中信金 個股公告

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  【公告】代子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月25日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:113/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事董事：石家林先生盧樹弘先生郭宜銘先生獨立董事：Mr. Anthony BarkeMr. Clive SchindlerMr. Leigh L.C. Pan吳彥麟先生6.重要決議事項五、其他事項:任命113年度會計師7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權
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  【公告】代子公司CTBC Bank Corp. (Canada)董事選任名單

  日 期：2024年05月25日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank Corp. (Canada)董事選任名單發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/05/252.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:(1)利明南犬(Ming-Shieh Li)(2)盧樹弘(Shu-Hung Lu)(3)石家林(Chia-Lin Shih)(4)吳彥麟(Yin-Lun Wu)(5)Anthony Barke(6)Clive Schindler(7)Leigh L.C. Pan4.舊任者簡歷:(1)利明南犬(Ming-Shieh Li):Chairman, CTBC Bank Corp. (Canada)(2)盧樹弘(Shu-Hung Lu):Affiliated Director, CTBC Bank Corp. (Canada)(3)石家林(Chia-Lin Shih):Non-Affiliated Director, CTBC Bank Corp. (Canada)(4)吳彥麟(Yin-Lun Wu):Non-Affiliated Director,
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事辭任

  日 期：2024年05月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事辭任發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/05/242.法人名稱:中國信託金融控股(股)公司3.舊任者姓名:王淑玲4.舊任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/169.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:辭任生效日為113年5月30日。
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  【公告】中信金子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會代行股東會重要決議事項。

  日 期：2024年05月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會代行股東會重要決議事項。發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行112年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利1.3元及股票股利0.67952元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本行擬辦理盈餘轉增資10,054,326,450元，發行新股1,005,432,645股，每股面額壹拾元。7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。
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  【公告】(補充)中信金控代子公司中國信託商業銀行「原信義總部大樓合建案」總興建成本達五億元以上

  日 期：2024年05月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：(補充)中信金控代子公司中國信託商業銀行「原信義總部大樓合建案」總興建成本達五億元以上發言人：高麗雪說 明：1. 原公告日期：107/07/272. 簡述原公告申報內容：本公司預計投入總興建成本新台幣5.3億元3. 變動緣由及主要內容：本公司預計投入總興建成本新台幣6.21億元4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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  【公告】中信金指派子公司台灣彩券股份有限公司新一屆之董事及監察人

  日 期：2024年05月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：指派子公司台灣彩券股份有限公司新一屆之董事及監察人發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/05/242.法人名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:薛香川吳春臺黃志宜高人傑辜昱銓陳金榮陳元保林文祥楊松明4.舊任者簡歷:台灣彩券股份有限公司 董事長台灣彩券股份有限公司 副董事長台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 監察人5.新任者姓名:黃志宜高人傑辜昱銓隋榮欣辛允中楊松明6.新任者簡歷:台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事台灣彩券股份有限公司 董事中國信託商業銀行(股)公司 財富管理事業總處總處長中國信託金融控股(股)公司 資訊安全長台灣彩券股份有限公司 監察人7.異動原因:任期即將屆滿8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18至113/06/179.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金許可經理人競業行為

  日 期：2024年05月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金許可經理人競業行為發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭仲謀 /中國信託金融控股(股)公司資深副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任AZ-Star股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:董事任期內5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年05月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/05/242.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣8,987,720元4.消除股份: 898,772 股5.減資比率:0.0045%6.減資後股本:新台幣201,210,999,000元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/05/2412.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金控代子公司-中國信託證券投資信託(股)公司經董事會授權董事長訂定除息基準日

  日 期：2024年05月22日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控代子公司-中國信託證券投資信託(股)公司經董事會授權董事長訂定除息基準日發言人：高麗雪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1).盈餘分配發放現金股利新臺幣455,141,148元(每股約14.873894元)。(2).法定盈餘公積發放現金新臺幣50,571,239元(每股約1.652655元)。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/05/299.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為113/05/30
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  【公告】中信金子公司中信銀發行113年度第18期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元35萬元整

