第一金 個股公告

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  【公告】久裕董事會決議新增113年股東常會議程

  日 期：2024年05月02日公司名稱：久裕(4173)主 旨：久裕董事會決議新增113年股東常會議程發言人：彪士偉說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況及113年營業計畫報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度現金股利之配發報告。(5)「董事會議事規範」部分條文修訂。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113
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  【公告】第一金代子公司第一銀行授信資產之轉讓

  日 期：2024年05月02日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行授信資產之轉讓發言人：李淑玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:金融機構債權出售(聯貸案)2.事實發生日:113/5/2~113/5/23.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：歐元39,436,320整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:DEUTSCHE BANK AG, TOKYO BRANCH與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:本次處分含聯貸案債權附隨擔保品權益及
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  【公告】第一金召開2024年第一季線上法人說明會

  日 期：2024年05月02日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金召開2024年第一季線上法人說明會發言人：李淑玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/311.召開法人說明會之日期：113/05/312.召開法人說明會之時間：16 時 30 分3.召開法人說明會之地點：網路4.法人說明會擇要訊息：第一金召開2024年第一季法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】修正第一金董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年04月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：修正第一金董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)總經理報告本公司112年度營業概況。(二)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。(二)本公司112年度盈餘分派，謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。(二)解除本公司第八屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/23
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  【公告】第一金董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年04月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新臺幣 $4,086,043,660元及408,604,366股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股數由股東常會授權董事長洽特定人按面值認購。13.本次發行新股之權利義務:原已發行之股份相同14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構15.其他應敘
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  【公告】第一金融控股(股)公司擬現金增資子公司第一金人壽保險(股)公司新台幣500,000千元事宜

  日 期：2024年04月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金融控股(股)公司擬現金增資子公司第一金人壽保險(股)公司新台幣500,000千元事宜發言人：李淑玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:第一金人壽保險(股)公司普通股股票2.事實發生日:113/04/243.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:50,000千股，每單位價格：新台幣10元，交易總金額：新台幣500,000千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：第一金人壽保險(股)公司與公司之關係：該公司為本公司全資子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人之原因：維持股東結構單一化。前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本
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  【公告】第一金董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：董事會決議股利分派發言人：李淑玲說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/242. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,577,123,706(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：408,604,3665. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】代子公司第一銀行董事會通過投資TaiAx Life Science Fund L.P.

  日 期：2024年04月12日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行董事會通過投資TaiAx Life Science Fund L.P.發言人：李淑玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:TaiAx Life Science Fund L.P.2.事實發生日:113/04/123.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)TaiAx Life Science Fund L.P.為「有限合夥組織」，無交易數量及單位價格(2)認購總金額不超過5百萬美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:TaiAx Life Science Fund L.P.(2)與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權
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  【公告】代子公司第一銀行捐贈予財團法人第一商業銀行文教基金會事宜

  日 期：2024年04月12日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行捐贈予財團法人第一商業銀行文教基金會事宜發言人：李淑玲說 明：1.事實發生日:113/04/122.捐贈原由:依據第一銀行113.4.12第26屆董事會第31次會議決議，捐贈「財團法人第一商業銀行文教基金會」推展各項公益活動，如舉辦義診、藝文展演及關懷身障弱勢團體等。3.捐贈金額:新臺幣15,106,482元4.受贈對象:財團法人第一商業銀行文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司第一銀行擬申請發行無擔保次順位金融債券發行額度新臺幣貳佰億元

  日 期：2024年04月12日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行擬申請發行無擔保次順位金融債券發行額度新臺幣貳佰億元發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:第一銀行113年度無擔保次順位金融債券3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新臺幣貳佰億元5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整6.發行價格:按債券面額十足發行7.發行期間:30年期以內之無擔保長期次順位金融債券或無擔保無到期日非累積次順位金融債券，視實際業務需要而定8.發行利率:視當時市場狀況而定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:維持資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展11.承銷方式:未定12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:未定14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:第一銀行營業單位16.簽證機構:未定17.能轉換股份者，其轉換辦法:無18.賣回條件:未定19.買回條件:未定20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無2
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  【公告】代子公司第一銀行董事會決議之112年度可分配盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2024年04月12日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行董事會決議之112年度可分配盈餘轉增資發行新股案發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.增資資金來源:112年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新臺幣8,236,000,000元、發行總股數823,600,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發新股80.6147股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同14.本次增資資金用途:租稅規劃及強化資本結構15.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司第一銀行董事會決議之112年度盈餘分配案

  日 期：2024年04月12日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行董事會決議之112年度盈餘分配案發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.發放股利種類及金額:配發股票股利新臺幣8,236,000,000元。配發現金股利新臺幣6,750,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】第一金 2024年3月合併營收64.88億元 年增11.87%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：第一金(2892)單位：仟元
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  【公告】第一金暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘數

  日 期：2024年04月09日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘數發言人：李淑玲說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:第一金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:同主旨6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):-------------本月自結盈餘 累計自結盈餘 累計EPS------------- 稅前 稅後 稅前 稅後 稅後單 位 (億元) (億元) (億元) (億元) (元)--------------------------------------------------------------第一金控 28.47 23.43 84.26 70.15 0.52第一銀行 25.83 20.82 79.29 64.93 0.64第一金證券 1.69 1.59 3.58 3.13 0.51第一金人壽 0.20 0.39 0.4
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  【公告】代子公司第一金人壽董事會決議112年度不發放股利

  日 期：2024年03月26日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽董事會決議112年度不發放股利發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.發放股利種類及金額:112年度不發放現金及股票股利3.其他應敘明事項:無

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  【公告】代子公司第一金人壽保險股份有限公司新任精算暨財務企劃處處主管

  日 期：2024年03月26日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司新任精算暨財務企劃處處主管發言人：李淑玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇麗莉(第一金人壽精算暨財務企劃處資深協理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】第一金董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月22日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/222.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)總經理報告本公司112年度營業概況。(二)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。(二)本公司112年度盈餘分派，謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:一、有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會
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  【公告】第一金代子公司第一銀行購置新北市新莊區房地一處

  日 期：2024年03月15日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行購置新北市新莊區房地一處發言人：李淑玲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新莊區中平路435號1-2樓房地及地下平面車位5位2.事實發生日:113/3/15~113/3/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地約145平方公尺，折合約43.86坪建物約1,330.21平方公尺，折合約402.39坪交易總金額新臺幣417,500,000元(約1,037,550元/坪)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:建物交易相對人為中悅建設開發股份有限公司，土地交易相對人為自然人，均非本行關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失
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  【公告】第一金 2024年2月合併營收55.88億元 年增-3.68%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：第一金(2892)單位：仟元
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  【公告】第一金暨主要子公司113年2月份自結合併盈餘數

  日 期：2024年03月08日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金暨主要子公司113年2月份自結合併盈餘數發言人：李淑玲說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:第一金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:同主旨6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):-------------本月自結盈餘 累計自結盈餘 累計EPS------------- 稅前 稅後 稅前 稅後 稅後單 位 (億元) (億元) (億元) (億元) (元)--------------------------------------------------------------第一金控 26.46 22.63 55.79 46.72 0.34第一銀行 25.04 20.73 53.46 44.11 0.43第一金證券 1.26 1.03 1.89 1.53 0.25第一金人壽 -0.11 0.01 0.