化之學術3.捐贈金額:新台幣50萬元4.受贈對象:財團法人中華飲食文化基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。