  日 期：2024年05月21日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀發行113年度第18期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元35萬元整發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第18期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:美元350,000元整5.每張面額:美元50,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:本債券發行期間為3個月，惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。8.發行利率:固定年利率17.92%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:由中信銀辦理還本付息事宜16.簽證機構:無17.能轉換股份者，其轉
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  【公告】中信金子公司中信銀發行113年度第19期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元35萬元整

  日 期：2024年05月21日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀發行113年度第19期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元35萬元整發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第19期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:美元350,000元整5.每張面額:美元50,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:本債券發行期間為12個月，惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。8.發行利率:固定年利率13.08%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:由中信銀辦理還本付息事宜16.簽證機構:無17.能轉換股份者
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  【公告】中信金子公司中信銀發行113年度第17期無擔保主順位6個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元35萬元整

  日 期：2024年05月21日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀發行113年度第17期無擔保主順位6個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元35萬元整發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第17期無擔保主順位6個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:美元350,000元整5.每張面額:美元50,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:本債券發行期間為6個月，惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。8.發行利率:固定年利率14.68%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:由中國信託辦理還本付息事宜16.簽證機構:無17.能轉換股份者，其
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  【公告】中信金代子公司台灣人壽保險股份有限公司受金管會裁罰案

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司台灣人壽保險股份有限公司受金管會裁罰案發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/05/172.違規情形:台灣人壽保險股份有限公司辦理專案運用投資業務，核有違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰新臺幣300萬元整。3.罰鍰金額:新臺幣300萬元整。4.該主管機關之處分情形:核處罰鍰新臺幣300萬元整。5.預計改善措施:本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中信金法人董事代表人異動

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金法人董事代表人異動發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/05/172.法人名稱:1.宜詮投資股份有限公司2.仲遠投資股份有限公司3.舊任者姓名:1.宜詮投資股份有限公司代表人:許舒博2.仲遠投資股份有限公司代表人:陳春克4.舊任者簡歷:1.中國信託金融控股股份有限公司 董事2.中國信託金融控股股份有限公司 董事5.新任者姓名:1.宜詮投資股份有限公司代表人:吳一揆2.仲遠投資股份有限公司代表人:辜仲諒6.新任者簡歷:1.中國信託金融控股股份有限公司 總經理2.財團法人中國信託慈善基金會 董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/169.新任生效日期:113/05/1710.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代加拿大子行CTBC Bank Corp. (Canada)董事長辭任

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代加拿大子行CTBC Bank Corp. (Canada)董事長辭任發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh Li)4.舊任者簡歷:加拿大子行CTBC Bank Corp. (Canada) 董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任8.異動原因:辭任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長辭任生效日為113年5月24日。
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  【公告】中信金代美國子行CTBC Bank Corp. (USA)董事辭任

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代美國子行CTBC Bank Corp. (USA)董事辭任發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/05/172.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh Li)4.舊任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA)董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/01至113/06/309.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:董事辭任生效日為113年5月24日。
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  【公告】中信金代加拿大子行CTBC Bank Corp. (Canada)董事辭任

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代加拿大子行CTBC Bank Corp. (Canada)董事辭任發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/05/172.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh Li)4.舊任者簡歷:加拿大子行CTBC Bank Corp. (Canada) 董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13至113/06/129.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:董事辭任生效日為113年5月24日。
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事長辭任

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事長辭任發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:利明(南犬)4.舊任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任8.異動原因:辭任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日為113年5月24日。於補選董事長前，類推適用公司法第208條第3項規定，由副董事長代理董事長職務。
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  【公告】中信金董事會推選副董事長

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會推選副董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:吳一揆6.新任者簡歷:中國信託金融控股股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會推選9.新任生效日期:113/05/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中信金代美國子公司CTBC Capital Corp.董事長辭任

  日 期：2024年05月17日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代美國子公司CTBC Capital Corp.董事長辭任發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh Li)4.舊任者簡歷:CTBC Capital Corp. 董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任8.異動原因:辭任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長辭任生效日為113年5月24日。